致伸科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:東莞市石碣劉屋村廠房建造工程2.事實發生日:100/8/25~100/8/253.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:數量:52,292.72平方公尺交易總金額：約人民幣124,500仟元（約新台幣554,847仟元）4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:湖南星大建設集團股份有限公司等營建廠商與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件:依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司取得或處分資產處理程序辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:營業所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充本公司99年年報資料第15頁最近年度(99)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形6.因應措施:發布重大訊息並上傳補充後的年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:100/06/033.報導內容:致伸砸20億大擴產4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:預估手機相機模組的營收占比將由20%拉高至25%，法人估計，在產能大幅擴充帶動下，全年合併營收年增率應有15%-20%的成長力道，營收上看470-490億元，每股稅後純益約3.8元，再寫歷史新高……今年投入的資本支出將超越去年，預估將有15-20億元的規模……等數據係媒體及法人推估，本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/022.重要決議事項:一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司九十九年度盈餘分派案。三、通過解除董事競業行為禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:100/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)楊海宏;董事。(2)劉容西;獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊海宏;董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昆山致伸東聚電子有限公司;法定代表人暨執行董事。(2)致伸科技(重慶)有限公司;法定代表人暨執行董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)昆山致伸東聚電子有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮勤昆路66號。(2)致伸科技(重慶)有限公司:重慶市永川區星光大道999號1幢。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)昆山致伸東聚電子有限公司:生產電腦鍵盤及相關電腦週邊配件。(2)致伸科技(重慶)有限公司: 生產電腦鍵盤及相關電腦週邊配件。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股分配現金1元4.除權（息）交易日:100/06/215.最後過戶日:100/06/226.停止過戶起始日期:100/06/237.停止過戶截止日期:100/06/278.除權（息）基準日:100/06/279.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/282.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:根據會計師查核之100年第1季財報，更正本公司100年3月之資金貸與餘額，原公告金額為234,409千元，更正後為291,115千元6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/302.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.99年度合併損益表-稀釋稅前每股盈餘應為3.96，誤植為3.99。2.99年度合併損益表-稀釋稅後每股盈餘應為3.42，誤植為3.45。3.99年度合併財報附註(十三)每股盈餘-稀釋稅前每股盈餘應為3.96，誤植為3.99。4.99年度合併財報附註(十三)每股盈餘-稀釋稅後每股盈餘應為3.42，誤植為3.45。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/232.發放股利種類及金額:(一)股東現金股利:397,474,618元(每股配發新台幣1元)3.其他應敘明事項:(一)配發員工現金紅利61,000,000元(二)配發董監酬勞24,000,000元(三)現金股利俟股東常會通過後,授權董事會訂定配息基準日及相關事宜,若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時,亦授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數,調整每股配發金額。

1.董事會決議日期:100/03/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)楊海宏 總經理(2)潘武龍 副總經理3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)楊海宏 總經理(2)潘武龍 副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)楊海宏a.昆山致伸東聚電子有限公司;法定代表人暨執行董事b.致伸科技(重慶)有限公司;法定代表人暨執行董事(2)潘武龍a.昆山致伸東聚電子有限公司;總經理b.致伸科技(重慶)有限公司;總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)昆山致伸東聚電子有限公司:昆山市玉山鎮漢浦路西側(2)致伸科技(重慶)有限公司:重慶市永川區星光大道999號1幢9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)昆山致伸東聚電子有限公司:生產電腦鍵盤及相關電腦週邊配件(2)致伸科技(重慶)有限公司: 生產電腦鍵盤及相關電腦週邊配件10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓)。4.召集事由:（一）報告事項：1、本公司九十九年度營業狀況。2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。3、本公司背書保證餘額報告。（二）承認事項：1、本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2、本公司九十九年度盈餘分派案。（三）討論事項:1、解除董事競業行為禁止之限制案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/03/112.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:楊子汀;仲利控股總稽核。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選 。6.新任董事選任時持股數:1,926,963股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/10/23~101/10/228.新任生效日期:100/03/119.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/03/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊子汀董事。3.許可從事競業行為之項目: 屬於本公司營業範圍內之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/03/112.重要決議事項:(一)選舉事項:本公司補選董事乙席案。當選董事:楊子汀先生。(二)討論事項:通過解除新任董事兢業禁止限制案。許可從事競業行為之董事姓名及職稱如下:董事姓名:楊子汀先生。兼任情形:(1)仲利控股Financial One Corp.；總稽核(2)合迪股份有限公司；監察人(3)中實投資股份有限公司；監察人3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/01/272.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金10,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:致伸科技(重慶)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金10,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:鍵盤模組之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金73,688,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:56.75%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.82%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:38.58%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金57,688,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:44.42%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.38%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:30.20%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度(至第二季) :新台幣135,229仟元98年度 :新台幣309,756仟元97年度 :新台幣249,346仟元21.最近三年度獲利匯回金額:99年度(至第二季) :新台幣0元98年度 :新台幣0元97年度 :新台幣0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次投資案俟主管機關核准後實行

公告本公司九十七年度第二次發行之員工認股權憑證發行日期為97年1月2日,於100年1月17日首次開始買賣。 公告序號：1主旨：公告本公司九十七年度第二次發行之員工認股權憑證發行日期為97年1月2日,於100年1月17日首次開始買賣。公告內容：本公司發行日期為97年1月2日發行之員工認股權憑證,於98年12月1日經金管會核准發行總數27,636股，並於100年1月11日執行轉換普通股股數(發行新股部份)1,764股,將於100年1月17日首次開始買賣。

1.召開法人說明會日期:99/06/29~99/06/302.召開法人說明會地點:6/29 新加坡, 6/30 香港.3.財務、業務相關資訊:本公司受邀出席元大證券99/6/29~6/30於新加坡及香港舉辦之企業日會議 (Corporate Day)，就公司簡介、營運概況及未來展望作說明。4.其他應敘明事項:相關資料將於會後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A32.報導日期:99/04/223.報導內容:致伸7月再申請上市4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司申請上市時程為公司內部作業目標，但實際送件時間，仍須視狀況進行調整，並以本公司之公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/04/122.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年4月6日原公告之資金貸與重大訊息事實發生日為98年4月1日，更正為98年4月6日。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/012.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:根據會計師查核之98年財報，更正本公司98年12月及99年1月之資金貸與餘額，原公告金額分別為318,774千元及314,387千元，更正後為292,857千元及288,493千元6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無