福永生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/082.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正過額配售股數及所得價款6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/03/09~106/03/15。(2)承銷價：每股價格新台幣19元。(3)過額配售股數：382,000股。(4)公開承銷股數：2,550,000股(不含過額配售股數)。(5)佔公開承銷股數比例：15%。(6)過額配售所得價款：新台幣7,258,000元。

1.事實發生日:106/03/082.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/03/094.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105 年12月2日證櫃審字第10501020051號函核准櫃檯買賣。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股， 每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年12 月22日證櫃審字第1050035879號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年3月8日證櫃審字 第10600039222號函核准，將於106年3月9日起上櫃掛牌買賣，並自同日起 終止興櫃買賣。

1.事實發生日:106/03/062.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/03/09~106/03/15。(2)承銷價：每股價格新台幣19元。(3)過額配售股數：383,000股。(4)公開承銷股數：2,550,000股(不含過額配售股數)。(5)佔公開承銷股數比例：15%。(6)過額配售所得價款：新台幣7,277,000元。

1.董事會決議日期:106/03/022.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室)4.召集事由:一、報告事項： (一)、一Ｏ五年度營業報告書。 (二)、一Ｏ五年度審計委員會查核報告書。 (三)、一Ｏ五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項： (一)、一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一Ｏ五年度盈餘分配案。三、討論事項： (一)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。二、本公司擬訂於民國106年4月17日起至民國106年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月26日17時前(寄)送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。三、請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：福永生物科技股份有限公司財務處(地址：新竹科學工業園區研發三路8號)。四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」。

1.事實發生日:106/03/022.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣30,000,000元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年12月22日證櫃審字第1050035879號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為每股新臺幣19元整，合計募集資金總額為新臺幣57,000,000元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:106/02/182.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:玉山銀行新竹分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:中國信託商業銀行總行營業部(2)委託存儲專戶機構:玉山銀行竹科分行

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/02/103.報導內容:[標題]醫材新兵報到 福永生3/9上櫃福永生今年營收可望雙位數成長，上看5.2億元。...2016年法人預估，全年每股盈餘有機會挑戰1.5元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發佈105年及106年任何預測性獲利相關數據，該報載資料係該媒體引用法人自行推測之資訊。本公司財務資訊，除每月及每季依法在期限內於公開資訊觀測站公告外，其餘預測性財務資訊依規定免對外公開。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/02/091.召開法人說明會之日期：106/02/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店怡東宴會廳(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將說明產業發展、財務業務概況、未來風險、公司治理、企業社會責任及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/01/122.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年12月22日證櫃審字第1050035879號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依法令規定保留發行新股總額15%計450,000股供員工認購，其餘計2,550,000股全數供辦理上櫃承銷用。員工放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定之。四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間:(1)詢價圈購期間:106/2/22-106/3/1(2)公開申購期間:106/2/23-106/3/1(3)員工認股繳款期間:106/3/3-106/3/6(4)公開申購扣款日期:106/3/2(5)詢價圈購繳款日期:106/3/6(6)特定人認股繳款日期:106/3/7(7)現金增資基準日期:106/3/7五、本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行新股之權利及義務均與原有股份相同。

1.事實發生日:106/01/122.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:台新國際商業銀行(股)公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中山區建國北路一段96號B1(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2504-8125

1.臨時股東會日期:105/12/212.重要決議事項:(1) 承認更正以法定盈餘公積彌補103年度虧損撥補案。(2) 通過修訂「公司章程」部份條文案。(3) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(4) 通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6) 通過修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。(7) 通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。(8) 全面改選董事，當選名單： 董事-郭鳳琳 董事-劉連福 董事-張宏哲 董事-郭柏雄 董事-游逸帆 董事-林垂津 獨立董事-呂玉山 獨立董事-魏哲楨 獨立董事-鍾欣妤(9) 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。四、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/212.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------董事 郭鳳琳 本公司董事長董事 劉連福 本公司副董事長董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助董事 郭柏雄 易增(股)公司董事董事 郭曉倩 易增(股)公司董事董事 卓振輝 本公司副總經理獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師監察人 游逸帆 順倉(股)公司監察人監察人 曾國性 全盈通信有限公司負責人監察人 張美惠 和泰保險經紀人(股)公司業務3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------董事 郭鳳琳 本公司董事長董事 劉連福 本公司副董事長董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助董事 郭柏雄 易增(股)公司董事董事 游逸帆 順倉(股)公司監察人董事 林垂津 宏通實業有限公司董事獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:為配合公司實際運作及設置審計委員會同時廢除監察人之設置，提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數--------------------------------------------------------------------------董事 郭鳳琳 2,267,928股董事 劉連福 662,197股董事 張宏哲 653,034股董事 郭柏雄 689,650股董事 游逸帆 814,219股董事 林垂津 0股獨立董事 呂玉山 10,400股獨立董事 魏哲楨 0股獨立董事 鍾欣妤 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:105/12/219.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/12/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-郭鳳琳 証新有限公司-負責人 証吉投資有限公司-負責人 易增(股)公司-監察人 順倉(股)公司-董事董事-張宏哲 微森科技(股)公司-董事董事-郭柏雄 易增(股)公司-董事董事-游逸帆 順倉(股)公司-監察人董事-林垂津 宏通實業有限公司-董事獨立董事-魏哲禎 淳安電子(股)公司-獨立董事 元創精密(股)公司-獨立董事 吉茂精密(股)公司-獨立董事 和鼎資產管理(股)公司-常務顧問獨立董事-鍾欣妤 豐睿會計師事務所-執業會計師3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/212.舊任者姓名及簡歷:郭鳳琳/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:郭鳳琳/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:改選。6.新任生效日期:105/12/217.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/212.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/12/219.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/212.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------監察人 游逸帆 順倉(股)公司監察人監察人 曾國性 全盈通信有限公司負責人監察人 張美惠 和泰保險經紀人(股)公司業務3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師4.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任6.異動原因:配合股東會全面改選董事，董事會重新委任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:105/12/219.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/11/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣30,000,000元。6.發行價格:暫定為每股新台幣15元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%計450,000股由本公司員工認購，若員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足之。8.公開銷售股數:除保留員工認購外，其餘85%計2,550,000股，依證券交易法第28條之1規定，原股東將全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上櫃前公開承銷用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及本公司104年12月23日股東臨時會決議，原股東將全數放棄優先認購權利。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之實際發行價格，授權董事長配合上櫃前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同議定之。(2)本次現金增資發行計畫之主要內容、實際發行數量、發行條件、計畫項目、預計進度、可能產生效益、及經核准後之增資基準日、股款繳納期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，授權董事長全權處理之。(3)本次現金增資訂於奉櫃檯買賣中心及證券主管機關核准後發行之，授權董事長辦理訂定增資基準日等發行新股相關事宜。

1.董事會決議日期:105/11/022.股東臨時會召開日期:105/12/213.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣研發三路8號(本公司地下室)4.召集事由:一、報告事項：修訂「董事會議事規範」部份條文案。二、承認事項：更正以法定盈餘公積彌補103年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(一) 修訂「公司章程」部份條文案。(二) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(三) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(五) 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(六) 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(七) 全面改選董事案。(八) 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/11/226.停止過戶截止日期:105/12/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司董事會為健全公司治理及董事會專業職能，決議設置審計委員會，並制定審計委員會組織規程。另因首次設置審計委員會，審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊，將於105年臨時股東會全面改選董事後成立審計委員會，另行公告。