新桃電力公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：新桃電力董事會決議召開101年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/07/30停止過戶日期起日：101/07/01停止過戶日期迄日：101/07/30公告內容：一、公告事項(一)開會日期：101年7月30日(二)停止股票過戶起訖日期：101年7月1日至101年7月30日(三)開會時間：14時30分　　開會地點：新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號1樓簡報室(四)會議召集事由：1.討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)撤銷公開發行案。(3)修訂公司「章程」案。2.臨時動議。二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：101年6月30日17時前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三)辦理過戶方式：因最後過戶日民國101年6月30日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於6月29日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以6月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

公告序號：1主旨：決定分派現金股利基準日之公告公告內容：一、本公司100年度盈餘分配案，業經101年5月24日股東常會決議通過每股配發現金股利新台幣1.4元；茲經董事會決議，訂定101年9月18日為配息基準日，依法自9月14日起至9月18日止股票停止過戶；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於9月13日(星期四)17時前逕至(或掛號郵寄，以郵戳為憑)台北市中山區民生東路二段166號2樓本公司股務部辦理過戶手續。（電話：(02)2500-1668）二、現金股利發放日：101年9月28日(星期五)。三、現金股利發放方式：本公司現金股利將以匯款或掛號郵寄支票(禁止背書轉讓)方式發放並將另行寄發通知書通知各股東。

公告序號：1主旨：新桃電力董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/24停止過戶日期起日：101/03/26停止過戶日期迄日：101/05/24公告內容：一、公告事項（一）開會日期：101年5月24日（二）停止股票過戶起訖日期：101年3月26日至101年5月24日（三）開會時間：14時30分開會地點：新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號1樓簡報室（四）會議召集事由：　　　1.報告事項：(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算報告。(3)其他事項。　　　2.承認及討論事項：(1)承認100年度營業報告及財務報表案。(2)承認100年度盈餘分配案。(3)討論修訂公司「章程」案。(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)其他議案。　　　3.臨時動議。（五）本公司100年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每股配發現金股利新台幣1.4元，計新台幣700,000,000元，員工紅利為現金新台幣700,701元，惟不分配董監事酬勞。二、辦理過戶手續：(一) 辦理過戶日期時間：101年3月25日17時00分前(二) 辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三) 辦理過戶方式：因最後過戶日民國101年3月25日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於3月23日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以3月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月19日起至3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於3月28日17時00分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路2段166號2樓﹞(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

公告序號：1主旨：決定分派現金股利基準日之公告公告內容：一、本公司99年度盈餘分配案，業經100年5月24日股東常會決議通過每股配發現金股利新台幣1.8元；茲經董事會決議，訂定100年6月20日為配息基準日，依法自6月16日起至6月20日止股票停止過戶；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於6月15日(星期三)17時30分以前逕至(或掛號郵寄，以郵戳為憑)台北市中山區民生東路二段166號2樓本公司股務部辦理過戶手續。（電話：(02)2500-1668）二、現金股利發放日：100年6月30日(星期四)。三、現金股利發放方式：本公司現金股利將以匯款或掛號郵寄支票(禁止背書轉讓)方式發放並將另行寄發通知書通知各股東。

公告序號：1主旨：新桃電力董事會決議召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/05/24停止過戶日期起日：100/03/26停止過戶日期迄日：100/05/24公告內容：一、公告事項（一）開會日期：100年5月24日（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月26日至100年5月24日（三）開會時間：14時30分開會地點：新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號1樓簡報室（四）會議召集事由：1.報告事項：(1)99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算報告。(3)其他事項。2.承認及討論事項：(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。(2)討論99年度盈餘分配案。(3)其他議案。3.臨時動議。（五）本公司99年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每股配發現金股利新台幣1.8元，計新台幣900,000,000元，員工紅利為現金新台幣900,901元，惟不分配董監事酬勞。二、辦理過戶手續：(一) 辦理過戶日期時間：100年3月25日17時30分前(二) 辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年3月25日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以3月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月21日起至3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於3月30日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路2段166號2樓﹞(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（4月15日前）依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

主旨： 決定分派現金股利基準日之公告 公告內容 一、本公司98年度盈餘分配案，業經99年5月24日股東常會決議通過每股配發現金股利新台幣1.2元；茲經董事會決議，訂定99年8月16日為配息基準日，依法自99年8月12日起至8月16日止停止股票過戶；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於8月11日(星期三)17時30分以前逕至(或掛號郵寄，以郵戳為憑)台北市中山區民生東路二段166號2樓本公司股務部辦理過戶手續。（電話：(02)2500-1668）二、現金股利發放日：99年8月25日(星期三)。三、現金股利發放方式：本公司現金股利將以匯款或掛號郵寄支票(禁止背書轉讓)方式發放並將另行寄發通知書通知各股東。

1.發生變動日期:99/07/122.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 缺額董事 台灣桃電投資股份有限公司 無董事 缺額董事 缺額董事 缺額3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：西尾 正 新桃電力(股)公司總經理董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：宮田裕久 台灣桃電投資(股)公司董事長董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：土方英治 台灣桃電投資(股)公司董事董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：柏谷秀信 台灣桃電投資(股)公司董事董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：曹志康 新桃電力(股)公司董事4.異動原因:董事及監察人全面改選。5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 當選時持有股數(股)董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：西尾 正  415,986,647董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：宮田裕久  415,986,647董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：土方英治  415,986,647董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：柏谷秀信  415,986,647董事 台灣桃電投資(股)公司代表人：曹志康  415,986,6476.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/25 ~ 101/05/247.新任生效日期:99/07/128.同任期董事變動比率:5/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/07/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：西尾 正(台灣桃電投資股份有限公司代表人)、宮田裕久(台灣桃電投資股份有限公司代表人)、土方英治(台灣桃電投資股份有限公司代表人)、柏谷秀信(台灣桃電投資股份有限公司代表人)曹志康(台灣桃電投資股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業4.許可從事競業行為之期間:99/07/12~102/07/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/07/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:西尾 正4.新任者姓名及簡歷:鄭建南5.異動原因:董事會決議改聘總經理6.新任生效日期:99/08/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/07/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名董事長 缺額4.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 台灣桃電投資股份有限公司代表人：西尾 正 新桃電力總經理5.異動原因:董事及監察人全面改選。6.新任生效日期:99/07/127.其他應敘明事項:無

主旨： 新桃電力董事會決議召開99年股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/07/12 停止過戶日期起日：99/06/13 停止過戶日期迄日：99/07/12 公告內容： 一、公告事項（一）開會日期：99年7月12日（二）停止股票過戶起訖日期：99年6月13日至99年7月12日（三）開會時間：14時30分開會地點：新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號1樓簡報室（四）會議召集事由：　　　1.討論及選舉事項：(1)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)改選董事及監察人案。(3)討論解除董事競業禁止案(4)其他議案。　　　2.臨時動議。二、辦理過戶手續：　　(一) 辦理過戶日期時間：99年6月12 日17時30分前　　(二) 辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668　　(三) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年6月12日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年6月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前（6月18日前）依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

1.發生變動日期:99/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事長 蔡元奇(英屬維京群島商雲杉公司代表人)、董 事 張國華(英屬維京群島商雲杉公司代表人)、董 事 葉連火(長榮開發股份有限公司代表人)、董 事 莊國棟(長榮開發股份有限公司代表人)、監察人 柯麗卿(明昱投資股份有限公司代表人)、監察人 劉孟芬(明昱投資股份有限公司代表人)。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司蔡董事長元奇、張董事國華、葉董事連火、莊董事國棟、柯監察人麗卿及劉監察人孟芬所代表之法人「英屬維京群島商雲杉公司」、「長榮開發股份有限公司」、「明昱投資股份有限公司」轉讓持股超過其選任當時所持有本公司股份數額之1/2，依公司法第197條第1項及第227條規定，其董事及監察人職務當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/25~101/05/247.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:董事80%、監察人100%9.其他應敘明事項:本公司將於99年7月12日召開股東臨時會改選董事及監察人

1.董事會決議日:不適用2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡元奇4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:本公司蔡董事長元奇所代表之法人「英屬維京群島商雲杉公司」轉讓持股超過其選任當時所持有本公司股份數額之1/2，依法其董事職務當然解任。6.新任生效日期:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/05/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡元奇4.新任者姓名及簡歷:西尾 正5.異動原因:董事會決議改聘總經理6.新任生效日期:99/06/037.其他應敘明事項:無

主旨： 決定分派現金股利基準日之公告 公告內容 一、本公司97年度盈餘分配案，業經98年5月25日股東常會決議通過每股配發現金股利新台幣1.2元；茲經董事會決議，訂定98年8月17日為配息基準日，依法自98年8月13日起至8月17日止停止股票過戶；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於8月12日(星期三)17時30分以前逕至(或掛號郵寄，以郵戳為憑)台北市中山區民生東路二段166號2樓本公司股務部辦理過戶手續。（電話：(02)2500-1668）二、現金股利發放日：98年8月25日(星期二)。三、現金股利發放方式：本公司現金股利將以匯款或掛號郵寄支票(禁止背書轉讓)方式發放並將另行寄發通知書通知各股東。

1.發生變動日期:98/05/252.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 蔡元奇 新桃電力董事長兼總經理董事 張國政 中央再保險副董事長董事 長榮開發股份有限公司代表人：葉連火 新桃電力董事董事 長榮開發股份有限公司代表人：莊國棟 新桃電力董事董事 缺額3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：蔡元奇 新桃電力董事長兼總經理董事 台灣桃電投資股份有限公司 無董事 長榮開發股份有限公司代表人：葉連火 新桃電力董事董事 長榮開發股份有限公司代表人：莊國棟 新桃電力董事董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張國華 長榮海運董事4.異動原因:董監事任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 當選時持有股數(股)董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：蔡元奇 54,961,170董事 台灣桃電投資股份有限公司 107,087,310董事 長榮開發股份有限公司代表人：葉連火 238,797,125董事 長榮開發股份有限公司代表人：莊國棟 238,797,125董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張國華 54,961,1706.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/15 ~ 98/06/147.新任生效日期:98/05/258.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡元奇(英屬維京群島商雲杉公司代表人)、台灣桃電投資股份有限公司、葉連火(長榮開發股份有限公司代表人)、莊國棟(長榮開發股份有限公司代表人)張國華(英屬維京群島商雲杉公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業4.許可從事競業行為之期間:98/05/25~101/05/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:蔡元奇董事:張國政、長榮開發股份有限公司（代表人：葉連火、莊國棟）、中華開發工業銀行股份有限公司（代表人：林文屏）。3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業。4.許可從事競業行為之期間:96/05/30~98/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經96.5.30股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。