樺漢科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股6,080仟股，每股發行價格新台 幣128元，總額為新台幣778,240仟元，業於103年3月26日全數收足。(2)委託存儲款項機構：台新國際商業銀行敦南分行。(3)本次現金增資發行新股以無實體股票發行，增資新股發行日俟呈奉主管機 關核准變更登記後另行公告之。(4)現金增資基準日：103年3月27日。

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票6,080,000股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年2月27日金管證發字 第1030005558號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷 商共同議定承銷價格為每股新台幣128元整，合計募集資金總額為 新台幣778,240,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期公告內容：一、本公司103年2月10日董事會決議通過現金增資發行普通股6,080,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣60,800,000元，業經金融監督管理委員會103年2月27日金管證發字第1030005558號函申報生效在案；本公司已洽請臺灣證券交易所股份有限公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於103年3月28日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後：(一)公司名稱：樺漢科技股份有限公司(二)公司代碼：6414(三)上市股份：1.原興櫃股票：普通股60,450,341股，每股面額新台幣10元，共計新台幣604,503,410元。2.本次現金增資上市股款繳納憑證股數：6,080,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣60,800,000元整。3.增資後累計上市總股數：含股款繳納憑證共計66,530,341股，每股面額新台幣10元，共計新台幣665,303,410元整。4.股款繳納憑證之權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年3月28日。7.辦理股票過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658】。三、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於103年3月28日(星期五)直接劃撥至股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市)，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658】辦理。五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。六、特此公告。

公告序號：2主旨：公告本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告內容：一、本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司103年1月28日臺證上一字第1031800516號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,080,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣60,800,000元，業經金融監督管理委員會103年2月27日金管證發字第1030005558號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為103年3月28日，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：樺漢科技股份有限公司(二)公司代碼：6414(三)上市股份：1.原興櫃股票：普通股60,450,341股，每股面額新台幣10元，共計新台幣604,503,410元。2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：6,080,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣60,800,000元整。3.累計上市總股數：含股款繳納憑證共計66,530,341股，每股面額新台幣10元，共計新台幣665,303,410元整。4.權利義務：與原已發行普通股股份相同。5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年3月28日。三、股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658】。四、本次現金增資發行新股6,080,000股，扣除保留15%發行新股912,000股供員工認購外，餘5,168,000股委託證券承銷商辦理公開承銷。五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。六、特此公告。

公告序號：1主旨：(更正) 樺漢科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,080,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年2月27日金管證發字第1030005558號函申報生效在案。二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：樺漢科技股份有限公司(二)所營事業：1. F118010 資訊軟體批發業。2. F218010 資訊軟體零售業。3. F401010 國際貿易業。4. CC01080 電子零組件製造業。5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。6. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。7. I301010 資訊軟體服務業。8. I301020 資料處理服務業。9. I301030 電子資訊供應服務業。10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣10億元，分為1億股，均為記名式普通股， 每股面額新台幣10元整，分次發行。(四)本公司所在地：新北市中和區建一路186號4樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)，任期三年，連選得連任。(六)訂定章程之年、月、日：民國88年6月30日訂立，最後一次修訂於民國102年6月4日。(七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣604,503,410元，分為60,450,341股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。(八)本次發行新股總額暨其發行條件：1. 本次現金增資發行新股6,080,000股，每股面額新台幣10元整。2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計912,000股由本公司員工認購外，其餘計5,168,000股，依證券交易法第28條之1及102年6月4日股東常會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全數放棄認購權利，委託證券承銷商全數辦理公開承銷，不受公司法第267條之限制對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣665,303,410元整，每股面額新台幣10元整，計66,530,341股，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)本次公司股票全面採無實體發行。(十二)股款代收機構：1.員工認股：台新國際商業銀行建北分行。2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行城東分行。3.存儲專戶機構: 台新國際商業銀行敦南分行(十三)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：103年3月17日~103年3月20日。2.公開申購期間：103年3月18日~103年3月20日。(十四)本次現金增資發行新股之認股繳款期：1.員工認股繳款日期：103年3月24日~103年3月25日。2.公開申購扣款日期：103年3月21日。3.詢價圈購繳款日期：103年3月25日。4.特定人認股繳款日期：103年3月26日。(十五)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。(十七) 本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。四、特此公告。

1.事實發生日:103/03/182.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:股務單位：福邦證券股份有限公司 股務代理部辦公處所：台北市中山區民生東路一段51號3樓聯絡電話：(02)2562-1658

公告序號：1主旨：樺漢股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,080,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年2月27日金管證發字第1030005558號函申報生效在案。二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：樺漢科技股份有限公司(二)所營事業：1. F118010 資訊軟體批發業。2. F218010 資訊軟體零售業。3. F401010 國際貿易業。4. CC01080 電子零組件製造業。5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。6. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。7. I301010 資訊軟體服務業。8. I301020 資料處理服務業。9. I301030 電子資訊供應服務業。10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣10億元，分為1億股，均為記名式普通股， 每股面額新台幣10元整，分次發行。(四)本公司所在地：新北市中和區建一路186號4樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)，任期三年，連選得連任。(六)訂定章程之年、月、日：民國88年6月30日訂立，最後一次修訂於民國102年6月4日。(七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣604,503,410元，分為60,450,341股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。(八)本次發行新股總額暨其發行條件：1. 本次現金增資發行新股6,080,000股，每股面額新台幣10元整。2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計912,000股由本公司員工認購外，其餘計5,168,000股，依證券交易法第28條之1及102年4月18日股東常會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全數放棄認購權利，委託證券承銷商全數辦理公開承銷，不受公司法第267條之限制對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣665,303,410元整，每股面額新台幣10元整，計66,530,341股，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)本次公司股票全面採無實體發行。(十二)股款代收機構：1.員工認股：台新國際商業銀行建北分行。2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行城東分行。3.存儲專戶機構: 台新國際商業銀行敦南分行(十三)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：103年3月17日~103年3月20日。2.公開申購期間：103年3月18日~103年3月20日。(十四)本次現金增資發行新股之認股繳款期：1.員工認股繳款日期：103年3月24日~103年3月25日。2.公開申購扣款日期：103年3月21日。3.詢價圈購繳款日期：103年3月25日。4.特定人認股繳款日期：103年3月26日。(十五)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。(十七) 本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。四、特此公告。

1.事實發生日:103/03/132.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及認股繳款期間之相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,080,000股， 每股面額新台幣10元，總額新台幣60,800,000元，業經金管會證期局103年2月 27日金管證發字第1030005558號函核准通過在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，實際發行價格依詢價圈購之結 果，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)詢價圈購期間：103年3月17日_103年3月20日(2)公開申購期間：103年3月18日_103年3月20日(3)公開申購扣款日期：103年3月21日(4)員工認股繳款期間：103年3月24日_103年3月25日(5)詢價圈購繳款日期：103年3月25日(6)特定人認股繳款日期：103年3月26日四、本次現金增資基準日：103年3月27日

符合條款第XX款：30事實發生日：103/03/121.召開法人說明會之日期：103/03/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅大飯店三樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：由公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ennoconn.com/about/news.aspx?zh-tw00000027.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A3版、工商時報B6版、蘋果日報B6版2.報導日期:103/03/133.報導內容:經濟日報A3版 內容「樺漢去年營收約30億，法人估今年營收年增率挑戰五成，上看45億至50億元」工商時報B6版 內容「.....，樺漢透露今年成長性將不亞於去年的36.46%。法人估計，樺漢今年營收年增率上看50%，朝46億元里程碑邁進，...」蘋果日報B6版 內容「.....，去年以成長40_50%速度交每股稅後純益6.15元成績單，法人估樺漢今年也有等速成長機會，子憑母貴，營收將先拼站上40億元。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體善意推估，本公 司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50289210　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：332,651,705　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,400,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：25,500,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動需修正時，擬請股東會授權董事長調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/122.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項 第二款規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：103/03/12(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行城東分行(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行敦南分行

符合條款第XX款：30事實發生日：103/03/121.召開法人說明會之日期：103/03/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅大飯店三樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：由公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

公告序號：1主旨：本公司102年盈餘轉增資發行新股暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司102年6月4日股東常會決議通過，以101年度可分配盈餘中提撥股東紅利(股票股利)新台幣 60,635,280元轉增資，發行新股6,063,528股，另提撥員工股票紅利新台幣18,700,000元轉增資發行新股440,829股。盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於102年6月17日金管證發字第1020023308號函核准發行，並經經濟部102年7月17日經授商字第10201140690號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行股份：普通股53,945,984股，每股面額10元，計新台幣539,459,840元。(二)本次盈餘轉增資發行股數：普通股6,504,357股，每股面額10元，計新台幣65,043,570元。(三)增資後已發行股數：普通股60,450,341股，每股面額10元，計新台幣604,503,410元。(四)本次增資發行新股採無實體方式發行。(五)本次增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(六)股票簽證機構：不適用。(七)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市民生東路一段51號3樓。電話：02-2562-1658。三、本次增資股票訂於102年8月15日（星期四）起開始發放，並同日起開始興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之普通股直接劃撥至 貴股東指定之證券商集保帳戶，請持證券集保存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)未開立集保帳戶股東，敬請至證券商開立集保帳戶後，持本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，並填寫「671登錄專戶轉帳申請書」及提供本人之集保帳號，駕臨或郵寄本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理登錄轉撥事宜。四、除分函各股東外，特此公告。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/07/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/07/265.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司101年度年報第6、7、9、10、18、30至30-2、39、 44、79至82頁部分內容6.因應措施:101年年報資料補正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：樺漢股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年6月4日股東常會決議通過，以101年度可分配盈餘中提 撥股東紅利(現金股利)新台幣93,650,229元及股東紅利(股票股利)新台幣 60,635,280元轉增資，發行新股6,063,528股，另提撥員工股票紅利新台幣18,700,000元轉增資發行新股440,829股。盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於102年6月17日金管證發字第1020023308號函核准發行。二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：樺漢科技股份有限公司(二)所營事業：1. F118010 資訊軟體批發業。2. F218010 資訊軟體零售業。3. F401010 國際貿易業。4. CC01080 電子零組件製造業。5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。6. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。7. I301010 資訊軟體服務業。8. I301020 資料處理服務業。9. I301030 電子資訊供應服務業。10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣10億元，分為1億股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整，分次發行。(四)本公司所在地：新北市中和區建一路186號4樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)，任期三年，連選得連任。(六)訂定章程之年、月、日：民國88年6月30日訂立，最後一次修訂於民國102年6月4日。(七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣539,459,840元，分為53,945,984股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。(八)本次發行新股總額暨其發行條件：1.盈餘轉增資：本公司自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利(股票股利)新台幣60,635,280元轉增資，發行新股6,063,528股，每股面額10元。員工股票紅利新台幣18,700,000元，依本公司102年股東常會前一日依國際財務報導準則第2號(IFRS2)「股份基礎給付」之規定以評價技術等方式評估之每股新台幣42.42元計算，計發行新股440,829股，計算不足一股之金額為新台幣34元，以現金發放。發行新股共計6,504,357股。2.新股發行條件：本次增資按配股基準日股東名簿所載股東及其持股比例配發，每仟股無償配發112.4股。本次增資配發不足壹股之畸零股，得由股東自行拼湊成整股，於配股基準日起五日內向本公司股務代理部申請，逾期未申請拼湊者，或拼湊仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其所產生之股份差額授權董事長洽特定股東按面額承購之。3.本次發行新股之權利與原有股份相同。(九)增資後發行股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣604,503,410元，每股面額新台幣10元，計60,450,341股，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：未來業務需要，提升競爭力。三、除前述盈餘轉增資外，本次分派現金股利新台幣93,650,229元，每股配發新台幣1.736元。四、本公司訂定102年07月09日為增資配股及配息基準日，並依法自102年07月05日起至102年07月09日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年07月04日(星期二)16時30分以前親臨本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658)，掛號郵寄者以102年07月04日郵戳為憑，俾可享受配股、息權利。五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。六、現金股利訂於102年07月26日委由本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及郵費由股東支付。七、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。八、特此公告。

1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:一、通過承認本公司民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司一Ｏ一年度盈餘分派案。三、通過本公司盈餘轉增資發行新股案： 通過自101年度可分配盈餘中，提撥股東股票股利新台幣60,635,280元 ，發行新股6,063,528股，及員工股票紅利新台幣18,700,000元，發行 新股440,829股，配發不足一股之員工紅利34元，以現金發放。四、通過修訂本公司「公司章程」案。五、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。六、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。八、通過刪除本公司「監察人職責範疇辦法」案。九、通過上市（櫃）前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄 認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號4樓 樺漢會議室4.召集事由:壹、報告事項： (1)民國一Ｏ一年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告。 貳、承認暨討論事項： (1)承認民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一Ｏ一年度盈餘分派案。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。 (4)討論修訂「公司章程」案。 (5)討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 (6)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7)討論修訂本公司「股東會議事規則 」案。 (8)討論刪除本公司「監察人職責範疇辦法」。 (9)討論上市（櫃）前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 參、臨時動議： 肆、散 會 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司擬定於一Ｏ二年四月一日起至一Ｏ二年四月十日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有 意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司。 地址：新北市中和區建一路186號4樓。電話：(02)5590-8050。

1.董事會決議日期:102/03/152.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣 60,635,280元(每股擬配發1.124元)。 (2)擬配發股東現金股利新台幣 93,650,229元(每股擬配發1.736元)。 3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工股票紅利新台幣 18,700,000元。 (2)擬發放董監事酬勞新台幣 0 元。