普鴻資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/212.法人名稱:(1)群發投資有限公司(2)承欣投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)王金秋/群發投資有限公司(2)許菁芬/承欣投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:(1)王金秋/群發投資有限公司(2)許菁芬/承欣投資有限公司5.異動原因:本公司董監事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/287.新任生效日期:107/06/218.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/05/231.召開法人說明會之日期：107/05/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：日盛證券(股)公司 (台北市南京東路二段85號7樓)4.法人說明會擇要訊息：受日盛證券之邀，介紹本公司營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓202會議室(台北科技大學)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國106年度營業報告。(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告。(3)民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)本公司對外投資報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項(1)民國106年度決算表冊案。(2)民國106年度盈餘分配案。(三)選舉事項(1)全面改選董事及監察人案。(四)其他議案(1)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:受理股東之提案及董監事候選人提名相關事宜：依公司法第172條之1第192之1及216條之1規定辦理：公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、董監事候選人提名、受理處所、受理期間、應選名額及其他必要事項；其受理期間不得少於十日。(1))受理處所及受理單位：台北市信義區忠孝東路四段560號4樓(2)受理提案期間：107年04月16日至107年04月26日。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司106年度員工酬勞為新台幣432,000元，董監酬勞為新台幣432,000元，將以現金方式發放(2)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，通過重要決議如下(1)106年度員工酬勞及董監事酬勞(2)106年度個體及合併財務報告暨營業報告書案(3)106年度盈餘分配案(4)107年度營運計畫案(5)106年度內部控制制度聲明書案(6)背書保證專用印鑑章之保管人員同意案(7)全面改選董事及監察人案(8)台灣銀行借款額度案(9)召開107年股東常會相關事宜(10)解除本公司新任董事競業禁止之限制案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,600,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/12/122.法人名稱:(1)承欣投資有限公司(2)群發投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)許菁芬/承欣投資有限公司(2)王金秋/群發投資有限公司5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/16~107/06/287.新任生效日期:106/12/128.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:洪楚竣/專員/緯創資通 稽核管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:106/12/127.生效日期:106/12/128.新任者聯絡電話:02-2345-2366 EXT3029.其他應敘明事項:原稽核主管育嬰留停，新任稽核主管於106/12/12經董事會任命通過

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:捷智商訊科技股份有限公司普通股股權2.事實發生日:106/9/1~106/9/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.取得1,284,456股2.每股新台幣18元3.取得金額新台幣23,120,208元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:參與捷智商訊科技股份有限公司現金增資5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依據捷智商訊科技股份有限公司現金增資時程，以現金支付10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.累積持有股數3,438,530股2.累積持有金額新台幣74,817,984元3.累積持有比例85.96%4.權利受限制情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.佔總資產比例24.85%2.佔歸屬母公司業主權益比例39.40%3.營運資金數額87,453千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:擴充營運之策略性長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:原始股東放棄認股96,241股，本公司以特定人身分認購

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:106/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅玲/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/08/298.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/292.舊任者姓名及簡歷:吳明仁/財宏科技總經理3.新任者姓名及簡歷:楊雅玲/普鴻資訊副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務異動5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:106/09/017.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/08/162.重要決議事項:第一案:補選董事暨監察人案第二案:解除新任董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無

公告本公司106年第一次股東臨時會補選兩名董事 暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:106/08/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 承欣投資有限公司董事 群發投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選兩名董事6.新任董事選任時持股數:董事 承欣投資有限公司:2,322,062股董事 群發投資有限公司:1,809,865股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:106/08/169.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/08/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳永生/上海翊里信息科技有限公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選監察人一名6.新任監察人選任時持股數:200,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:106/8/169.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:捷智商訊科技股份有限公司普通股2.事實發生日:106/8/10~106/8/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.預計擬取得1,188,215股2.每股價格新台幣18元3.預計擬取得金額新台幣21,387,870元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:參與捷智商訊科技股份有限公司現金增資5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依據捷智商訊科技股份有限公司現金增資時程，以現金交付10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.累積持有股數3,342,289股2.累積持有金額新台幣73,085,646元3.累積持有比例83.56%4.權利受限制情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.佔總資產比例24.28%2.佔歸屬母公司業主權益比例38.49%3.營運資金數額87,453千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:擴充營運之策略性長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用20.其他敘明事項:若原始股東及員工放棄認購，本公司得為特定人購之

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:董宜潔/稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:申請育嬰留職停薪7.生效日期:106/08/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任稽核主管俟確定後，經董事會通過派任後再行公告。

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議(1).本公司審查通過董事二席、監察人一席案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報第16頁部分資料6.因應措施:修正後年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/232.重要決議事項:一、承認105年決算表冊二、承認105年盈餘分配案三、通過修訂本公司章程案四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案五、通過本公司申請上櫃作業擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案六、通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:106/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-林群國董事-經貿聯網科技(股)法人代表,扈端華3.許可從事競業行為之項目:與本公司章程營業項目範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東後無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無