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維鈦光電科(未)公司公告
1.事實發生日:106/01/032.發生緣由:本公司今日接獲金融監督管理委員會核准撤銷股票公開發行核准函。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於105年12月26日105年第一次股東臨時會決議通過 撤銷本公司股票公開發行，並經金融監督管理委員會105年 12月30日金管證發字第1050053688號函核准在案。
1.事實發生日:105/12/262.發生緣由:本公司105年第一次股東臨時會決議通過撤銷本公司股票公開發行 3.因應措施:將向金融監督管理委員會申請撤銷本公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日將依金融監督管理委員會 證券期貨局公告為準。
1.事實發生日:105/12/262.發生緣由:公告105年第一次股東臨時會重要決議如后: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過撤銷本公司股票公開發行案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:公告本公司董事會重大決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)通過106年度預算案(二)通過106年度稽核計畫案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:曾玉美，原本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議新任人選後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃辭職。7.生效日期:105/11/108.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:鑒於現階段財務業務之規劃及未來整體營運之考量，於105年11月01日業經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣;櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第40條第1項第8款規定於105年11月07日公告，本公司股票自105年11月22日起終止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/11/224.其它應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/012.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及辦理撤銷公開發行 6.因應措施:召開重大訊息說明記者會。新聞稿內容：本公司基於現階段財務業務之規劃及未來整體營運之考量，於民國105年11月01日經第六屆第十二次董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開發行案，並於會後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理申請終止興櫃掛牌買賣。7.其他應敘明事項:本公司撤銷股票公開發行案，將俟本公司105年第一次股東臨時會決議後，另行依法公告之。
1.董事會決議日期:105/11/012.股東臨時會召開日期:105/12/263.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄12號1樓4.召集事由:(一)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.撤銷本公司股票公開發行案(二)其他案議及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/11/276.停止過戶截止日期:105/12/267.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/012.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:為整合內部資源，本公司董事會決議通過解散子公司-維鈦通訊媒體股份有限公司。6.因應措施:辦理清算註銷作業7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林明志,特助4.新任者姓名、級職及簡歷:劉讚衛,總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司原發言人辭職7.生效日期:105/09/308.新任者聯絡電話:02-772068009.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)通過105年第二季合併財務報告
1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:(1)通過營業報告書暨104年度決算表冊案(2)通過104年度虧損撥補案(3)通過修定「公司章程」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)通過修定「權責劃分辦法」案
1.發生變動日期:105/05/302.舊任者姓名及簡歷:陳景煌，董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:陳景煌董事因個人因素，請辭本公司董事一職。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/05/122.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/05/03發布之重大訊息「公告補正104年度個體財務報告現金流量表」之事實發生日誤植為104/05/03，特此更正。6.因應措施:立即更正。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/05/032.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植「匯率變動對現金及約當現金之影響」科目數字(個體財務報告第9頁)，致104年度期之年底現金及約當現金餘額有誤。6.因應措施:立即申請更新公開資訊觀測站之相關資訊申報，並檢送已更新之紙本財務報告至主管機關。7.其他應敘明事項:本次補正除於個體現金流量表之年底現金及約當現金餘額外，並無其他影響，特此聲明。
1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄10號1樓4.召集事由:(一)討論事項1.修定「公司章程」案。(二)報告事項1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。(三)承認事項1.營業報告書暨104年度決算表冊案。2.104年度虧損撥補案。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)通過104年度營業報告書及決算表冊案(二)通過104年度內部控制聲明書案(三)通過104年度盈虧撥補案(四)通過召開105年股東常會及其相關事宜案(五)通過受理105年股東常會持有1%股份以上股東提案
1. 董事會決議日期：2016/03/292. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)通過105年度預算案(二)通過105年度稽核計畫案(三)通過修正「公司章程」案
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