宜新實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/10/222.審計委員會通過財務報告日期:110/10/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,336,949(仟元)5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,405(仟元)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):279,590(仟元)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):291,009(仟元)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):239,443(仟元)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,443(仟元)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.99(元)11.期末總資產(仟元):1,945,871(仟元)12.期末總負債(仟元):802,297(仟元)13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,143,574(仟元)14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/10/25~110/10/29(2)承銷價：每股新台幣38元(3)公開承銷數：7,550,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：500,000股(5)占公開承銷數量比例：6.62%(6)過額配售所得價款：新台幣19,000,000元

公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基 準日1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施: 無。7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,550,000股，競價拍賣最低承銷價格 為每股新台幣32.76元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣42.66元；公開申購 承銷價格為每股新台幣38元；總計新台幣312,212,220元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：110年10月21日。

1.事實發生日:110/10/212.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/10/254.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年8月31日 臺證上一字第1101804657號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,550,000股，每股 面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年9月14日臺證上一字第　 1101804974號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年10月25日，並 自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/10/082.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施: 無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,5000,000元，發行普通 股7,550,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年9 月14日臺證上一字第1101804974號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.76元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其 數量加權平均價格為新台幣42.66元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承 銷價格以每股新台幣38元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨 暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:110/09/292.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,500,000元，發行普 通股7,550,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 110年9月14日臺證上一字第1101804974號函申報生效在案。二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計755,000股供 員工認購外，其餘6,795,000股依證券交易法第28條之1規定及110年5月13日股 東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受 公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分 ，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證 券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競 價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前 興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後 簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣32.76元(競價拍賣底價)，依投 標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以 各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍　 為上限，故每股發行價格暫定以新台幣38元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：110年10月4日至110年10月6日。 2.公開申購期間：110年10月13日至110年10月15日。 3.員工認股繳款日期：110年10月13日至110年10月15日。 4.競價拍賣扣款日期：110年10月14日。 5.公開申購扣款日期：110年10月18日。 6.特定人認股繳款日期：110年10月18日至110年10月19日。 7.增資基準日：110年10月21日。六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/09/292.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:(1)訂約日期：110/9/29(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：第一銀行大稻埕分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行新生分行(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/292.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:褔邦證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區忠孝西路1段6號6樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2383-6888

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/09/243.報導內容:工商時報第B06版報導內容有關「..... ，宜新明年車用紡紗的營收年增上看二位數。..... 在訂單滿載，利基型產品比例持續提升下，宜新預期2022年成長空間會比今年大。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務及營運資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/09/231.召開法人說明會之日期：110/09/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上業績發表會4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會改以線上直播呈現，敬邀 貴單位觀看。 (2)直播作業敬請至YOUTUBE搜尋【宜新實業4440上市前業績發表會 YI SHIN 4440 IPO】https://www.youtube.com/watch?v=NgQXum7gIK4即可觀看，QA提問請MAIL至ysspkman@yishin-textile.com.tw。(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.yishin-textile.com.tw/zh-tw/investors-02/id/687.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:110/09/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,550,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣75,500,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股新台幣38元，惟實際發行價格授權董事長依當時市場狀況及相關證券法令與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:755,000股8.公開銷售股數:6,795,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股之10%，計755,000股由員工認購外，其餘90%計6,795,000股，擬依證券交易法第28條之1及本公司110年5月13日股東會決議通過，由原股東放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/032.審計委員會通過財務報告日期:110/08/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):833,030(仟元)5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,762(仟元)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):174,821(仟元)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):184,818(仟元)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,532(仟元)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,532(仟元)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.54(元)11.期末總資產(仟元):1,920,945(仟元)12.期末總負債(仟元):864,508(仟元)13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,056,437(仟元)14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/06/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/06/245.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

公告本公司董事會決議訂定盈餘配發現金股利暨盈餘轉 增資及資本公積轉增資發行新股之配息及增資配股基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利新台幣21,600,000元，每股分配新台幣0.5元(2)盈餘配發股票股利新台幣125,280,000元,每股面額新台幣10元,共計12,528,000股。 (每股無償配發2.9元,每仟股無償配發290股)(3)資本公積配發股票股利新台幣43,200,000元,每股面額新台幣10元,共計4,320,000 股。(每股無償配發1元,每仟股無償配發100股)4.除權（息）交易日:110/06/085.最後過戶日:110/06/096.停止過戶起始日期:110/06/107.停止過戶截止日期:110/06/148.除權（息）基準日:110/06/149.現金股利發放日期：:110/07/0210.其他應敘明事項：:本次盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年05月21日申報生效在案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/242.審計委員會通過財務報告日期:110/05/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377,422(仟元)5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,173(仟元)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,117(仟元)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,923(仟元)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,100(仟元)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,100(仟元)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55(元)11.期末總資產(仟元):1,890,775(仟元)12.期末總負債(仟元):898,250(仟元)13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):992,525(仟元)14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/05/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一Ｏ九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一Ｏ九年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。(2)通過本公司『董事選舉辦法』修訂案。(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。(5)通過本公司辦理現金增資發行新股為上巿前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/02/222.股東會召開日期:110/05/133.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓4.召集事由:(1)報告事項(a)一Ｏ九年度營業報告(b)審計委員會查核一Ｏ九年度決算表冊報告(c)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告(d)一Ｏ九年度盈餘分派現金股利情形報告(2)承認事項(a)承認一Ｏ九年度營業報告書暨財務報表案(b)承認一Ｏ九年度盈餘分派案(3)討論事項(a)修訂本公司「股東會議事規則」案(b)修訂本公司「董事選舉辦法」案(c)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(d)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。(e)提請同意辦理現金增資發行新股為上巿前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/156.停止過戶截止日期:110/05/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/02/222.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,320,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:43,200,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本案嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因而發生變動須調整時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:110/02/222.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,528,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:125,280,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股無償配發股票股利290股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本案嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因而發生變動須調整時，授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/222.審計委員會通過財務報告日期:110/02/223.財務報告年季:109年第四季4.報導期間營業收入(仟元):1,177,619(仟元)5.報導期間營業毛利(損) (仟元):210,041(仟元)6.報導期間營業淨利(損) (仟元):156,880(仟元)7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):148,390(仟元)8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):123,274(仟元)9.報導期間每股盈餘(損失) (元):2.85(元)10.報導期間期末總資產(仟元):1,871,298(仟元)11.報導期間期末總負債(仟元):946,597(仟元)12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):924,701(仟元)13.其他應敘明事項:無