東又悅企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/062.發生緣由:本公司今日接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行核准函3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會104年7月2日金管證發字第1040024766號函核准在案。

1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人查核報告書。(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(四)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司背書保證餘額超限改善計畫。二.重要決議事項:(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○三年度虧損撥補案。(三)通過撤銷股票公開發行案。(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量，於104年股東常會決議撤銷股票公開發行。3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:謝孟淇3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人生涯規劃請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/177.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/6,同任期獨立董事變動比率:1/19.其他應敘明事項:無

依據金融監督管理委員會來函辦理,公告本公司從事背書保證超限案,提出改善計畫1.事實發生日:104/06/102.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會104年6月1日金管證審字第1040020823號函指示，本公司資為東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司背書保證之餘額已超過限額，應訂定改善計畫送各監察人並公告。3.因應措施:(1)已提報本公司104年第3次董事會修正背書保證限額。(2)本公司已將改善計劃於民國104年6月10日函送本公司監察人。4.其他應敘明事項:預計於104年6月17日股東會報告執行情形。

1.事實發生日:104/05/042.發生緣由:本公司因營運所需並節省公開發行公司之維護成本，經董事會決議撤銷股票公開發行。3.因應措施:本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:本案尚待提請104年6月17日召開之104年股東常會決議通過。

1.發生變動日期:104/03/312.舊任者姓名及簡歷:楊智元3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人生涯規劃請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/177.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/7,同任期獨立董事變動比率:1/29.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:依法擬於104年度股東常會提出報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:為提升經營績效、降低營運成本，擬處分部分不動產。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/112.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立哲財務行政部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:汪靜芳財務會計課5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司新任會計主管7.生效日期:103/08/118.新任者聯絡電話:06-2321188轉22244.其他應敘明事項:本公司於103/7/15公告會計主管異動，汪靜芳小姐已於103/07/15就任本公司會計主管，經103/08/11董事會追認通過。

1.事實發生日:103/07/212.發生緣由:合併營業收入計算錯誤3.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項: 本月營收淨額 本年累計營收淨額 ( 單位：仟元 ) 更正前 更正後 更正前 更正後 103年4月 460,458 379,038 1,508,879 1,427,459 103年5月 502,544 346,371 2,011,423 1,773,830 103年6月 502,284 381,818 2,513,707 2,155,648

1.事實發生日:103/07/152.發生緣由:原任會計主管不符資格條件調整職務。舊任者姓名、級職及簡歷:陳立哲會計主管新任者姓名、級職及簡歷:汪靜芳會計主管3.因應措施:會計主管由汪靜芳暫代，待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/072.發生緣由:更正103年股東會議事錄3.因應措施:重新上傳103年股東會議事錄4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:一、報告事項(一)一百零二年度營業報告書。(二)一百零二年度監察人查核報告書。(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。二.重要決議事項:(一)承認一百零二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一百零二年度虧損撥補案。(三)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)選舉事項：全面改選董事及監察人案。當選名單如下：董事：嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模董事：劉顯欽董事：易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟董事：李世欽董事：郭添源獨立董事：楊智元獨立董事：謝孟淇監察人：曾怡靜監察人：邱秀英(六)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事長 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模董事 劉顯欽 東又悅企業股份有限公司 副總經理董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟董事 李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任董事 郭添源博士 智財整中心主持人獨立董事 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人獨立董事 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理監察人 黃國章鉅橡企業股份有限公司集團管理部經理監察人 曾怡靜大業國際法律事務所律師監察人 劉哲郎 宏景智權專利商標法律事務所 專利工程師3.新任者姓名及簡歷:董事長 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模董事 劉顯欽 東又悅企業股份有限公司 副總經理董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟董事 李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任董事 郭添源博士 智財整合中心主持人獨立董事 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人獨立董事 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理監察人 曾怡靜大業國際法律事務所律師監察人 邱秀英4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:嘉東盈投資股份有限公司代表人劉顯模 ，代表持股2,386,339股劉顯欽 ，持股2,915,769股易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 ，代表持股2,190,255股李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任，持股0股郭添源博士 智財整合中心主持人，持股0股楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人，持股0股謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理，持股0股監察人 曾怡靜大業國際法律事務所律師，持股0股監察人 邱秀英，持股450,736股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/23_103/06/227.新任生效日期:103/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司 董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/06/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司董事長兼任總經理5.異動原因:任期屆滿，依法改選。6.新任生效日期:103/06/187.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模董事 劉顯欽董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_106/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:）:(1)劉顯模 董事、(2)劉顯欽 董事、(3)劉顯棟 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)劉顯模：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之總經理。太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表執行董事。(2)劉顯欽：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表監事。太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。(3)劉顯棟東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮通港路8號。(2)太倉寶谷天商貿有限公司：太倉市浮橋鎮南環路和平花園102幢106號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料、金屬基複合材料及製品（陽極磷銅、無氧銅、氧化銅）、貴金屬複合材料（銅銀合金）的生產(不含銅、銀的冶煉)，銷售公司自產產品；從事本公司生產的同類商品的批發、進出口業務（貴金屬除外，不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請)。10.對本公司財務業務之影響程度:(1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司為本公司持100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益。(2)太倉寶谷天商貿有限公司為本公司間接持股100%之孫公司採權益法認列投資收益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:上述人員係本公司轉投資公司指派之法人代表，本身並未持有該公司股份。12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：東又悅企業股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告(更正公告)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：依據：依公司法、證交法及本公司一○三年三月二十八日、一○三年四月二十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一○三年六月十八日(星期三)上午十時整二、開會地點：台南市永康區中山北路342-1號(本公司二樓會議室)三、會議事項：(一)報告事項：1.一百零二年度營業報告書。2.一百零二年度監察人查核報告書。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.一百零二年度營業報告書及財務報表案。2.一百零二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議五、停止過戶起迄日期: 103/4/20~103/6/18。六、其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自103年4月20日起至6月18日止停止股票過戶、轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日，故請提前於103年4月18日(星期五)下午五點前，至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日103年4月19日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢（電話:02-25048125），惟持股未滿一仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台南市永康區中山北路342-1號）。(四)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」（http：//newmopsov.twse.com.tw）\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。(五)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(六)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。(七)特此公告

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:公告本公司董事會決議通過廢止薪資報酬委員會及委員解任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司於102年10月16日經由董事會決議撤銷興櫃交易。2.依公開發行公司條文規定未要求設立薪酬委員會，提請廢止薪酬委員會與薪酬委員會委員解任，待公司重新掛牌時，重新設立薪酬委員會及提請委員。