汎瑋材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/09/23

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,332,000股，競價拍賣最低承銷

價格為新台幣43.48元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購

，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣59.10元;公開申購承銷價格為每

股新台幣50元;總計新台幣131,034,810元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年09月23日。

1.事實發生日:113/09/20

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/09/25~113/10/01

(2)承銷價:每股新台幣50元

(3)公開承銷數量:1,983,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:200,000股

(5)佔公開承銷數量比例:10.09%

(6)過額配售所得價款:新台幣10,000,000元

1.事實發生日:113/09/18

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於113年9月18日

截止，惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年9月19日起至

113年10月20日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山商業銀行新湖分行暨全

國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股

數撥入認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/09/10

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,332,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣23,320,000元，業經財團法人中華民國證券

櫃檯買賣中心113年8月21日證櫃審字第1130007476號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣43.48元

，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格

及其數量加權平均價格為新台幣59.1元，均價高於最低承銷價格之1.15倍，故公開

申購承銷價格以每股新台幣50元溢價發行。

三、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:113/08/30

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承

銷價相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,332,000股

，每股面額新台幣10元，總額新台幣23,320,000元，業經財團法人中華民國證

券櫃檯買賣中心113年8月21日證櫃審字第1130007476號號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計349,000股

供員工認購，其餘計1,983,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國

112年8月7日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認股權以供全數提撥辦理初次上

櫃前公開發行承銷，不受公司法第267條關於原股東按照原有股份比例優先認購之

規定，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承

銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證

券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股2,332,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣

23,320,000元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價

拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣43.48元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格

則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之

1.15倍為上限，故每股暫定以新臺幣50元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/9/4~113/9/6

(2)公開申購期間：113/9/12~113/9/16

(3)員工認股繳款期間：113/9/12~113/9/18

(4)競價拍賣扣款日期：113/9/13

(5)公開申購扣款日期：113/9/18

(6)特定人認股繳款日期：113/9/19~113/9/20

(7)增資基準日：113/9/23

六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股股份

相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/30

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)委託代收股款機構

員工認股代收股款機構:玉山商業銀行新湖分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行民生分行

(2)委託存儲專戶機構:玉山商業銀行內湖分行

1.事實發生日:113/08/30

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/30

1.召開法人說明會之日期：113/08/30

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 一樓 君寓一

(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.trans-sun.com.tw/

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站

1.董事會決議日期:113/08/07

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,332,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣23,320,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣50元溢價發行，向財團法人中華民國證券

櫃檯買賣中心申報之暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷方式擬授權董事長參

酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:349,000股

8.公開銷售股數:1,983,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資

除依公司法267條規定，保留發行股份總數之15％共計349,000股由員工認購，其

餘85%計1,983,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司112年8月7日股東臨時

會之決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開

承銷，不受公司法267條由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工認購不足或放棄認購部分，擬

授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商

同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務

與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂

定增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集資金總額、

計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行之相關事宜，如因法令

規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董事長全權

處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):655,802

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,828

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,499

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,816

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,528

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,528

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84

11.期末總資產(仟元):1,190,630

12.期末總負債(仟元):518,328

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,302

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/30

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/07/30

(2)董事會預計召開日期:113/08/07

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認112年度

營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,855

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,361

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,477

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,506

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,658

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,658

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92

11.期末總資產(仟元):1,128,803

12.期末總負債(仟元):479,754

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):649,049

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，經回覆通知，暫不納入備案管理範圍。

1.事實發生日:113/05/09

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」

向中國證監會進行備案，並經中國證監會審理本公司備案材料後，

回覆通知本公司暫不納入境外上市備案管理範圍。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司為申請上櫃，已依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。

1.事實發生日:113/05/06

2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管

理試行辦法」辦理。

6.因應措施:本公司為申請上櫃，已於113/05/06依中國證券監督管理委員會發布之「

境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證監會進行備案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/26

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/26

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司TRAN-SUNINTERNATIONALCO.,LTD公告：新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款規定

1.事實發生日:113/03/12

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:VIET NAM TRANS-SUN TECHNOLOGY CO.,LTD

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司編入合併報表之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):139,090

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,136

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,136

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):91,382

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,275

5.計息方式:

依合約

6.還款之:

(1)條件:

依合約

(2)日期:

貸款期限一年，借款人得隨時還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

25,136

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

3.61

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號(台中福華飯店501會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)112年度審計委員會審查核報告

(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)本公司以資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1334084

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302442

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126829

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134948

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102947

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102947

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.56

11.期末總資產(仟元):1129138

12.期末總負債(仟元):433688

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):695450

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/12

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,003,670

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>