汎瑋材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘分配現金股利：新台幣67,717,431元(即普通股每股配發3元)。

(2)資本公積發放現金：新台幣11,286,239元(即普通股每股配發0.5元)。

4.除權（息）交易日:113/03/28

5.最後過戶日:113/03/29

6.停止過戶起始日期:113/03/31

7.停止過戶截止日期:113/04/04

8.除權（息）基準日:113/04/04

9.現金股利發放日期:113/04/24

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:時報資訊

2.報導日期:113/02/26

3.報導內容:「功能性材料廠商汎瑋材料（6967）去年登錄興櫃，規劃4月送件申請

上櫃，若審核進度符合預期，最快第四季轉上櫃。董事長李家旺表示，今年新增

美系車廠客戶，加上新廠越南廠4月初小幅投產，預計第三季產能全開，總產能約

年增15％，有助營收維持雙位數成長。...；法人推估，在產品結構優化下，去年

EPS約4.5元∼5元水準。...全年度營收力拚兩位數的增幅。至於經銷業務已在去

年落底，今年目標希望能到雙位數成長...。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測，本公司未編製

財務預測或對外發佈訊息，另本公司財務業務及申請上櫃作業相關訊息，依本公

司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。

6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張月馨

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/27

8.其他應敘明事項:本人事命令於民國113年1月1日生效。

代重要子公司TRANS-SUN INTERNATIONAL CO., LTD. 公告董事會決議發放股利及資本公積配發現金

1.董事會決議日期:112/10/30

2.發放股利種類及金額:

(1)現金股利USD 997,356.8。

(2)資本公積配發現金USD 230,691.83。

3.其他應敘明事項:授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/10/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/內部稽核主管/旭東機械工業(股)公司稽核課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/10/25

8.其他應敘明事項:本公司已於112/9/11發布重大訊息公告內部稽核主管異動事宜，

本案經112/10/25董事會決議通過。

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112/09/26(二)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:台北君悅酒店 一樓 君寓一

(台北市信義區松壽路2號)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:112/09/11

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期: 112/09/11

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張月馨/稽核主管/吉茂精密(股)公司稽核專員

(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/稽核主管/旭東機械工業(股)公司稽核課長

(5)異動情形:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)新任生效日期: 112/09/11

4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命將提報本公司最近一次審計委員會及董事會

追認。

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：112/08/07

二、重要決議

(一)通過初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數

放棄優先認股權利案。

(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)通過重新訂定本公司「董事選任程序」案。

(五)選任本公司全面改選董事案。

(六)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/07

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董 事：李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長

(2)董 事：鄭憶慧/汎瑋材料科技(股)公司董事

(3)董 事：李輝祥/汎瑋材料科技(股)公司總經理

(4)董 事：鮑宗賜/汎瑋材料科技(股)公司副總經理

(5)董 事：蔡博安/汎瑋材料科技(股)公司財務長

(6)監 察 人：莊仁颯/致誠電子有限公司業務協理

(7)監 察 人：張玉琳/致誠電子有限公司會計

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長

(2)董 事：李輝祥/汎瑋材料科技(股)公司總經理

(3)董 事：鮑宗賜/汎瑋材料科技(股)公司副總經理

(4)董 事：鍾依華/群登科技(股)公司董事長

(5)獨立董事：翁永裕/聯發國際獨立董事暨薪酬委員

(4)獨立董事：郭泰佑/寶成國際集團成衣廠經營管理部總經理

(4)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師

4.異動原因:本公司全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事 瑋碁(股)公司代表人李家旺 (4,290,766股)

董事 李輝祥 (661,623股)

董事 鮑宗賜 (729,459股)

董事 鍾依華(0股)

獨立董事 翁永裕(0股)

獨立董事 郭泰佑(0股)

獨立董事 鄭秀惠(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/20~112/11/19

7.新任生效日期:112/08/07

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司董事異動達1/3，係因全面改選並設置審計委員會代替監察人職

權，審計委員會由獨立董事組成。

1.董事會決議日:112/08/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:瑋碁(股)公司代表人李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長

5.異動原因:董事全面改選

6.新任生效日期:112/08/07

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/08/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

瑋碁(股)公司代表人:李家旺/董事長

李輝祥 本公司董事

鮑宗賜 本公司董事

鍾依華 本公司董事

翁永裕 本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司

營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制

4.許可從事競業行為之期間:112/08/07~115/08/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決結果，照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:瑋碁(股)公司代表人:李家旺董事長/李輝祥董事/

鮑宗賜董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事姓名:瑋碁(股)公司代表人:李家旺

恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事長

恒瑋電子材料(重慶)有限公司/董事長

(2)董事姓名:李輝祥

恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事

恒瑋電子材料(重慶)有限公司/監察人

(1)董事姓名:鮑宗賜

恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事

恒瑋電子材料(重慶)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

恒瑋電子材料(昆山)有限公司:蘇州省昆山市周市鎮橫長涇路592號

恒瑋電子材料(重慶)有限公司:四川省重慶市永川區中山路街道鳳凰湖園內一小區4棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

恒瑋電子材料(昆山)有限公司:主要提供各種電子功能性材料製造服務

恒瑋電子材料(重慶)有限公司:主要提供各種電子功能性材料製造服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

新任者姓名及簡歷:

獨立董事：翁永裕

經歷：亞東證券承銷部協理、玉山證券承銷部經理、國泰證券承銷部業務協、

中國信託銀行法金處襄理、中國信託證券企業理財部襄理、

統一資本市場處專案襄理

現職：聯發國際獨立董事暨薪酬委員

獨立董事：郭泰佑

經歷：寶成國際集團成衣廠經營管理部總經理

現職：無

獨立董事：鄭秀惠

經歷：天蔥國際(股)公司獨立董事、天蔥國際(股)公司薪資報酬委員會委員、建業法律

事務所律師、世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所客座講師、財團法人醫院

評鑑暨醫療品質策進會醫院評鑑觀察員

現職：弘鼎法律事務所律師

新任生效日期：112/08/07

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期：112年08月07日至115年08月06日

同本屆董事會之任期

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。

新任者姓名及簡歷:

獨立董事：翁永裕

經歷：亞東證券承銷部協理、玉山證券承銷部經理、國泰證券承銷部業務協、

中國信託銀行法金處襄理、中國信託證券企業理財部襄理、

統一資本市場處專案襄理

現職：聯發國際獨立董事暨薪酬委員

獨立董事：郭泰佑

經歷：寶成國際集團成衣廠經營管理部總經理

現職：無

獨立董事：鄭秀惠

經歷：天蔥國際(股)公司獨立董事、天蔥國際(股)公司薪資報酬委員會委員、建業法律

事務所律師、世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所客座講師、財團法人醫院

評鑑暨醫療品質策進會醫院評鑑觀察員

現職：弘鼎法律事務所律師

新任生效日期：112/08/07

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期：112年08月07日至115年08月06日

同本屆董事會之任期

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

重要決議事項：

本公司今日召開董事會，重要決議如下：

（1）通過本公司112年第二季合併財務報告案。

（2）通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」及內部控制制度案。

（3）通過設置薪酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」及內部控制制度案。

（4）通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

（5）通過本公司擬為董事投保責任保險案。

（6）通過金融機構申請授信額度案。

（7）通過本公司背書保證專用印鑑章設立保管人案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜

一、董事會決議日期:112/06/20

二、股東會召開日期:112/08/07上午10點整

三、股東會召開地點:臺中市西屯區協和里工業區38路185之2號(2樓會議室)

四、召集事由

(一)報告事項

1.訂定本公司「道德行為準則」報告。

2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(二)討論事項

1.初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄優先認股

權利案。

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.重新訂定本公司「董事選任程序」案。

(三)選舉事項

1.本公司全面改選董事案。

(四)其他事項

1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(五)臨時動議:無

五、停止過戶起始日期:112/07/09

六、停止過戶截止日期:112/08/07

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

重要決議事項：

本公司今日召開董事會，重要決議如下：

（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）通過本公司全面改選董事案。

（3）通過提名暨審查獨立董事候選人名單案。

（4）通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制。

（5）通過訂定獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。

（6）通過本公司申請股票興櫃掛牌案。

（7）通過本公司擬申請股票上櫃案。

（8）通過初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄

優先認股權利案。

（9）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（10）通過重新訂定本公司「董事選任程序」案。

（11）通過擬增訂本公司公司治理相關辦法案。

（12）通過擬增訂本公司之子公司VIET NAM TRANS-SUN TECHNOLOGY COMPANY「資金貸

與人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。

（13）通過增訂本公司之子公司TRANS-SUN INTERNATIONAL CO., LTD「背書保證作業

程序」及「取得或處分資產處理程序」案。

（14） 通過本公司因業務發展所需，擬向金融機構申請授信額度案。

（15） 通過訂定召開本公司112年第1次股東臨時會之相關事宜案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無