茂晶國際能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

積極邁向亞洲快速換模系統業龍頭地位的富偉精機股份有限公司，在董事長蕭文龍勵精圖志下1.事實發生日:101/09/262.發生緣由:本公司101年第二次股東臨時會決議事項。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).股東會日期:101/09/26(2).重要決議事項:一、討論事項(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(二)本公司撤銷股票公開發行案。

公告序號：1主旨：本公司召開一○一年第二次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：101/09/26停止過戶日期起日：101/08/28停止過戶日期迄日：101/09/26公告內容：一、董事會決議日期：101年8月23日二、股東臨時會開會時間：101年9月26日 上午九時三、股東臨時會召開地點：桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號【茂晶國際能源股份有限公司一樓會議室】四、召集事由：(一) 討論事項1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2、本公司擬撤銷股票公開發行，提請 討論案。(二) 臨時動議(三) 散會五、依公司法一六五條規定，自101年8月28日至101年9月26日止， 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務必請於民國101年8月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」（台北市大安區敦化南2段97號6樓）辦理過戶手續，郵寄者以民國101年8月27日郵戳日期為憑。六、本次股東臨時會如有公開徵求情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前(101年8月31日前)依規定將相關資料送交本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號)，並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向元富證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南2段97號6樓，電話:02-23253800)洽詢。八、特此公告。

1.董事會決議日:101/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉乃源 茂晶國際能源股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉宣廷 茂晶國際能源股份有限公司董事5.異動原因:董監事全面改選,重新選舉董事長6.新任生效日期:101/07/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/262.發生緣由:本公司101年股東會常會決議事項。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).股東會日期:101/06/26 (2).重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司一百年度營業報告。 (二)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (三)修訂本公司『董事會議事規範』報告。 二、承認事項 (一)承認本公司一百年度營業報告書、財務報表以及合併財務報表。 (二)承認本公司一百年度盈餘分配表。 三、討論事項 (一)本公司章程修訂案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選任作業程序」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 (一)選舉本公司董事及監察人案： 新任董事為劉宣廷、劉乃源、陳孝明、林惠強、賴明雄、； 新任監察人為劉一澤、成昌和 。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:@董事;劉宣廷、劉乃源、陳孝明、林惠強、賴明雄監察人;劉一澤、成昌和 3.新任者姓名及簡歷:@董事;劉宣廷、劉乃源、陳孝明、林惠強、賴明雄監察人;劉一澤、成昌和 4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:董事 劉宣廷 6,122,000 董事 劉乃源 2,800,000 董事 陳孝明 875,000 董事 賴明雄 500,000 董事 林惠強 500,000 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/12~101/11/117.新任生效日期:101/06/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年4月20日董事會決議辦理。公告事項：一、 股東會召開日期：中華民國101年6月26日(星期二)上午九時整。二、 股東會召開地點：桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６巷９號１樓(本公司會議室)三、 召集事由(一)報告事項：1．本公司一OO年度營業報告書。2．監察人審查一OO度決算表冊報告。3. 修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1．承認本公司一OO年度營業報告書、財務報表以及合併財務報表。2．承認本公司一OO年盈餘分配表。(三)討論及選舉事項：1．討論公司章程修正案。2．討論修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任作業程序」案。3．討論修正「取得或處分資產處理程序」案。4．改選本公司董事及監察人。(四)臨時動議。四、停止過戶起始日期:101/04/28五、停止過戶截止日期:101/06/26六、其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：１．辦理過戶日期時間：101年4月27日16時30分前(24小時制)２．辦理過戶機構名稱：元富證券(股)公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓　　　 　　電話： (02)2325-3800(二)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請股東於民國101年4月27日前下午04時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券(股)公司股務代理部」(地址: 台北市敦化南路二段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(三）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月27日起至民國101年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月7日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６巷９號１樓，電話(03)222-5466)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「元富證券(股)公司股務代理部」洽詢（電話：(02)2325-3800）。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「元富證券(股)公司股務代理部」。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６巷９號１樓)，電話：(03)222-5466，並副知證基會。九、特此公告

1.事實發生日:101/03/192.發生緣由:本公司原在101年3月16日於公開資訊觀測站發佈變更股務代理機構公告，惟因公司決議仍委由元富證券(股)公司股務代理部辦理。凡本公司股東自101年03月20日 起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更 或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市敦化南路二段97號6樓 元富證券(股)公司股務代理部辦理。電話：(02)23253800。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/03/162.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券(股)公司股務代理部代理，自101年03月17日起，將股務代理事項收回公司自行辦理。 凡本公司股東自101年03月17日起洽辦股票過戶、領息或配股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜， 敬請駕臨或郵寄至桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號本公司辦理。電話：(03)2225466。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。