普樺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會決議與商丞科技股份有限公司合併案相關事宜暨變更合併解散基準日。1.事實發生日:101/12/032.發生緣由:(1)本公司與商丞科技股份有限公司合併案業經金融監督管理委員會民國101年11月29日 金管證發字第1010053482號函生效在案。 (2)本公司101年8月27日股東臨時會決議原定合併基準日為101年12月31日，惟為配合合 併案作業之需要，擬依合併契約第七條規定調整變更合併解散基準日為102年1月1日 ，本公司將辦理解散並依照相關規定辦理撤銷公開發行。 (3)配合合併換股作業進行，公告本公司股票最後過戶日為101年12月24日， 自101年12月25日至102年1月1日止停止辦理股票過戶。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/272.發生緣由:一、討論事項： (一)通過本公司與商丞科技股份有限公司合併暨合併契約案。 (二)通過本公司合併解散案。 二、臨時動議:無。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

本公司股東臨時會決議通過本公司與商丞科技股份有限公司合併案，特此對債權人公告。1.事實發生日:101/08/272.發生緣由:一、本公司經股東臨時會決議與商丞科技股份有限公司合併，合併後以商丞 科技股份有限公司為存續公司，本公司為消滅公司。自合併基準日(暫訂101 年12月31日)起，本公司所有資產負債及一切權利義務均由商丞科技股份 有限公司概括承受。 二、本公司債權人對上開合併決議有異議者，請自101年8月28日起至101 年9月28日止，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑) 向本公司提出，逾期視為無異議。公司通訊地址:新北市新店區寶橋路235 巷1弄4號6樓。 3.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：樺科技股份有限公司現金股利分派公告公告內容：一、依據：1.本公司101年6月28日股東常會決議通過100年度盈餘分配案。2.本公司101年7月10日董事會決議通過訂定配息基準日。二、股票停止過戶起訖日期：101年9月11日至101年9月15日。三、權利分派內容：除息--普通股：每壹股配發現金股利0.4元，現金配發總額14,522,800元。四、除息基準日：101年9月15日。五、最後過戶日：101年9月10日。六、辦理過戶手續:凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，現場過戶至101年9月10日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話:02-27023999)辦理，掛號郵寄者以101年9月10日(最後過戶日)郵戳為憑。七、其他事項：1.現金股利預計於101年9月28日以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。2.現金股利配發至元為止(四捨五入，元以下不計)，配發不足一元之畸零款，擬授權董事長洽特定人調整處理之。

公告序號：1主旨：補充公告本公司召開101年第一次股東臨時會時間，其餘內容不變。股東會種類：股東臨時會開會日期：101/08/27停止過戶日期起日：101/07/29停止過戶日期迄日：101/08/27公告內容：1.董事會決議日期:101/07/10。2.股東臨時會召開日期及時間:101年8月27日上午九時整。3.股東臨時會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學區313室(台北市士林區中山北路四段16號)。4.召集事由:一、討論事項:(一)本公司與商丞科技股份有限公司合併暨合併契約案。(二)本公司合併解散案。二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/07/29。6.停止過戶截止日期:101/08/27。7.其他應敘明事項:(一)因本次臨時股東會最後過戶日(7/28)適逢假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年7月27日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年7月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:(02)2702-3999)。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:(02)2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

1.事實發生日:101/07/102.發生緣由:一、為擴大經營規模，強化公司組織，降低管理成本，提升營運效率，增強競爭力， 增進經濟效益，本公司於今(10)日董事會決議與商丞科技股份有限公司 (以下簡稱「商丞」)擬實施合併，合併方式採吸收合併，本公司為合併消滅公司， 商丞為存續公司，雙方議定合併換股比率本公司：商丞為1.3：1，本公司 普通股36,307,000股，換發商丞合併發行普通股27,928,461股。 二、本公司與商丞合併乙案，援依公司法第315條規定提請本公司解散，俟主管機關 核准本合併案後，擬以雙方董事會訂定之合併基準日作為本公司解散基準日。 3.因應措施:本公司將訂於101年8月27日召開股東臨時會討論本合併案暨合併解散案。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/102.發生緣由:(1)董事會決議日期:101/07/10。 (2)股東臨時會召開日期:101/08/27。 (3)股東臨時會召開地點: 劍潭海外青年活動中心教學區313室(台北市士林區中山北路四段16號)。 (4)召集事由: 一、討論事項: (一)本公司與商丞科技股份有限公司合併暨合併契約案。 (二)本公司合併解散案。 二、臨時動議。 (5)停止過戶起始日期:101/07/29。 (6)停止過戶截止日期:101/08/27。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:因本次臨時股東會最後過戶日(7/28)適逢假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東，請於民國101年7月27日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理 機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段 97號B2)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年7月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑 ，凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:101/06/282.發生緣由:一、報告事項: (一)一百年度營業報告。 (二)一百年度審計委員會查核報告書。 (三)報告本公司背書保證情形。 (四)報告本公司赴大陸投資概況。 二、承認級討論事項: (一)通過一百年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一百年度盈餘分配案。 (三)通過修訂公司章程案。 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、臨時動議：無。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：補充公告101股東常會其他應敘明事項股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、依公司法第一六五條規定自101年4月30日起至6月28日止，最後過戶日為101年4月29日，因逢假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於4/27(五) 下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑，本公司股務代理人-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話：02-2702-3999)辦理過戶手續。二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999）。三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部)洽詢。

公告序號：2主旨：董事會決議召開101年股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、董事會決議日期:101/04/10二、股東會召開日期及時間:101年6月28日上午九時三十分整。三、股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)。四、召集事由:(一) 報告事項：1、一百年度營業報告。2、一百年度審計委員會查核報告書。3、報告本公司背書保證情形。4、報告本公司赴大陸投資概況。(二) 承認及討論事項：1、承認一百年度營業報告書及財務報表案。2、承認一百年度盈餘分配案。3、討論修訂公司章程案。4、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三) 臨時動議五、停止過戶起始日期:101/04/30六、停止過戶截止日期:101/06/28七、其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出101年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於101年4月20日起至101年4月30日17時止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。(二)依公司法第一六五條規定自101年4月30日起至6月28日止，最後過戶日為101年4月29日，因逢假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於4/27(五) 下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑，本公司股務代理人-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話：02-2702-3999)辦理過戶手續。(三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999）。(四)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部)洽詢。

公告序號：1主旨：董事會決議召開101年股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、董事會決議日期:101/04/10二、股東會召開日期及時間:101年6月28日上午九時三十分整。三、股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)。四、召集事由:(一) 報告事項：1、一百年度營業報告。2、一百年度審計委員會查核報告書。3、報告本公司背書保證情形。4、報告本公司赴大陸投資概況。(二) 承認及討論事項：1、承認一百年度營業報告書及財務報表案。2、承認一百年度盈餘分配案。3、討論修訂公司章程案。4、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三) 臨時動議五、停止過戶起始日期:101/04/30六、停止過戶截止日期:101/06/28七、其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出101年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於101年4月20日起至101年4月30日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。

1.事實發生日:101/02/152.發生緣由:研發主管舊任者:郭樹黨副總經理； 研發主管新任者:尹之騏協理； 異動原因:公司職務調整。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告自100年9月15日起終止興櫃股票櫃檯買賣1.事實發生日:100/09/132.公司名稱:普樺科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因考量當前營運狀況而調整原訂上櫃規劃，於100年8月26日經董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣，待適當時機再重新規劃掛牌作業。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/262.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量當前營運狀況而調整原訂上櫃規劃，擬撤銷興櫃掛牌買賣，待適當時機再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計終止登錄興櫃股票之日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心之公告。4.其它應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十九年度營業報告。(二)九十九年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項:(一)通過九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)通過九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)通過修訂公司章程案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:本年度不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)九十九年度營業報告。(二)九十九年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認及討論事項：(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論修訂公司章程案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:受理股東提案期間:100/04/15~100/04/25止;受理提案處所:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓。受理提案單位:本公司總經理室。

公告本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:普樺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:柯俊輝，立本台灣聯合會計師事務所會計師及本公司審計委員會召集人。獨立董事:羅清泉，會計研究發展基金會研究員。獨立董事:張秀蓉，台北富邦銀行副理。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:柯俊輝，立本台灣聯合會計師事務所會計師及本公司審計委員會召集人。獨立董事:羅清泉，會計研究發展基金會研究員。獨立董事:劉幼芬，中華文化經濟交流協會副秘書長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/22~99/06/217.新任生效日期:99/06/238.同任期董事變動比率:28.57%。9.同任期獨立董事變動比率:33.33%。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:劉心遠，本公司董事長。(2)董事:蕭武興，本公司總經理。(3)董事:郭樹黨，本公司副總經理。(4)董事:躍利投資有限公司，本公司董事。(5)獨立董事:柯俊輝，立本台灣聯合會計師事務所會計師。(6)獨立董事:羅清泉，會計研究發展基金會研究員。(7)獨立董事:張秀蓉，台北富邦銀行副理。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:姜長安，普誠科技(股)公司董事長。(2)董事:蕭武興，本公司總經理。(3)董事:郭樹黨，本公司副總經理。(4)董事:躍利投資有限公司，本公司董事。(5)獨立董事:柯俊輝，立本台灣聯合會計師事務所會計師。(6)獨立董事:羅清泉，會計研究發展基金會研究員。(7)獨立董事:劉幼芬，中華文化經濟交流協會副秘書長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並採提名制度選舉三席獨立董事組成審計委員會，取代監察人之設置。6.新任董事選任時持股數:(1)董事:姜長安750,477股。(2)董事:蕭武興1,903,790股。(3)董事:郭樹黨1,491,889股。(4)董事:躍利投資有限公司1,617,770股。(5)獨立董事:柯俊輝0股。(6)獨立董事:羅清泉0股。(7)獨立董事:劉幼芬0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/22~99/06/218.新任生效日期:99/06/239.同任期董事變動比率:28.57%。10.其他應敘明事項:無。