興華電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依據：依公司法第一六五條、第一七零條及第一七二條規定，暨本公司第十一屆第十一次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九點三十分。二、開會地點：台北縣中和市中正路九0九號三樓三、會議主要內容：(一)報告事項：1.業務報告-業務及新產品開發報告。2.紹興歐柏斯新廠現況報告。(二)承認事項暨議案討論：1.本公司原任董事、監察人提前解任及改選新董事及監察人案，提請討論。2.本公司九十二年度決算表冊，提請承認。3.本公司九十二年度虧損撥補案，提請討論。4.制訂本公司董事及監察人選任程序。5.擬定九十三年度股東常會開會日期及地點，提請討論。四、停止過戶日期：依公司法規定，自九十三年四月二十七日起至九十三年六月二十五日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十六日(星期一)前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓)辦理股票過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事、徵求人應於股東常會開會三十五日前，檢附相關資料送達本公司。六、開會通知書及委託書將於五月二十五日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(聯絡電話：(02) 25936666 )洽詢補發。七、特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．12月19日 12/19 18:00 興華電子：變更簽證會計師1.事實發生日:91/12/182.舊會計師事務所名稱及舊任簽證會計師姓名:眾信聯合會計師事務所,盧啟昌,余鴻賓3.新會計師事務所名稱及新任簽證會計師姓名:致遠會計師事務所,賴宗義,李秀玲4.更換原因:為配合公司業務需求.5.公司與前任會計師對會計原則或查核事項有無不同意見（若有不同意見請敘明內容）:沒有6.其他應敘明事項:no

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 8月29日 08/29 17:12 主旨：光磊 (2340)取得興華電子工業股份有限公司證券之補充說明符合條款 第二條第 40 款 事實發生日 90/08/29說明1.事實發生日:90/08/292.發生緣由:本公司90年08月29日公告取得興華電子工業股份有限公司普通股股票之「標的公司最近期依規定編製經會計師查核簽證或核閱財務報告之每股淨值：2.85元」係指減資前之淨值，興華電子工業股份有限公司已核准減資72.67%。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 8月28日 08/28 19:00 主旨：光磊 (2340)公告取得興華電子工業股份有限公司證券之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/08/28說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 興華電子工業股份 有限公司普通股股票。2.事實發生日:90/08/283.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量： 44,067,592股；每單位價格：新台幣10元；總金額： 新台幣440,675,920元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 興華電子工業股份有限公司。本公司之子公司 (合眾 投資股份有限公司) 轉投資持股達8.62%之被投資公 司。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項：90年08月29日，一次付款新 台幣 440,675,920元。契約限制條款：無。其他重要 約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：現金增 資認股；價格決定之參考依據：按現金增資認股金額 認購；決策單位：董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 數量：47,999,219股；金 額：新台幣479,992,190元；持股比例：60 %權利受 限情形：無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 總資產比率：15.08%。股東權 益比率：21.65%。最近期財務報告營運資金：新台 幣1,335,558仟元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 8月24日 08/24 20:59 主旨：光磊 (2340)董事會決議通過設立香港子公司及投資興華電子工業股份有限公司符合條款 第二條第 24 款 事實發生日 90/08/24說明1.事實發生日:90/08/242.子公司名稱: 香港子公司名稱暫定為OPTO TECH (H.K.) CO.LTD.光磊科技 (香港)有限公司或H.K. OPTO TECH CO.LTD.香港光磊科技有限公司。另一子 公司名稱為興華電子工業股份有限公司。3.子公司主要營業項目: 香港子公司主要營業項目為貿 易型態業，興華電子工業股份有限公司主要營業項目 為發光二極體顯示器及發光二極體指示燈及其各相關 應用產品之製造及銷售。4.母公司分別持有子公司之股數、投資金額、持股比例 及權利受限情形: 母公司持有香港子公司股數為100% 持有，投資金額為港幣 200萬元，持股比例為100%持 有，權利受限情形為無。母公司持有興華電子工業股 份有限公司股數以51,028,417股為上限，投資金額以 新台幣510,284,166元為上限，持股比例以 63.79%為 上限，權利受限情形為無。5.迄事實發生日為止，母公司長短期有價證券投資（含 本次投資）占公司最近期財務報表中總資產及股東權 益之比例: 占總資產比例為15.97%，占股東權益比例 為22.92%。6.最近期財務報表中營運資金數額:1,335,558仟元。7.投資子公司之具體目的: 設立香港子公司之具體目的 ：茲因中國大陸經濟快速成長， LED產業蓬勃發展， 本公司客戶亦多已在大陸設廠，為服務客戶及加強拓 展大陸市場，並為本公司將來可能對大陸投資設廠事 宜進行瞭解及評選工作，擬投資設立香港子公司。投 資興華電子工業股份有限公司之具體目的：有助於本 公司進行產業垂直整合專業分工，共同開發新的客戶 及新的市場。8.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．5月18日 05/18 11:02 興華電子工業股份有限公司減資案說明如下： 本公司經2001.4.25股東常會決議通過減資新台幣7億8000萬元，減資後資本總額為新台幣2億9334萬2000元整。

鉅亨網資料中心／台北．01月11日 01/11 08:36 興華電子工業股份有限公司公告2001年01年08日董事會決議召開89年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年02月22日(星期四)下午02時正 2.地點：板橋市文化局演講廳 台北縣板橋市莊敬路62號地下 1樓 3.會議內容： (1)88年度營業概況報告案。 (2)監察人審查88年度決算報告案。 (3)承認88年度財務決算表冊案。 (4)88年度盈餘撥補案。 (5)討論減少股本案。 (6)討論現金增資案。 (7)修訂本公司章程部分條文。 (8)其他議案與臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.01.23∼2001.02.22 5.股務：富邦綜合證券股務代理部(02-2717-1033)