弘煜科技事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/072.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、過額配售數量為普通股193仟股，每股價格新台幣66元， 過額配售所得價款新台幣12,738,000元。二、公開承銷數量為普通股1,290仟股(不包含過額配售數量)。三、過額配售數量佔公開承銷數量比例:14.96%。四、掛牌第一個交易日至第五個交易日:自105/06/13至105/06/17。

1.事實發生日:105/06/032.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年5月3日證櫃審字第1050010079號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,517,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年5月3日證櫃審字第1050010079號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣66元整，合計募集資金總額為新臺幣100,122,000元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過承認本公司一○四年度財務報表及營業報告書。(3)通過承認本公司一○四年度盈餘分配案。(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(7)通過辦理資本公積轉增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/05/232.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構：彰化銀行北台中分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：日盛國際商業銀行松江分行(2)委託存儲專戶機構:台灣中小企銀台中分行

1.事實發生日:105/05/252.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣15,170,000元，發行　普通股1,517,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年5月3日證櫃審字第1050010079號函申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。三、本次現金增資發行新股之認股期間： (1)詢價圈購期間：105年05月30日至105年06月02日 (2)公開申購期間：105年05月31日至105年06月02日 (3)員工認股繳款日期：105年06月04日至105年06月06日 (4)公開申購扣款日期：105年06月03日 (5)詢價圈購繳款日期：105年06月06日 (6)特定人認股繳款日期：105年06月07日四、本次現金增資基準日：105年06月08日

1.事實發生日:105/05/232.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(2)地址：臺北市中山區南京東路二段85號7樓(3)聯絡電話：(02)2541-9977

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/241.召開法人說明會之日期：105/05/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：舉辦上櫃前業績發表會，由公司經營團隊向各界投資先進說明目前營運現狀及未來發展計劃。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/05/122.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳君滿4.舊任簽證會計師姓名2:郭士華5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭士華7.新任簽證會計師姓名2:張字信8.變更會計師之原因:茲為配合審計準則公報第四十六號、證券主管機關相關法令規定及與事務所風險控管之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/04/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,517,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,170,000元6.發行價格:暫定發行價格每股新臺幣65元，俟經主管機關核准後，並授權董事長處理本次增資相關事宜及與承銷商議定實際發行價格。7.員工認購股數或配發金額:227,000股8.公開銷售股數:1,290,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東全數放棄優先認購權利以辦理公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄之部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第61條規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益，及俟呈奉主管機關核准後訂定之發行新股增資基準日及發放日、股款繳納期間、詢價圈購及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:105/04/122.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號13樓4.召集事由:(1)討論事項（一）：第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)報告事項：第一案：本公司104年度營業報告。第二案：審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。第三案：修訂本公司103年度員工認股權憑證發行及認股辦法。第四案：本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(3)承認事項：第一案：本公司104年度財務報表及營業報告書案。第二案：本公司104年度盈餘分配案。(4)討論事項（二）：第一案：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（新增）第四案：辦理資本公積轉增資案。（新增）(5)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/122.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,132,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:11,320,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額折付現金認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合營運需要。13.其他應敘明事項:本次增資配股俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂除權增資基準日及其相關事宜。有關本次配股，若因可轉換公司債執行轉換、本公司買回公司股份、將庫藏股轉員工、員工認股權之行使及現金增資等因素，影響流通在外股份數量，使致股東配股比率發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號13樓4.召集事由:(1)討論事項（一）：第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)報告事項：第一案：本公司104年度營業報告。第二案：審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。第三案：修訂本公司103年度員工認股權憑證發行及認股辦法。第四案：本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(3)承認事項：第一案：本公司104年度財務報表及營業報告書案。第二案：本公司104年度盈餘分配案。(4)討論事項（二）：第一案：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,640,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/072.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月7日董事會決議提撥104年度員工酬勞1,169,521元及董監酬勞584,760，上述金額均以現金發放。(2)本公司員工酬勞及董監酬勞估列數分別為1,169,521元及1,169,521元，與董事會決議提撥差異數分別為0元及584,761元，差異原因依董事實際貢獻值計算，差異數依會計估計變動處理，並於股東常會決議年度調整入帳。

1.事實發生日:105/03/072.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年度合併財務報表，損益數字說明如下： 單位：新台幣仟元 104年度 103年度營業收入： 252,275 82,312營業毛利： 250,980 79,970營業淨利： 60,198 17,198稅前淨利： 59,472 31,438本期淨利： 41,220 20,188有關104年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為：http：//mops.twse.com.tw）6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/192.公司名稱:弘煜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年第二季、年度及104年第二季已公告財報關係人資訊，由於關係人認列調整，故修正此期間申報資料內容。6.因應措施:更補正103年第二季、年度及104年第二季財報關係人相關資訊。7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更正，對損益金額無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/01/203.舊任者姓名、級職及簡歷:劉昱昌；本公司研發處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉昱昌；本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因本公司業務需要。7.生效日期:105/02/018.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台中市西區後?子段189-11地號土地，持分：394/10000。建物：台中市西區後?子段8740、8741建號。2.事實發生日:105/1/20~105/1/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：60.44平方公尺，折合18.29坪。建物面積：1,355.54平方公尺，折合410.05坪。交易總金額：新台幣51,256,250元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：巨邦工業股份有限公司及自然人一位。與公司之關係：非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：待簽署完成之合約規定付款 。契約限制條款及其重要約定事項：不適用。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：雙方議定。價格決定之參考依據：參酌鑑價報告。決策單位：105年1月20日董事會通過授權董事長全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:環宇不動產估價師聯合事務所估價金額：51,658,300元11.專業估價師姓名:林雪琴12.專業估價師開業證書字號:證照字號：（一Ｏ二）中市估字第000051號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:因應公司營運擴編計劃。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105年1月20日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年1月20日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:105年01月20日董事會通過授權董事長全權處理不動產購置後續相關事宜。

1.事實發生日:105/01/202.原公告申報日期:103/09/173.簡述原公告申報內容:本公司於103/09/17公告董事會決議通過103年員工認股權憑證發行及認股辦法，包括發行期間、認股權人資格條件等相關內容，並於105/01/20經董事會通過修訂部分條文。4.變動緣由及主要內容:(1)依公司實際狀況，修訂103年員工認股權憑證發行及認股辦法第五條第二項第二款。(2)修訂前條文:103年員工認股權憑證發行及認股辦法第五條第二項第二款：2.認股權人自被授予員工認股權憑證後，可按下列時程行使認股權。可執行認股時程 累積可行使認股比例之上限屆滿1.5年　　　 30%屆滿2年 　　　　30%屆滿2.5年 　　　　40%(3)修訂後條文:103年員工認股權憑證發行及認股辦法第五條第二項第二款：2.認股權人自被授予員工認股權憑證後，可按下列時程行使認股權。可執行認股時程 累積可行使認股比例之上限屆滿1.5年 　　　　30%屆滿2年 　　　　60%屆滿2.5年 　　　　100%5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/12/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/10/01~104/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/12/175.其他應敘明事項:無