永信藥品工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/08/05

2.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容。

修正頁碼：72。

修正前內容：科技改變及產業變化對公司財務業務之影響：無。

修正後內容：科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響

及因應措施：無。

3.因應措施:修正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客攻擊，目前評估對公司營運無重大影響。

3.因應措施:偵測到部份資訊系統遭受駭客攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關

防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)

及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，確保資訊安全後陸續恢復資訊系統運作。

本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/07

2.發生緣由:

(1)投資計畫內容:擴充廠房及產線預算案

(2)預計投資金額:預算新台幣10.14億元(廠房及支援系統5.3億元，設備4.84億元)

(3)預計投資日期:預計2024年啟動

(4)資金來源:自有資金及銀行借款

(5)具體目的:因應公司營運發展所需

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/05/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:李其澧，永日化學工業股份有限公司董事長

5.異動原因:退休，退居第二線將經驗及知識傳承給年輕接班人。

6.新任生效日期:113/07/01

7.其他應敘明事項:新任李其澧董事長自原任李芳裕董事長113/07/01董事長職務退休

始生效就任，任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/05/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:李玲津，永信藥品工業股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:蔡穎吉，永信藥品工業股份有限公司協理

5.異動原因:退休，退居第二線將經驗及知識傳承給年輕接班人。

6.新任生效日期:113/07/01

7.其他應敘明事項:

新任蔡穎吉總經理自原任李玲津總經理113/07/01總經理職務退休始生效就任，

任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長及總經理

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：李芳裕/永信藥品工業股份有限公司 董事長

副董事長：李玲津/永信藥品工業股份有限公司 副董事長

總經理：李玲津/永信藥品工業股份有限公司 總經理

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:

113年3月27日接獲辭任書，二位將自113年7月1日起辭卸董事長、副董事長

及總經理職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

永信藥品工業股份有限公司公告董事會 通過解除經理人競業禁止限制

1.董事會決議日:112/11/07

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:詹順興經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍

相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:

擔任永鴻國際生技股份有限公司公司治理主管之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢其餘出席董事無異議同意解除詹順興經理之競業禁止限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

詹順興經理雖非經理人，惟因應集團資源整合及配合永鴻擔任公司治理主管，

故本公司同步解除競業並發佈重大訊息。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/28

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳致源

4.舊任簽證會計師姓名2:

虞成全

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

趙敏如

7.新任簽證會計師姓名2:

呂莉莉

8.變更會計師之原因:

為考量公司調整營運發展及內部管理需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/28

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國112年第一季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.董事會決議日:111/08/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李玲津總經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍

相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除李玲津副董事長因利益關係迴避外，

經主席徵詢其餘出席董事無異議同意解除李玲津總經理之競業禁止限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/08/09

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事長：李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長

(2)副董事長：李玲津，永信藥品工業股份有限公司副董事長

4.新任者姓名及簡歷:

(1)董事長：李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長

(2)副董事長：李玲津，永信藥品工業股份有限公司副董事長

5.異動原因:董事任期屆滿

6.新任生效日期:111/08/09

7.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，

董事由法人股東指派。

公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除新任董事 競業禁止限制

1.股東會決議日:111/08/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：李芳裕

(2)董事：李玲津

(3)董事：李芳信

(4)董事：李其澧

(5)董事：林盟弼

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍同類之公司

並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:111/07/30~114/07/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事

無異議照案通過(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，

該公司之股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日:111/08/09

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:李玲津/總經理

4.新任者姓名及簡歷:李玲津/總經理

5.異動原因:任期屆滿,連選連任

6.新任生效日期:111/08/09

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/07/29

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(3)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(5)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(6)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(8)獨立董事:林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(9)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(3)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(4)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(5)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(6)董事:林麗文(未就任)

(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(8)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(9)獨立董事:王叔榮(福群律師事務所主持律師)

4.異動原因:任期屆滿，重新指派。

5.新任董事選任時持股數:83,377,170股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/30~111/07/29

7.新任生效日期:111/07/30

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，董事由該法人股東

指派。

(2)新任董事林麗文因個人因素目前無法就任法人董事代表人乙職。

1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:媒體報導，永信藥品生產的抗生素「適汎黴素膠囊」，日前香港藥局客 戶發現，原為白綠相間的膠囊，因混入橘色膠囊......若後續調查產線 有問題，將開罰新台幣10~5000萬元。3.因應措施:(1)基於保障民眾用藥安全，永信藥品主動通報並於2021/8/16啟動自主回收該批號 產品，因此對市場供貨不會產生影響。(2)此事件因屬自主性管理預防性回收，影響營業金額初估不超過新台幣226萬元。(3)目前永信藥品已針對混藥問題進行調查與改善，並加強品質管控以確保民眾用 藥安全。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除部份董事新增競業禁止限制1.股東會決議日:109/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：李芳裕(2)董事：李芳全(3)董事：李其澧3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/07/30~111/07/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除因利益關係董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過(依據公司法第128-1條規定股東會職權由董事會行使)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)適用(A)董事長：李芳裕(B)董事：李其澧(2)不適用董事：李芳全7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事長：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事)(2)董事：李其澧(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事)8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1524、1528室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等產品(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)董事長：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣16,669.2，持股比例0.01%)(2)董事：李其澧(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣166,576.0，持股比例0.1168%)12.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由董事會行使。

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:本公司經中華民國109年5月7日董事會決議辦理減資退還長期股權投資予股東，減資金額為新台幣1,254,603,080元，減資基準日為中華民國109年7月1日。本公司謹依公司法第281條準用第73條規定向各債權人進行通知，各債權人對上項減資如有異議，請自通知日起三十一日內，以書面提出，俾依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。 永信藥品工業股份有限公司 負責人：李芳裕 公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:(1)為利於集團全球資源整合，產業發展趨勢、事權專一，以提高競爭力及經營績效。(2)本減資案於109年5月7日經本公司董事會議決議通過。3.因應措施:(1)減資退還股款金額：新台幣1,254,603,080元。(2)銷除股份：125,460,308股。(3)減資比率：約74.19%(4)減資後實收資本額為新台幣436,494,850元，分為43,649,485股發行，每股面額10元。(5)本公司股東僅為單一法人股東，並無不足換取一股者之情形。4.其他應敘明事項:本案於109/05/07董事會決議通過，並通過減資基準日為109/07/01，並授權董事長視實際需要得調整之。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王玉娟4.舊任簽證會計師姓名2:徐建業5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李東峰7.新任簽證會計師姓名2:陳致源8.變更會計師之原因:為考量公司調整營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國109年第一季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:108/12/272.發生緣由:幼獅二廠於108年12月27日上午8點10分左右，醱酵課李姓員工進行入槽清洗作業，於入槽途中失去意識，跌落高度約1.2公尺槽底；守槽人員陳姓員工通報主管與消防局，隨後兩位主管抵達入槽確認也失去意識。消防局8點22分抵達現場協助搶救送醫。目前兩位主管已恢復意識，李姓員工也已恢復心跳及血壓並於加護病房觀察中。公司主管於醫院陪同同仁家眷提供協助處理相關事宜。3.因應措施:本公司將配合協助相關單位調查，並盡全力處理後續事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日: 108/08/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長：李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長(2)副董事長：李玲津，永信藥品工業股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)董事長：李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長(2)副董事長：李玲津，永信藥品工業股份有限公司副董事長5.異動原因: 董事任期提前全面改派6.新任生效日期: 108/08/087.其他應敘明事項:依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，董事由法人股東指派