明達醫學科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/232.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,856,000股 ，競價拍賣最低承銷價格為新台幣52.5元，依投標價格高者 優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價 格及其數量加權平均價格為新台幣72.92元;公開申購承銷價 格為每股新台幣58.8元;總計新台幣195,376,190元，業已全數 收足。(2)現金增資基準日：108年12月23日。

1.事實發生日:108/12/192.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/12/25~108/12/31(2)承銷價:每股新台幣58.8元(3)公開承銷數量:2,428,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:300,000股(5)佔公開承銷數量比例:12.36%(6)過額配售所得價款:新台幣17,640,000元

1.事實發生日:108/12/112.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣 28,560,000元，發行普通股2,856,000股，每股面額新台幣10元 ，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年11月18日證櫃審 字第1080101334號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新 臺幣52.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣 72.92元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公開申購承銷價格以 每股新臺幣58.8元發行。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/12/033.報導內容:「…明年自動磨片機、全自動眼底相機，將有機會量產上市下，營運可延續成長力道。…預計年底前上櫃掛牌。…預期今年占比可望提升至7％，未來持續朝達成10∼15％目標邁進。…明年上半年自動眼底照相機可望取得大陸認證、自動磨片機將上市，加上OEM和ODM客戶，營運樂觀。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/022.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣 28,560,000元，發行普通股2,856,000股，每股面額新台幣10元 ，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年11月18日證櫃審 字第1080101334號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股2,856,000股，每股面額新台幣10元， 競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價 拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股 新台幣52.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加 權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故 每股暫定以新台幣58.8元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計 428,000股予本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之 股份，授權董事長洽由特定人認購之；其餘發行新股總額之85%， 計2,428,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：108/12/5~108/12/9 (2)公開申購期間：108/12/13~108/12/17 (3)員工認股繳款期間：108/12/13~108/12/19 (4)競價拍賣扣款日期：108/12/10 (5)公開申購扣款日期：108/12/18 (6)特定人認股繳款日期：108/12/23 (7)增資基準日：108/12/23五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:108/12/022.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:第一銀行桃園分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行城東分行(2)委託存儲專戶機構:玉山銀行桃鶯分行

1.事實發生日:108/12/022.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公室所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898

符合條款第XX款：30事實發生日：108/12/021.召開法人說明會之日期：108/12/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓 翡翠珍珠廳(110 台北市信義區松仁路38號3F）4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.crystalvue.com.tw/7.其他應敘明事項：無

1.臨時股東會日期:108/11/252.重要決議事項:通過本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。本案出席股東總表決權數:15,463,860權限制股東表決權(公司法第178條):2,329,886權扣除後實際表決權數:13,133,974權票決結果-贊成: 13,133,974權;佔總表決權數 100.00% 反對: 0權;佔總表決權數 0.00% 棄權/未投票: 0權;佔總表決權數 0.00% 無效: 0權;佔總表決權數 0.00%3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:王威、本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠玉、本公司行政管理中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司經營需要7.生效日期:108/11/018.新任者聯絡電話:03-360-77119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/10/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,856,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣149,940,000~199,920,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣52.5~70元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:428,000股8.公開銷售股數:2,428,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司108年6月6日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，董事會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:108/10/042.股東臨時會召開日期:108/11/253.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 無。（二）承認事項： 無。（三）討論事項: 本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。（四）臨時動議： 無。5.停止過戶起始日期:108/10/276.停止過戶截止日期:108/11/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/235.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:任秀薇 高級管理師/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾珅龍 專案副理/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調動。7.生效日期:108/08/098.新任者聯絡電話:(03)360-77119.其他應敘明事項:新舊任稽核主管異動案於108年8月9日提報董事會通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 原108年06月06日股東會通過配發普通股現金股利新台幣36,354,500元 (每股配發1.7元)，因執行庫藏股買回影響流通在外股數， 故調整配息率為每股配發新台幣1.72705463元。4.除權（息）交易日:108/08/055.最後過戶日:108/08/066.停止過戶起始日期:108/08/077.停止過戶截止日期:108/08/118.除權（息）基準日:108/08/119.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請於民國108年08月06日16時30分前親臨本公司股務代理機構 「兆豐證券股份有限公司股務代理部」 (台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國108年08月06日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)預計108/08/26發放現金股利。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳惠玉 處長/內部稽核主管(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:任秀薇 管理師/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/05/108.新任者聯絡電話:(03)360-77119.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳惠玉 處長/內部稽核主管(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:任秀薇 管理師/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/05/108.新任者聯絡電話:(03)360-77119.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案於108年5月10日已提報董事會通過。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣73,500,000元整。2.原預定買回之期間:自108年4月22日至108年6月21日止。3.原預定買回之數量(股):1,050,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣70元至40元， 惟若公司股價低於所定區間價格下限時， 將繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:自108年4月22日至108年6月21日止。6.本次已買回股份數量(股):335,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣20,694,046元整。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣61.77元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):370,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.73%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益， 視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司民國一○七年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1.7元)(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:108/04/192.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣73,500,000元整。5.預定買回之期間:自108年4月22日至108年6月21日止。6.預定買回之數量(股):1,050,000股7.買回區間價格(元):新台幣40元至70元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.90%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):35,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司民國一○七年度第一次買回庫藏股案，預定買回800,000股，實際買回110,000股。本公司民國一○七年度第二次買回庫藏股案，預定買回250,000股，實際買回107,000股，皆已執行完畢，總轉讓股數為217,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司民國一○七年度第三次買回庫藏股案，預定買回1,050,000股，實際買回35,000股。本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。