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甲尚(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293366
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259940
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3196)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10611
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8042
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8042
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):379125
12.期末總負債(仟元):74037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305088
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293366
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259940
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3196)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10611
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8042
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8042
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):379125
12.期末總負債(仟元):74037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305088
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：114/03/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,603,032
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,603,032
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:甲尚股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會114年3月19日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣500,000元，以現金方式發放。
(發放員工酬勞總數與董事會通過數有差異1,612,181元，
差異數已分別於第一季至第四季陸續發放，與帳上估列無異。)
(2)董事酬勞金額：240,000元。
(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異
(4)本案經114年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。
2.公司名稱:甲尚股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會114年3月19日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣500,000元，以現金方式發放。
(發放員工酬勞總數與董事會通過數有差異1,612,181元，
差異數已分別於第一季至第四季陸續發放，與帳上估列無異。)
(2)董事酬勞金額：240,000元。
(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異
(4)本案經114年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣11,603,032元，每股配發新臺幣0.5元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/16
7.停止過戶截止日期:114/06/20
8.除權（息）基準日:114/06/20
9.現金股利發放日期:114/07/10
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣11,603,032元，每股配發新臺幣0.5元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/16
7.停止過戶截止日期:114/06/20
8.除權（息）基準日:114/06/20
9.現金股利發放日期:114/07/10
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告案。
(2).審計委員查核113年度各項決算表冊。
(3).113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告案。
(2).審計委員查核113年度各項決算表冊。
(3).113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第4季起更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林心彤
4.舊任簽證會計師姓名2:
林政治
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
溫智源
7.新任簽證會計師姓名2:
林心彤
8.變更會計師之原因:
為配合會計師事務所內部調整
自民國113年第4季起更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林心彤
4.舊任簽證會計師姓名2:
林政治
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
溫智源
7.新任簽證會計師姓名2:
林心彤
8.變更會計師之原因:
為配合會計師事務所內部調整
自民國113年第4季起更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):141475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125425
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4389
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4389
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):402781
12.期末總負債(仟元):103673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299108
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):141475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125425
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4389
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4389
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):402781
12.期末總負債(仟元):103673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299108
14.其他應敘明事項:無
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正6/20重訊)
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：蔡招榮
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯，甲尚(股)公司執行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王宏洋 936,914股
(2)董事：陳久正 1,324,230股
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯 2,160,167股
(4)董事：李聰榮 1,744,547股
(5)獨立董事：徐金鈴 0股
(6)獨立董事：邱琇偵 0股
(7)獨立董事：梁幸堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15
11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):補列入銳蓄投資公司代表人為張素雯
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：蔡招榮
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯，甲尚(股)公司執行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王宏洋 936,914股
(2)董事：陳久正 1,324,230股
(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯 2,160,167股
(4)董事：李聰榮 1,744,547股
(5)獨立董事：徐金鈴 0股
(6)獨立董事：邱琇偵 0股
(7)獨立董事：梁幸堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15
11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):補列入銳蓄投資公司代表人為張素雯
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事7席（含獨立董事3席）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
(3)解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事7席（含獨立董事3席）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
(3)解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：蔡招榮
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：銳蓄投資有限公司
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：銳蓄投資有限公司，無
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王宏洋 936,914股
(2)董事：陳久正 1,324,230股
(3)董事：銳蓄投資有限公司 2,160,167股
(4)董事：李聰榮 1,744,547股
(5)獨立董事：徐金鈴 0股
(6)獨立董事：邱琇偵 0股
(7)獨立董事：梁幸堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15
11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：蔡招榮
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：銳蓄投資有限公司
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：銳蓄投資有限公司，無
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王宏洋 936,914股
(2)董事：陳久正 1,324,230股
(3)董事：銳蓄投資有限公司 2,160,167股
(4)董事：李聰榮 1,744,547股
(5)獨立董事：徐金鈴 0股
(6)獨立董事：邱琇偵 0股
(7)獨立董事：梁幸堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15
11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：李聰榮
(4)獨立董事：徐金鈴
(5)獨立董事：邱琇偵
(6)獨立董事：梁幸堯
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：王宏洋
Reallusion Inc.董事、銳蓄投資有限公司董事
(2)董事：陳久正
Reallusion Inc.董事
(3)董事：李聰榮
宏享投資開發生(股)公司董事長、影納科技(股)公司董事
駿躍投資(股)公司董事、弘為國際(股)公司董事
恩悠數位(股)公司董事、威剛科技(股)公司獨立董事
祥翊製藥(股)公司董事、罡聖科技股份有限公司董事長
(4)獨立董事：徐金鈴
安信聯合會計師事務所執業會計師、兆豐證券股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：邱琇偵
達盛國際法律事務所律師、諾華生顧問(有)公司董事
華上生醫獨立董事
(6)獨立董事：梁幸堯
智谷網絡股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份
總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：李聰榮
(4)獨立董事：徐金鈴
(5)獨立董事：邱琇偵
(6)獨立董事：梁幸堯
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：王宏洋
Reallusion Inc.董事、銳蓄投資有限公司董事
(2)董事：陳久正
Reallusion Inc.董事
(3)董事：李聰榮
宏享投資開發生(股)公司董事長、影納科技(股)公司董事
駿躍投資(股)公司董事、弘為國際(股)公司董事
恩悠數位(股)公司董事、威剛科技(股)公司獨立董事
祥翊製藥(股)公司董事、罡聖科技股份有限公司董事長
(4)獨立董事：徐金鈴
安信聯合會計師事務所執業會計師、兆豐證券股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：邱琇偵
達盛國際法律事務所律師、諾華生顧問(有)公司董事
華上生醫獨立董事
(6)獨立董事：梁幸堯
智谷網絡股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份
總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王宏洋
4.舊任者簡歷:甲尚(股)公司董事長
5.新任者姓名:王宏洋
6.新任者簡歷:甲尚(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王宏洋
4.舊任者簡歷:甲尚(股)公司董事長
5.新任者姓名:王宏洋
6.新任者簡歷:甲尚(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~113/06/15
10.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~113/06/15
10.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~113/06/15
10.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~113/06/15
10.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/20
2.法人名稱:銳蓄投資有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:張素雯
6.新任者簡歷:甲尚(股)公司執行副總經理
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項:無。
2.法人名稱:銳蓄投資有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:張素雯
6.新任者簡歷:甲尚(股)公司執行副總經理
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,863,248元，每股分派1.51元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,863,248元，每股分派1.50278670元。
4.變更原因:因員工執行認股權增加已發行股份總數185,000股，致可參加分派
股數由23,014,065股增加為23,199,065股，故調整每股現金股利分派額。
5.其他應敘明事項:依113年03月21日董事會決議，本公司於盈餘分配基準日前
，如因流通在外股數異動，致股東配息率發生變動時，擬授權董事長全權處理之。
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,863,248元，每股分派1.51元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,863,248元，每股分派1.50278670元。
4.變更原因:因員工執行認股權增加已發行股份總數185,000股，致可參加分派
股數由23,014,065股增加為23,199,065股，故調整每股現金股利分派額。
5.其他應敘明事項:依113年03月21日董事會決議，本公司於盈餘分配基準日前
，如因流通在外股數異動，致股東配息率發生變動時，擬授權董事長全權處理之。
公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告案。
(2).審計委員查核112年度各項決算表冊。
(3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(5).修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司申請股票上櫃案。
(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告案。
(2).審計委員查核112年度各項決算表冊。
(3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(5).修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司申請股票上櫃案。
(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294087
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28099
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):409369
12.期末總負債(仟元):84397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324972
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294087
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28099
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):409369
12.期末總負債(仟元):84397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324972
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會決議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.11000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,863,248
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.11000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,863,248
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:甲尚股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會113年3月21日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣6,778,762元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：780,000元。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異
(4)本案經113年3月21日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:甲尚股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會113年3月21日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣6,778,762元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：780,000元。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異
(4)本案經113年3月21日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。
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