經絡動力醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/04/062.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項(1)通過本公司撤銷公開發行案(2)通過本公司解散案(3)通過本公司解散清算人案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/02/18(2)股東常會召開日期:110/04/06(3)股東常會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓（台北市士林運動中心)(4)召集事由:（一）討論事項：1.本公司撤銷公開發行案。2.本公司解散案，提請 討論。3.遴選本公司解散清算人案(二)其他議案或臨時動議。(5)辦理過戶手續：(一)辦理過戶最後日期時間:110年03月07日17時00分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年 3月7日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份 有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國110年3月7日（最後過戶日）郵 戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行　 集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦 理過戶手續。(四)停止過戶期間:110 年3月8日至110年4月6日止。(五)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新 國際商業銀行股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：(02)2504-8125）。4.其他應敘明事項:本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/062.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳薔旬會計師4.舊任簽證會計師姓名2:陳招美會計師5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李定益會計師7.新任簽證會計師姓名2:陳裕勳會計師8.變更會計師之原因:考量內部管理上之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/08/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。1.事實發生日:109/07/242.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊--------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年06月 108年06月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 4,323 33 13,000.00%稅前淨利(仟元) -2,734 -8,664 -68.44%稅後純益(仟元) -2,734 -8,801 -68.94%每股盈餘(元) -0.12 -0.39 -69.23%--------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊--------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年05月-109年06月 108年05月-108年06月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 7,951 1,954 306.91%稅前淨利(仟元) -6,522 -11,808 -44.77%稅後純益(仟元) -6,522 -12,050 -45.88%每股盈餘(元) -0.29 -0.53 -45.28%--------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊--------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月-109年06月 108年04月-108年06月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 8,484 10,372 -18.20%稅前淨利(仟元) -9,475 -12,201 -22.34%稅後純益(仟元) -9,475 -12,443 -23.85%每股盈餘(元) -0.42 -0.55 -23.64%--------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊--------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年06月 108年01月-108年06月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 10.969 19,747 -44.45%稅前淨利(仟元) -25,516 -26,573 -3.98%稅後純益(仟元) -25,516 -26,884 -5.09%每股盈餘(元) -1.12 -1.18 -5.08%--------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(查閱)，僅供投資人參考。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自109年8月5日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:109/07/212.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司輔導推薦證券商台新證券股份有限公司及康和證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10901010104號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自109年8月5日起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/08/054.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.事實發生日:109/07/172.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲主辦輔導推薦券商台新證券及協辦輔導推薦券商康和證券來函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商及協辦輔導推薦券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/072.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知本公司主辦輔導推薦券商台新證券今日發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商，實際辭任日以櫃買中心公告為主，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/222.事件緣由:(1)佛山市經絡動力醫療器械有限公司為本公司持股百分之百之子公司，其與相對人 所簽訂天安南海數碼新城之4間辦公室之租賃契約，於109年6月30日到期，經多次 協商未果，相對人於109年6月22日發文確認不再續租。(2)佛山市經絡動力醫療器械有限公司為本公司之主要生產及出貨基地，相關中華人民 共和國醫療器械註冊證之地址皆為上開租賃契約辦公室之地址，若不予續租，相關 註冊證皆須重新申請，需耗時約8-12個月，且重新申請期間不得生產新產品，僅得 銷售庫存，對本公司之財務業務影響重大。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較: 產能 產量106 150,000 71,944107 180,000 118,163108 150,000 34,998109.1-6 75,000 19,900109.7後 50,0004.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:佛山經絡公司108年度之產能、產量分別為130,000及16,613108年度從佛山出貨之銷貨占公司營收比例92%5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用7.決策過程:不適用8.其他應敘明事項:目前存貨金額:31,974千元(109.05.31)部分產能也將能藉由佛山經絡公司銷售原材料、半成品或組裝品回台北,以便本公司用以組裝、測試及包裝後出貨改由台北生產之產品尚無法銷給中國大陸客戶、108年度中國大陸客戶佔整體營收比例47%

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，並由新任董事互選游明蓉先生擔任董事長。6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長 信音企業股份有限公司 副董事長獨立董事：洪麗娟4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：洪麗娟獨立董事：陳怡舟 / 臺灣康寧醫療財團法人高專獨立董事：江紹丞 / 上海禾幼數字科技有限公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會之委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/299.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:俞培泓(1)經絡動力醫學（香港）有限公司 董事長。(2)佛山市經絡動力醫療器械有限公司 法定代表人及總經理。3.新任者姓名及簡歷:游明蓉經絡動力醫學股份有限公司 董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:聘任游明蓉先生擔任子公司經絡動力醫學(香港)有限公司董事長及佛山市　經絡動力醫療器械有限公司法人代表兼總經理。6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)佛山市經絡動力醫療器械有限公司為本公司持股百分之百之子公司，其與相對人 所簽訂天安南海數碼新城之4間辦公室之租賃契約，於109年6月30日到期，經多次 協商未果，相對人於109年6月22日發文確認不再續租。(2)佛山市經絡動力醫療器械有限公司為本公司之主要生產及出貨基地，相關中華人民 共和國醫療器械註冊證之地址皆為上開租賃契約辦公室之地址，若不予續租，相關 註冊證皆須重新申請，需耗時約8-12個月，且重新申請期間不得生產新產品，僅得 銷售庫存，對本公司之財務業務影響重大。6.因應措施:(1)本公司已尋得其他地點，並著手搬遷事宜。(2)目前庫存尚可滿足既有待出貨之訂單，部分產能也將調整為台北出貨。(3)就本公司所受影響積極尋求解決之替代方案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：符人英 / 長問科技股份有限公司董事長董事：蔡榮陽 / 碁暘實業股份有限公司董事長獨立董事：陳怡舟 / 臺灣康寧醫療財團法人高專獨立董事：江紹丞 / 上海禾幼數字科技有限公司執行副總3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司109年6月15日股東常會決議通過,在無損及本公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事 / 江紹丞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:獨立董事：江紹丞 / 上海禾幼數字科技有限公司執行副總8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區永和路398號飛樂大廈二期501室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:影視、多媒體創新製作10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:投資金額200萬人民幣，持股比例100%12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：游明蓉 / 本公司總經理董事：周常安董事：薩摩亞商凱旋有限公司董事：沈淑文 / 元大寶來證券國際金融業務部 業務副總獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長 信音企業股份有限公司 副董事長獨立董事：洪麗娟3.新任者姓名及簡歷:董事：游明蓉 / 本公司總經理董事：符人英 / 長問科技股份有限公司董事長董事：蔡榮陽 / 碁暘實業股份有限公司董事長董事：黃奕盛獨立董事：洪麗娟獨立董事：陳怡舟 / 臺灣康寧醫療財團法人高專獨立董事：江紹丞 / 上海禾幼數字科技有限公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事：周常安 / 任期屆滿董事：薩摩亞商凱旋有限公司 / 任期屆滿董事：沈淑文 / 任期屆滿董事：符人英 / 新任董事：蔡榮陽 / 新任董事：黃奕盛 / 新任獨立董事：劉學龍 / 任期屆滿獨立董事：彭朋煌 / 任期屆滿獨立董事：陳怡舟 / 新任獨立董事：江紹丞 / 新任5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：游明蓉 / 400,000股董事：符人英 / 970,000股董事：蔡榮陽 / 685,000股董事：黃奕盛 / 120,000股獨立董事：洪麗娟 / 0股獨立董事：陳怡舟 / 0股獨立董事：江紹丞 / 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/159.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/152.重要決議事項:一、討論暨選舉事項(1)全面改選董事案。當選名單:董事：游明蓉董事：符人英董事：蔡榮陽董事：黃奕盛獨立董事：洪麗娟獨立董事：陳怡舟獨立董事：江紹丞(2)解除新任董事及其代表人之競業限制案，照案 通過。(3)修訂本公司章程案，本案不予通過。二、承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案，照案 承認。(2)108年度虧損撥補案，照案 承認。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/152.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長 信音企業股份有限公司 副董事長獨立董事：洪麗娟4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/159.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:109/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長 信音企業股份有限公司 副董事長獨立董事：洪麗娟4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：洪麗娟獨立董事：陳怡舟 / 臺灣康寧醫療財團法人高專獨立董事：江紹丞 / 上海禾幼數字科技有限公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/159.其他應敘明事項:無

本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。1.事實發生日:109/05/262.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊--------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 108年04月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 533 8,418 -93.67%稅前淨利(仟元) (2,953) (393) 651.40%稅後純益(仟元) (2,953) (393) 651.40%每股盈餘(元) (0.13) (0.02) 550.00%--------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊--------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年03月-109年04月 108年03月-108年04月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 2,757 12,038 -77.10%稅前淨利(仟元) (7,297) (6,419) 13.68%稅後純益(仟元) (7,297) (6,489) 12.45%每股盈餘(元) (0.32) (0.29) 10.34%--------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊--------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 2,485 9,375 -73.49%稅前淨利(仟元) (16,040) (14,414) 11.28%稅後純益(仟元) (16,040) (14,484) 10.74%每股盈餘(元) (0.71) (0.64) 10.94%--------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊--------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 4,762 42,686 -88.84%稅前淨利(仟元) (35,257) (13,276) 165.57%稅後純益(仟元) (35,257) (13,597) 159.30%每股盈餘(元) (1.55) (0.6) 158.33%--------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:註1：以上109年3月及4月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:109/04/232.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告書。(2)108年度審計委員會查核報告書。(3)累積虧損達實收資本額二分之一以上報告案。二、承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(1)全面改選董事案。(2)解除新任董事及其代表人之競業限制案。(3)修訂本公司章程案。5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東提案之受理期間:自109年4月8日起至109年4月17日止。受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址:台北市士林區承德路4段222號8樓)電話:2880-5558

1.發生變動日期:109/04/232.法人名稱:薩摩亞商凱旋有限公司3.舊任者姓名及簡歷:褚偉康，薩摩亞商凱旋有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:傅光智，薩摩亞商凱旋有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/147.新任生效日期:109/04/238.其他應敘明事項:無。