強訊郵通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:94/12/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:余家成 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宋志文 本公司副總經理5.異動原因:原董事長余家成先生因配合公司組織調整請辭董事長職務6.新任生效日期:95/01/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/12/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:邱文瑞 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:宋志文 本公司副總經理5.異動原因:原總經理邱文瑞先生因配合公司業務需要，調整其職務6.新任生效日期:95/01/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/04/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝振昌 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:邱文瑞 本公司副總經理5.異動原因:原總經理謝振昌先生榮升本公司副董事長6.新任生效日期:94/05/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/292.舊任者姓名及簡歷:余家成：強訊郵通股份有限公司董事長謝振昌：強訊郵通股份有限公司總經理邱文瑞：慶興投資有限公司代表人宋志文：強訊郵通股份有限公司副總經理羅忠發：巧浚投資有限公司代表人林晉廷：強訊郵通股份有限公司協理余卉卉：強訊郵通股份有限公司經理陳諸士：烘培坊負責人欒 斌：美國威斯康辛大學工業工程博士林孟彥：英國華威大學行銷學博士李佩玲：餐飲業負責人張美菊：南山人壽展業處襄理廖文志：日本神戶大學企管博士3.新任者姓名及簡歷:余家成：強訊郵通股份有限公司董事長謝振昌：巧浚投資有限公司代表人邱文瑞：慶興投資有限公司代表人宋志文：強訊郵通股份有限公司副總經理欒 斌：美國威斯康辛大學工業工程博士林孟彥：英國華威大學行銷學博士吳怡君：誠宇管理顧問股份有限公司總經理謝志傚：慶興投資有限公司代表人張美菊：巧浚投資有限公司代表人廖文志：日本神戶大學企管博士4.異動原因:董監提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 余家成 204,045股董事 巧浚投資有限公司代表人：謝振昌 622,000 股董事 慶興投資有限公司代表人：邱文瑞 311,000 股董事 宋志文 45,775 股董事 欒 斌 0股董事 林孟彥 0股董事 吳怡君 0股監察人 慶興投資有限公司代表人：謝志傚 311,000 股監察人 巧浚投資有限公司代表人：張美菊 622,000 股監察人 廖文志 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/02/19~94/02/187.新任生效日期:93/06/298.同任期董事變動比率:46%9.其他應敘明事項:無

中華民國九十三年四月三十日一、本公司經九十三年三月二十六日董事會決議通過辦理現金增資新台幣41,170,000元，發行新股4,117,000股，每股面額新台幣10元，業經交通部九十三年四月十五日中監運字第0930036109號函核准及財證部證券暨期貨管理委員會於九十三年四月二十八日台財證一字第0930115508號函申報生效。二、茲依公司法第273條第2項規定將增資發行新股有關事項公告於后：(一)公司名稱：強訊郵通股份有限公司(二)所營事業：1.各種印刷品、文宣派送業務。2.各類廣告企劃、設計、刊登業務。3.各類文書、貨物、商品捆紮處理業務。4.各類商業文書收受、整理及名條分類處理業務。5.汽車貨運業。6.電子資訊供應服務業。7.資料處理服務業。8.倉儲業。9.理貨包裝業。10,除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：增資前登記資本額為新台幣240,000,000元，實收資本額為新台幣150,830,000元，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台中市南屯區精誠路578號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事十人、監察人三人，任期均為三年。(七)章程訂定日期：民國八十四年三月三十日訂立，民國九十二年五月五日最後一次修訂。(八)發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：1.本次現金增資發行新股4,117,000股，每股面額10元，增資總額新台幣41,170,000元，每股以新台幣35元溢價發行，均為記名式普通股。2.依公司法第267條之規定，提撥15%由員工認購，計617,550股，其餘3,499,450股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購232.01股，認購不足一股之畸零股及放棄認購者，得由股東自行拼湊，其放棄認購或拼湊後仍不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。3、新股之權利義務：與已發行之普通股相同。(九)增資後發行股份總額及金額：增資後實收資本額為192,000,000元，每股面額新台幣10元，計19,200,000股，均為記名式普通股。(十)本次現金增資發行新股之計畫用途：1.企業資源整合系統。2.充實營運資金。3.購置設備。(十一)股票簽證機構：合作金庫銀行信託部(十二)茲經董事會於九十三年四月二十九日決議訂定九十三年五月五日為認股基準日，依法自九十三年五月一日至九十三年五月五日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而未過戶者，務請於九十三年四月三十日下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理建華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路57號3樓，電話02-23816288），辦理股票過戶事宜。(十三)認股繳款期間：自九十三年五月九日起至九十三年六月九日止，請憑認股繳款書，逕行繳款手續，逾期未辦理認股繳款者，視同放棄。(十四)認股代收股款銀行：合作金庫銀行北屯分行及全省分行。(十五)增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內印發與各股東，屆時將另行通知並公告。(十六)茲將本公司九十度經詮能聯合會計師事務所林國全會計師簽證及九十一、九十二年度經勤業眾信會計師事務所成德潤、羅瑞霖會計師簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於後。(十七)財務資料若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。 相關報表： 8384_2004043001_RPT

主旨：召開本公司九十三年股東常會。依據：公司法第165、170、171、172條及證券交易法相關規定，以及本公司93年4月29日董事會議決議。公告事項：一、開會時間：93年6月29日(星期二)上午十時整。二、開會地點：台中市南屯區精誠路578號本公司三樓會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項1.九十二年度營業報告案。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告案。3.訂定「董事會議事規則」報告。(二)承認及討論事項1.承認九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分派案。3.討論盈餘轉增資發行新股案。4.討論修訂公司章程案。(三)選舉事項：改選董事及監察人案(四)其他議案及臨時動議四、盈餘分派：擬由未分配盈餘提撥股東紅利新台幣86,400,000元轉增資，每股擬分配4.5元，即每仟股無配配發450股，每股面額10元，計發行新股8,640,000股，員工紅利計新台幣17,600,000元轉增資，發行新股1,760,000股，每股面額10元，股票股利及員工紅利合計新台幣104,000,000元轉增資發行新股計10,400,000股，俟經九十三年股東常會通過，依法辦理配發事宜。五、依公司法第165條規定，自93年5月1日起至6月29日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，務請於93年4月30日下午四時前逕至本公司股務代理單位：建華證券股份有限公司 (台北市博愛路53號三樓)辦理過戶登記，電話：(02)23816288，郵寄過戶登記者以郵戳為憑。六、開會通知書將於開會前三十日另函寄發各股東，屆時如未收到者，請書面說明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，以便補發。七、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向建華證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。八、特此公告。

一、本公司於民國九十二年五月五日股東常會決議通過，提撥九十一年盈餘新台幣(以下同)三0、八三0、000元（含員工紅利一、五五0、000元），轉增資發行普通股股票三、0八三、000股，每股面額新台幣壹拾元整，業奉經濟部九十二年六月六日經授商字第0九二0一一七六八六0號函核准變更登記。二、茲將增資新股發行事項公告於后。（一）原已發行股票：記名式普通股一二、000、000股，每股面額新台幣一0元，共計新台幣一二0、000、000元。（二）本次盈餘轉增資發行股票:記名式普通股三、0八三、000股，每股面額新台幣一○元，共計新台幣三0、八三0、000元。（三）增資新股權利義務：與原已發行股份完全相同。（四）股票簽證機構：合作金庫銀行股份有限公司信託部。（五）股務代理機構：建華證券股份有限公司股務代理部。三、本次增資股票，訂於九十二年九月一日開始發放，敬請各股東持寄發之「九十二年增資新股領取通知單」核對資料確認後，蓋妥原印鑑，掛號郵寄或駕臨本公司股務代理機構：建華證券股份有限公司股務代理部洽領(地址：台北市博愛路五十三號三樓；電話：02-23816288)。四、除分函通知各股東外，特此公告。

一、本公司於民國九十二年五月五日股東常會決議通過，提撥九十一年盈餘新台幣(以下同)三0、八三0、000元（含員工紅利一、五五0、000元），轉增資發行普通股股票三、0八三、000股，每股面額新台幣壹拾元整，業奉經濟部九十二年六月六日經授商字第0九二0一一七六八六0號函核准變更登記。二、茲將增資新股發行事項公告於后。（一）原已發行股票：記名式普通股一二、000、000股，每股面額新台幣一0元，共計新台幣一二0、000、000元。（二）本次盈餘轉增資發行股票:記名式普通股三、0八三、000股，每股面額新台幣一○元，共計新台幣三0、八三0、000元。（三）增資新股權利義務：與原已發行股份完全相同。（四）股票簽證機構：合作金庫銀行股份有限公司信託部。（五）股務代理機構：建華證券股份有限公司股務代理部。三、本次增資股票，訂於九十二年九月一日開始發放，敬請各股東持寄發之「九十二年增資新股領取通知單」核對資料確認後，蓋妥原印鑑，掛號郵寄或駕臨本公司股務代理機構：建華證券股份有限公司股務代理部洽領(地址：台北市博愛路五十三號三樓；電話：02-23816288)。四、除分函通知各股東外，特此公告。