晶呈科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,985,000股，競價拍賣最 低承銷價格為新台幣80.37元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應 依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣 101.71元；公開申購承銷價格為每股新台幣86.8元；總計新台幣 388,676,210元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日: 111年04月11日。

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/04/13~111/04/19 (2)承銷價：每股新台幣86.8元 (3)公開承銷股數：3,586,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:50,000股 (5)佔公開承銷股數比例：1.39% (6)過額配售所得價款：新台幣4,340,000元

1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股3,985,000股，每股面額 新台幣10元，總額新台幣39,850,000元，業經財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心111年1月3日證櫃審字第1100014230號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣 80.37元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購， 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣101.71元，高於最低承 銷價格的1.08倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣86.8元發行。(3)本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:111/03/212.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱: 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市南京東路5段188號15樓 (3)聯絡電話:(02)2528-89886.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/162.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:111/03/16 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:臺灣銀行六家分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:國泰世華商業銀行建成分行 (3)委託存儲專戶機構:彰化銀行竹北分行

1.董事會或股東會決議日期:111/03/112.投資計畫內容:自地委建竹南二廠案3.預計投資金額:不超過新台幣2.8億元4.預計投資日期:不適用5.資金來源:本公司自有資金及銀行融資6.具體目的:因應公司長期發展及營運擴充所需7.其他應敘明事項:董事會授權董事長在新台幣2.8億元範圍內，待取得建照後代表本公 司全權處理後續簽約及興建相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):700,3815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,7776.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):136,5847.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,4528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,2589.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,76310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1511.期末總資產(仟元):1,368,80412.期末總負債(仟元):639,61013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,59214.其他應敘明事項:無

代重要子公司南京晶口永呈新材料有限公司公告董事會決議 不分派110年度股利 1.董事會決議日期:111/03/112.發放股利種類及金額:董事會決議不分派110年度股利。3.其他應敘明事項:無。

代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議 召開111年股東常會 1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:晶呈科技會議室(苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號)4.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/05/3011.停止過戶截止日期:111/06/2812.其他應敘明事項: (一)受理股東提案作業流程： (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2)受理期間：本公司擬訂於111年5月18日起至111年5月27日止，受理股東就 本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月27日下午5時前送 達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 (3)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送)。 (4)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。 (5)是否列入議案標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議者。 2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3、該議案於公告受理期間外提出者。 4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得 列入議案。 (6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

代重要子公司亞欣達特殊材料(股)有限公司公告董事會決議 不分派110年度股利 1.董事會決議日期:111/03/112.發放股利種類及金額:董事會決議不分派110年度股利。3.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/091.召開法人說明會之日期：111/03/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳2區宴會廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.ingenteccorp.com.tw/7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:110/12/212.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,985,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:39,850,000元6.發行價格: 暫訂每股發行價格新台幣80元，惟實際發行價格，擬提請董事會授權董事 長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，於每股新台 幣70~120元之間，與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:399,000股8.公開銷售股數:3,586,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定，保留10%之股數，計399,000股由公司員工認購 ，其餘90%計3,586,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年 7月26日股東常會決議，原股東放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票 上櫃前辦理公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外 公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或 再行銷售有價證券處理方法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準 日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處 理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。 (2)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其 他一切有關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運 評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權 處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):528,0275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,7486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,5207.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,5358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,7039.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,09710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7211.期末總資產(仟元):1,263,72012.期末總負債(仟元):555,61113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,39614.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:110/10/202.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國110年10月25日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡 電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓。 (2)電話：02-2528-8988 (3)傳真：02-2764-19996.因應措施: 凡本公司股東自民國110年10月25日（星期一）起，洽辦股票過 戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印 鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址 「105411台北市松山區南京東路五段188號15樓」辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/09/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01-110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 因應本公司申請股票上櫃之所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/09/175.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.發生變動日期:110/09/162.功能性委員會名稱:提名委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: (1)李慶超 獨立董事 (2)黃健騰 獨立董事 (3)陳亞理 董事長6.新任者簡歷: (1)獨立董事:李慶超，晶呈科技股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事:黃健騰，晶呈科技股份有限公司 獨立董事 (3)董事長:陳亞理，晶呈科技股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司設置提名委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:110/09/1611.其他應敘明事項:委員之任期與本屆董事會屆期相同。

1.事實發生日:110/09/072.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年度年報部份內容7.更正前金額/內容/頁次: (1)第19頁: 經獨董反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項 (2)第43頁: 最近年度及截至年報刊印日止，無110年董事會決議議案 (3)第46頁: 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及大股 東變動情形 (4)第48頁: 股本來源 (5)第49頁: 普通股股權分散情形 (6)第86頁: 其他重要風險評估之事項:無 (7)第88頁: 各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股 或出質情形 (8)第88頁: 各關係企業之財務狀況及經營結果 (9)第88頁: 關係報告書8.更正後金額/內容/頁次: (1)第19頁: 新增說明-無經獨董反對或保留意見之董事會議決事項 (2)第43頁: 新增110年截至年報刊印日之董事會決議議案 (3)第46頁: 職稱增列「百分之十以上股東」 (4)第48頁: 更新108年及110年現金增資股本來源 (5)第49頁: 更新流通在外股份數額 (6)第86頁: 新增資安風險評估分析及其因應措施 (7)第88頁: 新增各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之 持股或出質情形 (8)第89頁: 新增各關係企業之財務狀況及經營結果 (9)第89頁: 新增關係報告書說明9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳109年度年報修正檔案(股東會後修訂本)10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過110年第2季合併財報 (1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利誤植更正)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,6675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,1886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,6107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,7938.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,2789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,55010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0311.期末總資產(仟元):1,241,05412.期末總負債(仟元):541,31013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,90914.其他應敘明事項: 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(仟元)誤植 更正前 30,748 更正後 31,550

1.股東會日期:110/07/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2) 通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (3) 通過109年度盈餘轉增資發行新股案。 (4) 通過辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利: 盈餘轉增資新台幣6,248,250元，每股配發新台幣0.2元。 (2)現金股利: 新台幣24,993,039元，每股配發新台幣0.8元。4.除權（息）交易日:110/08/275.最後過戶日:110/08/306.停止過戶起始日期:110/08/317.停止過戶截止日期:110/09/048.除權（息）基準日:110/09/049.現金股利發放日期：:110/09/2710.其他應敘明事項：: (1)業經金融監督管理委員會於110年08月09日申報生效在案。 (2)110/08/06日董事會授權董事長訂定除權(息)基準日、發放日及其他 相關事宜。董事長決議除權息基準日為110/09/04，現金股利預計 110年9月27日發放。 (3)本次盈餘轉增資發行新股，係按增資配股基準日股東名冊所載之股東 持股比例，每仟股無償配發20股，其配發不足一股之畸零股，得由股 東自股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股 之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以 下捨去)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃 撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股，特作為處理帳簿劃撥之費 用。 (4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請各股東於110年08月30日下 午16時30分前親臨或掛號郵寄(郵戳為準)至本公司股務代理機構「國票 綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同區重慶北路三段199號4 樓;電話: (02)2593-6666)，辦理過戶手續。