精冠國際科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/05/223.股東會召開地點:台南縣新營市新中路35號 (榮剛材料科技股份有限公司 B1會議室)4.召集事由:(一) 報告事項：1.九十五年度營業報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.本公司擬發行第一次無擔保轉換公司債案報告。(二) 承認事項：1.九十五年度營業報告書暨財務報表案。2.九十五年度盈餘分派案。(三) 討論及選舉事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。3.擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。4.修訂本公司公司章程案。5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。6.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。7.本公司董事、監察人全面改選案。8.解除本公司新任董事之競業限制案。(四) 其他議案及臨時動議：5.停止過戶起迄日期:96/03/24~96/05/226.其他應敘明事項:一、開會通知書將於開會30日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽上開本公司股務代理機構查詢或補發。二、依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司不寄發開會通知書，概以本公告為之。

1.董事會決議日期:96/04/092.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:精剛精密科技股份有限公司第一次無擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣2億元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:依票面價格十足發行。6.發行期間:五年。7.發行利率:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:購置新增之土地、廠房及機器設備等。10.承銷方式:不適用。11.公司債受託人:授權由董事長決定。12.承銷或代銷機構:不適用。13.發行保證人:不適用。14.代理還本付息機構:授權由董事長決定。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。17.賣回條件:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。18.買回條件:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視訂價時轉換溢價而定。21.其他應敘明事項:無。