志品科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:96/06/272.重要決議事項:(一)通過承認九十五年度決算表冊案(二)通過承認九十五年度虧損撥補案(三)通過修訂公司章程案(四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(六)補選董事及監察人案，當選名單如下：董事：喬揚投資股份有限公司 代表人：李宗達　　　喬揚投資股份有限公司 代表人：李宗謀監察人：許杏柏(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:喬揚投資股份有限公司 代表人 李宗達喬揚投資股份有限公司 代表人 李宗謀3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條，經股東會決議通過同意解除董事競業禁止之規定。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳重光3.新任者姓名及簡歷:許杏柏4.異動原因:請辭5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/11/11~98/11/107.新任生效日期:96/06/278.同任期董事、監察人變動比率:1席監察人/3席監察人9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/272.舊任者姓名及簡歷:吳鴻祺3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:請辭5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/11/11~98/11/106.新任生效日期:96/06/277.同任期董事、監察人變動比率:2席董事/9席董事8.同任期獨立董事變動比率:1席獨立董事/2席獨立董事9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/272.舊任者姓名及簡歷:旭品投資股份有限公司-代表人張志強3.新任者姓名及簡歷:喬揚投資股份有限公司-代表人李宗達喬揚投資股份有限公司-代表人李宗謀4.異動原因:請辭5.新任董監事選任時持股數:22,381,190股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/11/11~98/11/107.新任生效日期:96/06/278.同任期董事、監察人變動比率:2席董事/9席董事9.其他應敘明事項:無

.事實發生日:96/06/262.公司名稱:志品科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原96年4月11日董事會決議於96年股東常會進行補選董事1席及監察人1席，因獨立董事吳鴻祺擬於96年股東常會當日辭任，故提請於股東常會補選二席董事及一席監察人。(2)新選任董事及監察人自選舉完成就任生效，任期自民國96年6月27日起至98年11月10日止。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:96/06/223.報導內容:針對本公司推薦券商均同步終止推薦,以致本公司撤銷興櫃之報導4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對經濟日報不實報導本公司因推薦券商均同步終止推薦,以致本公司撤銷興櫃之事澄清，本公司終止興櫃交易係基於營運需要而調整原訂上櫃規劃，經六月十二日董事會決議向財團法人櫃檯買賣中心申請撤銷興櫃登錄及終止股票上櫃輔導,並主動通知推薦券商即日起終止上櫃輔導及興櫃推薦，故本公司撤銷興櫃登錄並非推薦券商同步終止推薦而致，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/212.契約相對人:廣昌資產管理股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):96/06/14~101/06/135.主要內容(解除者不適用):公共設施工程部分分項工程污水處理廠與放流管線工程6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本合約總額37億元對營運及財務有重大貢獻8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/122.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:考量目前營業狀況，調整上櫃規劃3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日次日起15天4.其它應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市內湖區西湖段四小段十四地號土地建號02621-000,02622-000,02623-000,02635-000地號0014-00002.事實發生日:96/3/12~96/3/313.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:總金額新台幣202,640,000元,4780.12平方公尺,折合742.99坪,含車位46個4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:N/A5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:N/A6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:N/A7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:N/A8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:簽約日:新台幣20,320,000元(10%) 過戶用印:新台幣20,320,000元(10%) 銀行貸款:新台幣162,000,000(80%)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據原7樓租賃合約,及92.12.9購置8樓鑑價報告董事會 總管理處 財務處10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:第一不動產鑑定中心股份有限公司 新台幣195,425,800元(8樓)11.不動產估價師姓名:張建文12.不動產估價師開業證書字號:北市建商字第00218540號13.估價報告是否為限定價格或特定價格:是14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:N/A17.經紀人及經紀費用:N/A18.取得或處分之具體目的或用途:92年12月15日與皇鼎建設開發(股)公司簽訂租賃合約有優先承購權需於96.03.31租約屆滿前購買,目前市價與優先承購價有相當大差異故取得後將參酌估價報告書價格轉售19.本次交易表示異議之董事之意見:N/A20.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:95/09/182.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:志品(福州)技術公司3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:727975.解除背書保證責任之條件或日期:工程合約完工6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:41.767.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:08.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:98.879.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/11/072.公司名稱:志品科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十五年第二次現金增資認股繳款期限已於95年11月6日截止，惟尚有部份股東及員工未繳納股款，特再催告。6.因應措施:(1)依據公司法第一百四十二條及二百六十六條第三項辦理，催告繳款期間自95年11月8日至95年12月8日止。(2)尚有未繳款之股東及員工，請於上述期間內持原寄發之繳款書至華南商業銀行全省各分行(龍江分行除外)辦理繳款，逾期未繳，即喪失其認股之權利。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話(02)2705-8280)洽詢。

1.董事會決議日期:95/10/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數:發行普通股22,035,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:發行新台幣220,350,000元6.發行價格:每股新台幣10.5元7.員工認購或配發股數:提撥發行總額之10%供員工認購2,203,500股8.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:每仟股有償認購約342.1288股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人按發行價格認購之11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:償還債務13.其他應敘明事項:一.本公司於民國九十五年九月十五日董事會決議通過，辦理現金增資新台幣220,350,000元，發行記名式普通股22,035,000股，每股面額新台幣10元，以每股10.50元溢價發行，業經行政院金融監督管理委員會民國95年10月2日金管證一字第0950145866號函申報生效在案。二.最後過戶日：95年10月23日三.停止過戶期間：95年10月24日起至95年10月28日停止股票過戶登記。四.增資基準日：95年10月28日五.現金增資股款繳納期限：自95年11月1日起至95年11月6日止。六.特此公告。

1.發生變動日期:95/04/242.舊任者姓名及簡歷:許坤城3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:請辭5.新任董監事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:92/11/11~95/11/107.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:11%9.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:94/11/222.發生緣由:本公司股務作業原委請大華證券股份有限公司股務代理部辦理，自民國94年12月5日起變更為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理3.因應措施:本公司股務作業，原委請大華證券股份有限公司代理，自民國94年12月5日日起改由金鼎綜合證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號B2。金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2705-8280。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/132.發生緣由:依公司法及本公司九十四年四月十三日第二次董事會決議公告事項：一、開會時間：九十四年六月三十日上午十時整。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路302號8樓會議室三、會議內容：(一)報告事項：1．本公司九十三年度營業狀況報告案。2．監察人審查九十三年度決算表冊報告案。3．本公司九十三年度對外背書保證金額報告案。4．本公司訂定「董事會議事規則」報告案。5．本公司九十三年度對大陸地區轉投資報告案6(二)承認事項1.九十三年度決算表冊案。2.九十三年度盈餘分派表案。(三)討論事項1.「公司章程」修訂案(四)其他議案及臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:自九十四年五月二日起至九十四年六月三十日止停止辦理股票過戶

1.董事會通過日期(事實發生日):94/03/222.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李佩璽4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瑩5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:賴永吉7.新任簽證會計師姓名2:周銀來8.變更會計師之原因:公司內部管理之需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/03/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．8月11日2004 / 08 / 11 星期三 11:33 志品科技(2592)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 80,022 813,408去年同期 60,360 570,127增減金額 19,662 243,281增減(％) 32.57 42.67

標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）坐落新莊市新工段一小段0002-0000土地,門牌號:五權一路9號五樓之四 事實發生日 自民國93年5月26日至民國93年6月30日 交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額493.73平方公尺折合149.35坪單價NTD79678元/坪總金額1190萬元整

鉅亨網資料中心／台北• 06月09日 06/09 20:55 志品科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期，請查照。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股四六、○○○、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年六月二十 三日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式九十三年換發之普通股股票分壹 萬股、壹仟股及不定額零股各壹式，共計參式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商中信證券股份有限公司、華南永昌綜合 證券股份有限公司、金鼎綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構彰化商業銀行股份有限公司信託部八、股務代理機構大華證券股份有限公司地址：台北市 重慶南路一段二號五樓電話：（○二）二三一四八 八○○九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：二五九二 簡稱：志品科十、公司英文名稱及簡稱英 文： COTECH ENGINEERING CORP. 簡 稱： COTECH十一、公司營利事業統一編號一二五○五二六五十二、該公司將於九十三年六月三十日召開股東常會， 自民國九十三年五月二日起至九十三年六月三十 日止停止股東名簿記載。