欣欣水泥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:96/10/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:遺缺代補4.新任者姓名及簡歷:劉成5.異動原因:董事會聘任劉成先生擔任總經理6.新任生效日期:96/10/237.其他應敘明事項:第16屆第2次臨時董事會決議聘任劉成先生擔任總經理

1.董事會決議日:96/10/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:葛光越4.新任者姓名及簡歷:王崇林5.異動原因:董事長改選6.新任生效日期:96/10/237.其他應敘明事項:第16屆第2次臨時常董會決議由王常董崇林擔任董事長職務

盧董事長兼總經理因病請辭常董會決議由葛常董光越暫時執行董事長職務 1.董事會決議日:96/10/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:盧振中4.新任者姓名及簡歷:葛光越5.異動原因:盧董事長兼總經理振中請辭6.新任生效日期:96/10/017.其他應敘明事項:臨時常董會決議由葛常董光越暫時執行董事長職務

1.董事會通過日期(事實發生日):96/04/172.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐榮煌4.舊任簽證會計師姓名2:鄭戊水5.新會計師事務所名稱:正風會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:丁鴻勛7.新任簽證會計師姓名2:賴永吉8.變更會計師之原因:本公司為因應未來營運及公司治理之需要,經第15屆第13次董事會決議通過.9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任舊會計師.96年度簽證作業由正風會計師事務所辦理.10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/04/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年6月24日 舊會計師事務所名稱： 立本台灣聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 徐憶芳 舊任簽證會計師姓名2： 鄭戊水 新會計師事務所名稱： 致遠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 徐憶芳 新任簽證會計師姓名2： 鄭戊水 變更會計師之原因： 原簽證會計師徐憶芳.鄭戊水不變,是立本台灣聯合會計師事務所與致遠會計師事務所結合. 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 原簽證會計師徐憶芳.鄭戊水不變,是立本台灣聯合會計師事務所與致遠會計師事務所結合. 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月30日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 無 其他應敘明事項： 無

依據：公司法規定暨本公司九十二年四月十四日董事會決議 公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月十六日（星期一）上午十時二、開會地點：台北市松江路一二一號六樓本公司會議室三、會議主要內容：報告事項：（１）九十一年度營業報告（２）監察人審查九十一年度決算報告（３）其他報告承認及討論事項：（１）承認本公司九十一年度營業報告書及財務報表案（２）承認本公司九十一年度盈虧撥補案（３）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案（４）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案（５）修訂本公司「背書保證作業辦法」案其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月十八日起至九十二年六月 十六日止停止股票過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於九十二年四月十七日下午五時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司秘書室【北市松江路一二一號六樓，電話：（0二）二五0八四四六八】辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會前三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日前依規定將相關資料送達本公司。七、除分函各股東外，特此公告

鉅亨網資料中心／台北． 4月30日 04/30 14:35 欣欣水泥企業股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 930,331 資本公積： 293,292 保留盈餘： -30,491 股東權益： 1,193,132損益表： 營業收入： 700,071 營業毛利： 12,661 營業損益： -57,719 業外收入： 53,803 業外費用： -38,676 稅前損益： -42,592 稅後損益： -39,781 每股盈餘： -0.43元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月18日 04/18 11:13 欣欣水泥股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.18(星期二)10:00 2.地點：本公司會議室 台北市松江路 121號06樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查90年度決算表冊報告。 (2)承認及討論事項： >>承認本公司90年度決算表冊案。 >>承認本公司處分資產增益轉列保留盈餘案。 >>討論本公司章程修訂案。 (3)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.20∼2002.06.18 5.股務：本公司秘書室(02-2508-4468~52)。

鉅亨網資料中心／台北．6月27日 06/27 09:22 欣欣水泥企業股份有限公司公告於2001.06.19改選竣事，新任董監事名單如下：職稱 姓名 當選時持有股數董事長 黃鏡峰 300000常務董事 行政院國軍退除役官兵輔導委員會股東代表：龔以敏 26293207常務董事 行政院國軍退除役官兵輔導委員會股東代表：王定華 26293207常務董事 榮民工程公司股東代表：劉茂松 10958028常務董事 榮僑投資公司股東代表：周浥生 11589551常務董事 倪元澣 260953常務董事 永光華公司股東代表：李文發 3502132董事 永光華公司股東代表：李春松 3502132董事 友聯儲運公司股東代表：蔡淑梨 8609178董事 友聯儲運公司股東代表：林武彥 8609178董事 行政院國軍退除役官兵輔導委員會股東代表：蔡英良 26293207董事 行政院國軍退除役官兵輔導委員會股東代表：袁成立 26293207董事 行政院國軍退除役官兵輔導委員會股東代表：張源吉 26293207董事 行政院國軍退除役官兵輔導委員會股東代表：資 治 26293207董事 趙伯翹 4627861董事 榮僑投資公司股東代表：吳奇為 11589551董事 榮僑投資公司股東代表：張贊宗 11589551董事 楊朝杰 1151董事 榮民工程公司股東代表：陳宗禧 10958028董事 賴信雄 4267797董事 呂禮讓 241943常駐監察人 行政院國軍退除役官兵輔導委員會股東代表：戴維於 26293207監察人 楊楨 358161監察人 賴茂雄 4239628

鉅亨網資料中心／台北．5月 3日 05/03 16:59 欣欣水泥股份有限公司公告89年財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年 財報--------------------------------股東權益表： 股 本： 930331 資本公積： 293292 保留盈餘： 9290 股東權益： 1232913損益表： 營業收入： 799973 營業毛利： 26471 營業損益： -157119 業外收入： 19898 業外費用： -62729 稅前損益： -199950 稅後損益： -183225 每股盈餘： -1.97元--------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

欣欣水泥企業股份有限公司公告董事長黃鏡峰、董事藍碧卿股權質設情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定： 360萬股 設定日期：2000.03.30日 質 權 人：中興商業銀行 累計設定： 860萬股