映興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/07/193.報導內容:摘錄經濟日報C6版報導「……法人估，全年營收上看8億元、每股稅後純益應有1元以上水準。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/072.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年6月營收公告本月營業收入淨額(仟元)誤植68,120仟元,更正為66,482仟元本月營收增減額誤植15,684仟元,更正為14,046仟元本年累計營業收入淨額誤植359,862仟元,更正為358,224仟元本年營收增減額誤植24,068仟元,更正為22,430仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:映興電子(股)公司105/06/20股東常會改選董監事暨105/06/28董事會推選董事長。6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/13~105/06/238.新任生效日期:105/06/289.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會召集人由廖怡雯獨立董事擔任

1.董事會決議日期:105/06/282.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000 元整5.預定買回之期間:105/7/22~105/9/216.預定買回之數量(股):1,000,000 股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣11元至18元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.19%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):503,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:有12.已申報買回但未執行完畢之情形:有13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利24,708,120元,每股配發0.8元。4.除權（息）交易日:105/07/145.最後過戶日:105/07/176.停止過戶起始日期:105/07/187.停止過戶截止日期:105/07/228.除權（息）基準日:105/07/229.其他應敘明事項:(1) 因最後過戶日105/07/17適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國105/07/15(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。(2) 另訂105年8月10日為現金股利發放日。

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、討論事項一（一）修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項（一）本公司104年度營業報告。（二）監察人審查本公司104年度決算表冊報告。（三）本公司104年度對外背書保證報告。（四）本公司104年度對外資金貸與報告。（五）本公司買回股份情形報告。（六）本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項（一）本公司104年度各項決算表冊案。（二）本公司104年度盈餘分配案。四、選舉事項（一）董事及監察人全面改選案。五、討論事項二（一）解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴柄源/董事兼董事長、總經理張賜賢/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:自選任日至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)董事:黃欽杉，友益企管顧問董事長(4)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(5)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(6)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授(7)監察人:隆融投資股份有限公司(8)監察人:杜建毅，杜邦投資實業股份有限公司(9)監察人:李建國，建國會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(4)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(5)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授(6)監察人:隆融投資股份有限公司(7)監察人:杜建毅，杜邦投資實業股份有限公司(8)監察人:李建國，建國會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:(1)董事:賴柄源，7,330,481股(2)董事:林宜嫻，4,605,961股(3)獨立董事:張賜賢，0股(4)獨立董事:廖怡雯，0股(5)獨立董事:陳財榮，0股(6)監察人:隆融投資(股)公司，3,622,194股(7)監察人:杜建毅，209,982股(8)監察人:李建國，0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:105/06/209.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.法人名稱:隆融投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李員吉,和大工業(股)公司 財務部經理4.新任者姓名及簡歷:李員吉,和大工業(股)公司 財務部經理5.異動原因:新任法人監察人指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/237.新任生效日期:105/06/208.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:擬於近期召開董事會委任薪資報酬委員會委員。

1.董事會決議日期:105/04/262.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:（一）討論事項一修訂本公司「公司章程」案。（二）報告事項1.本公司104 年度營業報告。2.監察人審查本公司104 年度決算表冊報告。3.本公司104年度對外背書保證報告。4.本公司104年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份情形報告。6.本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(增列)（三）承認事項1.本公司104年度各項決算表冊案。2.本公司104年盈餘分配案。（四）選舉事項1.董事及監察人全面改選案。（五）討論事項二1.解除董事競業禁止案。（六）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及獨立董事候選人提名期間為105年04月01日起至105年04月11日止，提案及提名地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提名手續。董事會審查股東提案及獨立董事候選人名單後，如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2)本公司105 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(3)餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。

1. 董事會決議日期：2016/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,708,120　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，將另召開董事會決議之4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司105年4月26日董事會決議通過發放(1)董監酬勞總金額為新台幣1,000,000元(2)員工酬勞總金額為新台幣700,000元均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:105/04/202.發放股利種類及金額:現金股利共計美金1,004,970.66元(折合人民幣6,490,000元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2016/04/20董事會決議發放2016年度第一次現金股利美金1,004,970.66元(折合人民幣6,490,000元)，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金904,473.59元(折合人民幣5,841,000元)，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.公告董事會決議2016年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:105/04/202.發放股利種類及金額:現金股利共計美金1,333,715.29元(折合人民幣8,613,000元)及人民幣1,180,000元。3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2016/4/20董事會決議發放現金股利共計美金1,333,715.29元(人民幣8,613,000元)及人民幣1,180,000元，匯予GOLDTRADEENTERPRISE LTD.；主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.公告董事會決議2016年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:105/04/202.發放股利種類及金額:現金股利共計美金1,333,715.29元(折合人民幣8,613,000元)及人民幣1,180,000元。3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 於2016/4/20事會決議發放現金股利共計美金1,333,715.29元(人民幣8,613,000元)及人民幣1,180,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)，主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

1.事實發生日:105/03/232.公司名稱::映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為因應未來營運及發展之整體規劃，擬尋找合適之不動產，進行　不動產購置或購地自建，以作為新事業處智慧照明系統展示中心，其購買價格預估約新台幣二億伍仟萬元以內，授權董事長洽談相關購買事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:買賣交易對象及金額確定後，另行依法辦理公告。

1.原預定買回股份總金額上限(元):17,000,000元2.原預定買回之期間:104/12/25~105/02/233.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣11元至17元之間，惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/12/25~105/02/236.本次已買回股份數量(股):126,000股7.本次已買回股份總金額(元):1,799,950元8.本次平均每股買回價格(元):14.29元9.累積已持有自己公司股份數量(股):503,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.60%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/01/122.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:（一）討論事項一修訂本公司「公司章程」案。（二）報告事項1.本公司104 年度營業報告。2.監察人審查本公司104 年度決算表冊報告。3.本公司104年度對外背書保證報告。4.本公司104 年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。（三）承認事項1.本公司104年度各項決算表冊案。2.本公司104年盈餘分配案。（四）選舉事項1.董事及監察人改選案。（五）討論事項二1.解除董事競業禁止案。（六）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。(四)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及獨立董事候選人提名期間為105年4月01日起至105年4月11日止，提案及提名地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提名手續。董事會審查股東提案及獨立董事候選人名單後，如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(五)本公司105年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。