益得生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/03/28~107/04/02。（2）承銷價：每股價格新台幣34.8元。 (3) 公開承銷數量：8,500,000股(不含過額配售數量)。（4）過額配售數量：1,000,000股。（5）佔公開承銷數量比例：11.76%。（6）過額配售所得價款：新台幣34,800,000元。

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股10,000,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣35.44元；公開申購承銷價格為每股新台幣34.8元；總計新台幣352,339,070元，業已全數收足。（2）現金增資基準日：107年03月26日。

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號(本公司益得廠)4.召集事由:壹、報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。貳、承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報表案。2.承認106年度虧損撥補案。3.承認重編後103年度及104年度財務報表案。參、選舉暨討論事項：1.補選董事一席案。2.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。肆、其他議案或臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。(2)提案及提名受理期間︰107年4月7日起至107年4月16日。(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會部)

1. 董事會決議日期：107/02/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號(本公司益得廠)4.召集事由:壹、報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。貳、承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報表案。2.承認106年度虧損撥補案。3.承認重編後103年度及104年度財務報表案。參、選舉暨討論事項：1.補選董事一席案。2.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。肆、其他議案或臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。(2)提案及提名受理期間︰107年4月7日起至107年4月16日。(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會部)

1.發生變動日期:107/03/152.法人名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:廖英秀4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:強化公司治理精神，健喬信元公司辭任一席董事，增加一席外部董事。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/31~109/05/227.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於107年3月15日接獲辭任書，辭任生效日為107年6月11日，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.事實發生日:107/03/142.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣100,000,000元，發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年1月10日證櫃審字第1060035572號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣35.44元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣34.8元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:107/03/052.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市大同區承德路三段210號B1(3)聯絡電話：(02)2586-58596.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/052.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:華南商業銀行西湖分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:臺灣新光商業銀行敦南分行(2)委託存儲專戶機構:臺灣土地銀行股份有限公司城東分行

1.事實發生日:107/03/052.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣100,000,000元，發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年1月10日證櫃審字第1060035572號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股暫定以新台幣34.8元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計1,500,000股予本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽由特定人認購之；其餘發行新股總額之85%，計8,500,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)競價拍賣期間：107/03/08~107/03/12(2)公開申購期間：107/03/16~107/03/20(3)員工認股繳款期間：107/03/16 ~107/03/21(4)競價拍賣扣款日期：107/03/19(5)公開申購扣款日期：107/03/21(6)特定人認股繳款日期：107/03/22~107/03/26(7)增資基準日：107/03/26五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/02/233.舊任者姓名、級職及簡歷:王敬怡 資深管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:周翰隆 資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:107/02/238.新任者聯絡電話:(02)7721-88779.其他應敘明事項:無

明 符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/011.召開法人說明會之日期：107/03/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店3樓大宴會廳(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理、企業社會責任、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員及初次上櫃前辦理現金增資，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.intechbiopharm.com/investors.php7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:106/12/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:100,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣35元溢價發行，預計募集總金額為新台幣350,000,000元，惟向主管機關申報之暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,500,000股8.公開銷售股數:8,500,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28-1條規定及本公司105年6月16日股東常會之決議，由原股東放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款13.其他應敘明事項:本次現金增資俟主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約與存儲價款合約，及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關要求、基於營運評估、客觀條件需要修正變更或本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:106/12/042.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、就本公司104年12月2日公告帝舒滿授權華潤公司之合約約定內容補充說明如下：1.約定內容：本公司需於107/12/31前取得中國國家食品藥品監督管理總局核發進口藥品許可，若因本公司之原因致無法取得，此合約立即解除並應退還已收取之價款。2.說明：(1)目前本公司帝舒滿之進度都順利進行，與預期藥證申請進度相符。(2)若本公司因不可抗力因素或因當地法規變更，以致取證時間延後，會再跟授權對象進行協議，以降低對本公司藥品上市進度之影響。二、就本公司106年4月25日公告SYN011與安成藥合作開發合約約定內容補充說明如下：1.合約解除之特別約定內容：如安成藥判斷此產品不再具有商業化之可行性，安成藥得單方面終止本契約。其中商業化之定義為實現該產品商業價值之相關銷售流程及活動。2.說明：(1)目前本公司規劃的時程都順利進行，與預期進度相符。(2)若安成藥欲終止雙方合作，首先需先進行雙方協商，若協議不成，本公司將盡速尋找其他合作夥伴以完成美國學名藥之申請及銷售，以降低產品延後上市對本公司之影響。三、就本公司106年8月8日公告SYN010授權海思科公司之合約約定內容補充說明如下：1.約定內容：有關合約約定之產品規格1應於107/06/30前取得TFDA核准之藥品許可證，可再延後九個月，產品規格2為108年6月底前。若仍未取得，海思科可中止此合約，本公司應退還已收取之價款。2.說明：(1)目前本公司規劃的時程都順利進行，與預期進度相符。(2)若本公司因不可抗力因素或因當地法規變更，以致取證時間延後，會再跟授權對象進行協議，以降低對本公司藥品上市進度之影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司重編民國103年第2季、103年度、104年第2季、104年度財務報表，並經董事會通過，及更補正102年度、105年第2季至106年第3季財務報告1.事實發生日:106/12/012.更正且重編之財務報告年季：:(1)本公司重編民國103第2季、103年度、104年第2季及104年度財務報告。(2)本公司更補正民國102年度財務報告、105年第2季個別財務報告、民國105年度個別財務報告、106年第2季個別財務報告、民國106年第3季個別財務報告。3.發生緣由：:本公司與母公司健喬信元醫藥生技股份有限公司(以下簡稱健喬信元)於100年11月所簽訂之技術移轉合約，依據財團法人中華民國會計研究發展基金會106年11月29日(106)基秘字第356號函之解釋，本公司判斷自母公司取得之該技術、配方及相關權利等係符合(97)基秘字第074號函所定義之「事業」，應為組織重組之交易，本公司支付予母公司之價金應視為對母公司投資之返還，故迴轉本公司原於103至105年度認列之權利金費用(帳列研發費用)，並於102年借記保留盈餘，並認列技術移轉金之負債，餘併同調整各該年度損益及負債科目。因該調整金額於103~104年度達法令規定之重編標準，故重編103年第2季、103年度、104年第2季、104年度財務報告，並更正102年度、105年第2季、105年度、106年第2季、106年第3季財務報告。4.主管機關限定更正之日期：:不適用5.與前次公告財務報告之主要差異：:本公司重編民國103第2季、103年度、104年第2季、104年度財務報告，差異及影響數如下：民國103年06月30日/103年第2季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動負債 14,448 7,500 21,948非流動負債 - 17,500 17,500待彌補虧損 (70,369) (25,000) (95,369)營業費用 46,489 (7,500) 38,989營業淨(損)利 (45,422) 7,500 (37,922)稅前淨(損)利 (43,510) 7,500 (36,010)本年度淨(損)利 (32,138) 7,500 (24,638)本年度綜合損益總額 (31,924) 7,500 (24,424)每股基本盈餘(元) (0.64) 0.15 (0.49)民國103年12月31日/103年度 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額非流動負債 - 17,500 17,500保留盈餘 (116,847) (17,500) (134,347)營業費用 98,485 (15,000) 83,485營業淨(損)利 (96,244) 15,000 (81,244)稅前淨(損)利 (92,234) 15,000 (77,234)本年度淨(損)利 (78,616) 15,000 (63,616)本年度綜合損益總額 (78,616) 15,000 (63,616)每股基本盈餘(元) (1.50) 0.29 (1.21)民國104年6月30日/104年第2季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動負債 18,025 7,500 25,525非流動負債 100,000 2,500 102,500保留盈餘 (159,105) (10,000) (169,105)營業費用 56,896 (7,500) 49,396營業淨(損)利 (55,781) 7,500 (48,281)稅前淨(損)利 (51,217) 7,500 (43,717)本年度淨(損)利 (42,258) 7,500 (34,758)本年度綜合損益總額 (42,258) 7,500 (34,758)每股基本盈餘(元) (0.77) 0.14 (0.63)民國104年12月31日/104年度 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額非流動負債 250,000 2,500 252,500保留盈餘 (233,125) (2,500) (235,625)營業費用 123,305 (15,000) 108,305營業淨(損)利 (120,375) 15,000 (105,375)稅前淨(損)利 (114,067) 15,000 (99,067)本年度淨(損)利 (116,278) 15,000 (101,278)本年度綜合損益總額 (116,278) 15,000 (101,278)每股基本盈餘(元) (2.11) 0.27 (1.84)6.因應措施：:上述重編或更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項：:(1)更正102年度財務報告：第2頁目錄、第4頁資產負債表、第6頁股東權益變動表、第13頁附註七股東權益、第15頁附註八所得稅、第17頁附註十二關係人交易。(2)更正105年第2季財務報告：第1頁封面、第2頁目錄、第3、4頁會計師核閱報告、第4頁資產負債表、第5~6頁綜合損益表、第7頁權益變動表、第8、9頁現金流量表、第10頁附註二通過財務報告之日期及程序、第15、16頁附註四重大會計政策之彙總說明、第26頁附註十六繼續營業單位所得稅、第27頁附註十七每股虧損、第28、31頁附註二二金?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

公告本公司Duasma之藥證申請，已獲得哥斯大黎加衛生部審查核可，取得藥證准許上市1.事實發生日:106/11/232.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司Duasma之藥證申請，已獲得哥斯大黎加衛生部審查核可，取得藥證准許上市。6.因應措施:本公司將與客戶進行Duasma上市銷售之準備工作。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)A6報導、工商時報B5報導2.報導日期:106/09/213.報導內容:經濟日報(臺灣)A6報導：益得生技斥資25億元投資建廠的湖口新廠，昨（20）日舉行　新廠落成典禮，董事長林智暉表示，完成台美查廠後，預計二年內營運起飛，未來可創造每年1,600萬支定量噴霧吸入劑（MDI）、150萬支乾粉吸入劑（DPI）的產能。工商時報B5報導：...，未來可創造每年1,600萬支MDI、150萬支DPI的產能，目前也積極進行台灣、美國的查廠，而下個月也有一家歐洲大通路商來洽談合作計畫，營運前景樂觀。...，已授權安成藥的單方SYN011，目前一批1萬到5萬瓶的測試都非常順利，下個月將交由安成進行美國臨床。預估明年第1季執行，2019年上半年送件FDA，2020年年中可望拿到許可證。...，益得已與中國海思科醫藥集團簽訂共同開發及經銷商合作契約，預計2018年下半年開始進行臨床，2019年向CFDA申請送件，力拚2020年下半年取得許　可。根據雙方的協議，取證後的第三年年銷量將達150萬支，第六年將跳增至500萬支，可望帶進的營收超過10億元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:(1)公司並未對外發表正式財務預測，本公司特此澄清媒體報導。(2)本公司重大之情事，一向依法以重大訊息方式予以發布，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為主。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:106/08/082.契約或承諾相對人:海思科醫藥集團股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/08/085.主要內容(解除者不適用):本公司與中國海思科醫藥集團簽訂SYN010二項劑量產品在中國大陸地區的獨家經銷合約，合約里程金共計人民幣六千萬元，益得負責技術開發、台灣取證及製造供貨，海思科負責執行負擔該產品於中國的臨床試驗及取證上市事宜。6.限制條款(解除者不適用):保密條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司長短期營運具有正面的影響8.具體目的(解除者不適用):產品獨家經銷合約9.其他應敘明事項:無

因應本公司上櫃申請作業需求，委請簽證會計師出具 「內部控制制度審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/08/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/08/085.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/08/012.重要決議事項:補選監察人一席案。3.其它應敘明事項:無。