新禾航電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:鑒於整體營運規劃及因應公司未來發展策略,本公司108年第一次股東臨時會(108年4月25日)通過撤銷股票公開發行案。3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行依金管會公告為準。

本公司108年第1次股東臨時會因撤銷公開發行獨立董事解任,補選董事暨董事異動達1/31.發生變動日期:108/04/252.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：賴宏信、鮑惠明3.新任者姓名及簡歷:賴宏信、鮑惠明4.異動原因:因撤銷公開發行獨立董事解任,補選2席董事由原獨立董事當選5.新任董事選任時持股數:皆無持股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/217.新任生效日期:108/04/258.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:本公司考量整體營運規劃,擬申請撤銷股票公開發行　3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:擬依法提請108年第一次股東臨時會決議通過後,向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行

1.事實發生日:107/11/152.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:107/10/16(2)辦理資本變更登記完成日期:107/11/14(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:以107年第二季經會計師核閱之財務報表數字設算，相對影響每股淨值約計如下：減資前實收資本額249,593,400元，流通在外普通股股數24,959,340股，每股淨值12.29元。減資後實收資本額129,593,400元，流通在外普通股股數12,959,340股，每股淨值16.41元。(4)預計換股作業計畫:1.減資換發股票基準日：民國107年11月5日。2.新股票開始換發日：民國107年12月14日。3.現金減資退回股款發放日期:民國107年12月14日。4.換發新股票手續及地點：(1)股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理寄發之股票換發申請書、原留印鑑等，至本公司股務代理機構辦理股票換發及領取現金減資退回股款。(2)股票換發處所：本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。【地址：台北市重慶南路一段2號5樓;電話:02-2389-2999】3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107/11/15接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

1.事實發生日:107/10/302.發生緣由:本公司於107年09月19日股東臨時會決議通過辦理現金減資案，並業經金融監督管理委員會107年10月16日金管證發字第1070118360號函核准申報生效在案。3.因應措施:(1)本次減資比例為48.078%，共減少新台幣120,000,000元，銷除股份12,000,000股，減資後實收資本總額為新台幣129,593,400元整，每股面額為新台幣10元整，發行股份總數為12,959,340股。依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發新股約519.22股(即每仟股減少約480.78股)，股東減少之股份按每股面額10元計算退還現金(即每股約退還股款約新台幣4.8078元)。減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，股東未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，由本公司按股票面額比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，所有不滿壹股之畸零股，並授權董事長洽特定人以面額認購之。(2)減資基準日暨換發新股基準日:107年11月5日。(3)股票最後過戶日:107年10月31日。(4)股票停止過戶期間:107年11月1日至107年11月5日。(5)本次現金減資案有關發行條件及其他有關事項如經主管機關修正或客觀環境而需修正時授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/272.發生緣由:本公司經107年第一次股東臨時會決議通過辦理現金減資案3.因應措施:(1)本公司業經於一○七年九月十九日召開股東臨時會決議通過辦理現金減資，減少資本新台幣120,000,000元，銷除已發行股份12,000,000股，減資比例為48.078％，減資後實收資本額為新台幣129,593,400元，分為12,959,340股每股面額新台幣10元。(2)本次減資案俟主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及處理相關事宜。(3)依公司法二八一條準用第七十三條及七十四條之規定，公告通知各債權人現金減資事宜。如貴債權人對於前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一日內，檢附債權證明文件以書面向本公司表示異議，以便依法處理，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:活化投資人之資金運用及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款減資金額:新台幣120,000,000元，消除股份:12,000,000股，減資比率:48.078%減資後實收資本額:新台幣129,593,400元預定股東會日期:107/09/193.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發新股約519.22股(即每仟股減少約480.78股)，股東減少之股份按每股面額10元計算退還現金(即每股約退還股款約新台幣4.8078元)。減資後不滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額計算折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。(2)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整前述減資比率時，擬提請股東會授權董事會處理。本案如因法令之修訂或主管機關核定需予變更或修正時，擬提請股東會 授權董事會全權處理。(3)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

1.事實發生日:107/08/022.發生緣由:本公司107年股東會議事錄承認事項第二案第一點內容誤列3.因應措施:(1)發布重大訊息(2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡和喜/新禾航電股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:原總經理蔡和喜先生因個人生涯規劃因素辭任總經理職務.6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司總經理職務暫由製造資源處 處長陳玟媛女士代理.

1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴宏信 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司4.許可從事競業行為之期間:105/06/22~108/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事王則霖 新禾航電股份有限公司董事長陳明發 新禾航電股份有限公司董事黃淑英 新禾航電股份有限公司董事獨立董事賴宏信 華冠通訊股份有限公司副總經理鮑惠明 瑞智人力資源有限公司董事長監察人明高投資有限公司汪家鳳3.新任者姓名及簡歷:董事王則霖 新禾航電股份有限公司董事長陳玟媛 新禾航電股份有限公司董事黃淑英 新禾航電股份有限公司董事獨立董事賴宏信 華冠通訊股份有限公司副總經理鮑惠明 瑞智人力資源有限公司董事長監察人明高投資有限公司汪家鳳4.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事王則霖 1,206,125股黃淑英 1,077,085股陳玟媛 773,780股獨立董事賴宏信 0股鮑惠明 0股監察人明高投資有限公司 1,701,000股汪家鳳 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/197.新任生效日期:105/06/228.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/08/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡和喜/新禾航電股份有限公司 代理總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡和喜/新禾航電股份有限公司 代理總經理5.異動原因:本公司董事會決議蔡和喜先生真除代理總經理,擔任總經理職務6.新任生效日期:104/08/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:余宗穎/新禾航電股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:原總經理余宗穎先生因個人生涯規劃因素辭任總經理職務.6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司總經理職務暫由營運長蔡和喜先生代理.

公告序號：1主旨：本公司一Ｏ三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一Ｏ三年三月二十日董事會決議辦理。公告事項:一.開會時間：一Ｏ三年六月十八日(星期三)上午九點整二.開會地點：本公司會議室(新北市土城區中央路四段2號11樓)三.會議主要內容：(一)、報告事項第一案：一Ｏ二年度營業報告。第二案：監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。(二)、承認事項第一案：一Ｏ二年度財務報表案。第二案：一Ｏ二年度盈餘分配案。(三)、討論事項第一案：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(四)、其他議案及臨時動議1、依公司法第165條規定，停止過戶日期自一Ｏ三年四月二十日至六月十八日下午5點整停止辦理股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一Ｏ三年四月十八日下午五點前親臨本公司股務代理機構凱基證券代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址: 台北郵局第11973號信箱)。2、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。3、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向凱基證券股份有限公司股務代理機構洽詢。4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區中央路四段2號11樓-本公司會議室)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。5、依據公司法一百七十二條之一規定，自一Ｏ三年四月十四日起至一Ｏ三年四月二十三日止，凡有意提案及提名之股東務請於一Ｏ三年四月二十三日下午五時前親洽或郵寄提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣並以掛號函件寄送至本公司）。6、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。7、特此公告。

1.董事會決議日:102/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王則霖/新禾航電股份有限公司 董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:余宗穎/鼎天國際股份有限公司 營運長5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/12/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/08/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳明發/新禾航電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王則霖/新禾航電股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:原董事長陳明發先生因個人因素辭董事長職務,但仍擔任本公司之董事,並經由董事會全體出席董事一致推選王則霖先生為新任董事長.6.新任生效日期:102/08/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:陳明發 新禾航電股份有限公司董事長王則霖 新禾航電股份有限公司董事黃淑英 新禾航電股份有限公司董事陳秀如 新禾航電股份有限公司董事獨立董事賴宏信 華冠通訊股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:陳明發 新禾航電股份有限公司董事長王則霖 新禾航電股份有限公司董事黃淑英 新禾航電股份有限公司董事獨立董事賴宏信 華冠通訊股份有限公司副總經理鮑惠明 瑞智人力資源有限公司董事長4.異動原因:董事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:陳明發 1,578,120股王則霖 1,148,691股黃淑英 1,374,796股獨立董事賴宏信 0股鮑惠明 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/24_102/06/237.新任生效日期:102/06/208.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用.9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴宏信 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司4.許可從事競業行為之期間:102/06/20_105/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：新禾航電股份有限公司102年度現金股利發放事宜公告內容：壹、本公司101年度盈餘分配現金股利案，業經102年6月20日股東常會決議通 過，每股分派現金股利新台幣2.1元整。貳、茲訂定民國102年7月3日（星期三）為分派現金股利基準日；並依公司法第165條規定，自102年6月29日至102年7月03日停止股票轉讓過戶登記。參、本公司現金股利發放日為102年7月18日。肆、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年06月28日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司（台北巿重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999 02-23892999 免費 ）辦理過戶手續。伍、特此公告。

公告序號：1主旨：補充公告本公司董事會決議召開民國102年股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/20停止過戶日期起日：102/04/22停止過戶日期迄日：102/06/20公告內容：依據：依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一Ｏ二年五月八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一Ｏ二年六月二十日(星期四)上午九時整。二、開會地點：新北市土城區中央路四段2號11樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)、報告事項第一案：一Ｏ一年度營業報告。第二案：監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。第三案：修訂「董事會議事規範」部分條文報告。(二)、承認事項第一案：一Ｏ一年度財務報表案。第二案：一Ｏ一年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項：第一案：修訂「資金貸與他人管理作業程序」案，提請 討論。第二案：修訂「背書保證管理作業程序」案，提請 討論。第三案：選舉本公司董事、監察人案，提請 選舉。第四案：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。(四)其他議案及臨時動議。1、依公司法第一六五條規定，停止過戶日期自一Ｏ二年四月二十二日至一Ｏ二年六月二十日止，停止辦理股票過戶登記。2、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構大華證券股務代理部洽詢補發（電話：02-23892999）。3、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券股份有限公司股務代理機構洽詢。4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會30日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區中央路四段2號11樓-本公司會議室)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。5、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。6、特此公告。