禾申堡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年6月30日 舊會計師事務所名稱： 立本台灣聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 賴明陽 舊任簽證會計師姓名2： 徐榮煌 新會計師事務所名稱： 致遠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 賴明陽 新任簽證會計師姓名2： 徐榮煌 變更會計師之原因： 原立本台灣聯合會計師事務所簽證會計師賴明陽、徐榮煌因個人因素轉至致遠會計師事務所服務，故擬變更簽證會計師事務所為致遠會計師事務所，並聘任原簽證會計師賴明陽與徐榮煌，以維持原有服務水準。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 由公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月30日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項：

股票代號：3336 　中華民國九十三年四月三十日　主旨：召開本公司九十三年股東常會公告依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十九日董事會決議說明：　1.股東會召開日期：93年6月30日(星期三)上午九時正　2.股東會召開地點：台北縣林口鄉粉寮路50之13號林口廠會議室　3.會議事項：　(一)報告事項：(1) 九十二年度營運報告。(2) 監察人查本公司九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項第一案：本公司九十二年度決算表冊。第二案：本公司九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項第一案：修訂公司章程部份條文。第二案：未分配盈餘轉增資發行新股。第三案：修正本公司背書保證辦法。(四)其他議案及臨時動議。4.九十二年度盈餘分派業經本公司董事會擬定如下：股票股利：擬以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣100,000,000元轉增資（盈餘轉增資92,000,000元，員工紅利轉增資8,000,000元），發行新股10,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發新股，每仟股無償配發股票股利230股。配發新股不足一股之畸零股改發現金，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日，新股之權利義務與原有股份相同。　5.停止過戶期間：依公司法第165條規定，自93年5月2日起至93年6月30日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未過戶者，請於93年4月30日下午四點前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構-建華證券股務代理部（台北市博愛路57號3樓）辦理過戶手續。6.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-建華證券股務代理部洽詢，以便補發。電話(02)2381-6288。7.除分函通知各股東外，特此公告。

股票代號：3336 　中華民國九十三年四月三十日　　　　　　　　　　主旨：召開本公司九十三年股東常會公告依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十九日董事會決議說明：1.股東會召開日期：93年6月30日(星期三)上午九時正　2.股東會召開地點：台北縣林口鄉粉寮路50之13號林口廠會議室　3.會議事項：　 (一)報告事項：(1) 九十二年度營運報告。(2) 監察人查本公司九十二年度決算表冊報告。(3) 背書保證辦法。(二)承認事項第一案：本公司九十二年度決算表冊。第二案：本公司九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項第一案：修訂公司章程部份條文。第二案：未分配盈餘轉增資發行新股。（四)其他議案及臨時動議。　4.停止過戶期間：依公司法第165條規定，自93年5月2日起至93年6月30日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未過戶者，請於93年4月30日下午四點前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構-建華證券股務代理部（台北市博愛路57號3樓）辦理過戶手續。5.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-建華證券股務代理部洽詢，以便補發。電話(02)2381-6288。6.除分函通知各股東外，特此公告。