威力暘電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/10/22

2.發生緣由:公告本公司股票即將於臺灣證券交易所創新板上市交易

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司

113年06月25日臺證上二字第1131702693號函核准上市及113年09月09日

臺證上二字第1130017092號函准予延長股票上市掛牌期限三個月。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,876,000股，

每股面額新台幣10元，計新台幣28,760,000元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司113年08月13日臺證上二字第1131703456號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定創新板上市買賣開始日

為113年10月23日。

公告本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日

1.事實發生日:113/10/21

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款

規定辦理公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資發行普通股2,876,000股，競價

拍賣最低承銷價格為每股新臺幣20元，依投標價格高者優先得標，每一

得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股

新臺幣28.25元，公開承銷價格為每股新臺幣25元，總計新臺幣78,647,550元

業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年10月21日

1.事實發生日:113/10/21

2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市過額配售內容

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/10/23~113/10/29

(2)承銷價：每股新臺幣25元

(3)公開承銷數：2,445,000股

(4)過額配售數量：0股

(5)占公開承銷數量比例：0%

(6)過額配售所得價款：新台幣0元

更正本公司現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨初次上市用(價格確定版)之公開說明書部分內容

1.事實發生日:113/10/18

2.發生緣由:更正現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨初次上市用(價格確定版)

之公開說明書封面內容

3.因應措施:

(1)更正前內容/頁次:公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之

價格新臺幣28.25元為之，惟均價高於最低承銷價格之1.25倍，故每股發行價格以

新台幣25元溢價發行。/封面 (五)發行條件(1)

(2)更正後內容/頁次:公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之

價格新臺幣28.25元為之，惟均價高於最低承銷價格之1.25倍，故每股發行價格以

新台幣25元溢價發行。/封面 (五)發行條件(1)

4.其他應敘明事項:

刪除誤植之「申購」二字，並上傳修正後之公開說明書至公開資訊觀測站。

1.事實發生日:113/10/14

2.發生緣由:公告本公司股票初次創新版上市前現金增資發行新股承銷價格

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次創新版上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,876,000股，

每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年8月13日臺證上

二字第1131703456號函申報生效在案。

二、本次現金增資每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價定為每股新臺幣20元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新臺幣28.25元，惟均價高於最低承銷價格之1.25倍，故

公開承銷價格以每股新臺幣25元發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

1.事實發生日:113/10/01

2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,876,000股，

每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年8月13日臺證

上二字第1131703456號函申報生效在案。

二、本次現金增資擬依公司法第267條規定，保留15%計431,000股供員工認購，

員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之；

其餘85%計2,445,000股，擬依證券交易法第28條之1規定及113年6月3日股東會

決議通過，排除公司法第267條第3項原股東儘先分認之權利，現金增資發行

新股供作上市前公開承銷之股份，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。

對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股2,876,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價

定為每股新臺幣20元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認

購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最

低承銷價格之1.25倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣25元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

五、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事

項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事

宜之處，授權董事長全權處理。

六、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113年10月7日至113年10月9日。

(2)員工認股繳款期間：113年10月15日至113年10月17日。

(3)競價拍賣扣款日期：113年10月17日。

(4)特定人認股繳款期間：113年10月18日至113年10月21日。

(5)增資基準日：113年10月21日。

1.事實發生日:113/10/01

2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券

交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機

構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02) 3393-0898

公告本公司股票初次創新版上市前現金增資發行新股委託代收、存儲價款專戶機構資訊

1.事實發生日:113/09/25

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：113/09/25

(2)委託代收價款機構：

(2.1)員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行竹科竹村分行

(2.2)競價拍賣與公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行

(3)委託存儲專戶機構：彰化商業銀行北新竹分行

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:

113年第二次股東臨時會重要決議如下：

一、討論事項：

(一)通過修正本公司「公司章程」案。

(二)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過修正本公司「董事選任程序」案。

(四)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(六)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

二、選舉事項：

(一)本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：

(1)董事：劉一郎先生

(2)董事：許正家先生

(3)董事：陳進祥先生

(4)董事：蔡坤樟先生

(5)董事：福力暘股份有限公司

(6)獨立董事：梁從主先生

(7)獨立董事：童鈞彥先生

(8)獨立董事：黃正國先生

(9)獨立董事：賴盈君女士

三、其他事項：

(一)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事4席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/09/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：劉一郎/本公司 董事長兼總經理

董事：豐速投資有限公司 代表人：杜彥宏/雙魚資本管理顧問(股)公司 總經理

董事：許正家/本公司 副總經理

董事：李中華/本公司 副總經理

董事：陳進祥/博克聯合有限公司 負責人

監察人：蔡坤樟/裕益汽車南區直營課 課長

監察人：華晨投資(股)公司 代表人：姚德彰/華晨投資(股)公司 董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：劉一郎/本公司 董事長兼總經理

董事：許正家/本公司 副總經理

董事：陳進祥/博克聯合有限公司 負責人

董事：蔡坤樟/裕益汽車(股)公司 南區直營課 課長

董事：福力暘股份有限公司

獨立董事：梁從主/國立成功大學電機系 特聘教授

獨立董事：童鈞彥/ WaferSafe Inc. 業務副總經理

獨立董事：黃正國/韓商泰思電子(股)台灣分公司 總經理

獨立董事：賴盈君/億而得微電子(股)公司行政管理處 協理

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：劉一郎1,128,800股

董事：許正家715,000股

董事：陳進祥888,000股

董事：蔡坤樟858,000股

董事：福力暘股份有限公司396,000股

獨立董事：梁從主0股

獨立董事：童鈞彥0股

獨立董事：黃正國0股

獨立董事：賴盈君0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/19~113/08/18

7.新任生效日期:113/09/20~116/09/19

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事競業限制案

1.股東會決議日:113/09/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：陳進祥

董事：蔡坤樟

獨立董事：梁從主

獨立董事：黃正國

獨立董事：賴盈君

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司且

擔任或指派代表人擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/09/20~116/09/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/09/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:劉一郎/本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:劉一郎/本公司董事長

5.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:113/09/20

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。

3.因應措施:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：梁從主/國立成功大學電機系 特聘教授

獨立董事：童鈞彥/ WaferSafe Inc. 業務副總經理

獨立董事：黃正國/韓商泰思電子(股)台灣分公司 總經理

獨立董事：賴盈君/億而得微電子(股)公司行政管理處協理

4.其他應敘明事項:

(1)本屆審計委員會任期：113/09/20~116/09/19，同本屆董事任期屆滿日止。

(2)本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，

替代執行監察人職權。

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜。

3.因應措施:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：梁從主/國立成功大學電機系 特聘教授

獨立董事：童鈞彥/ WaferSafe Inc. 業務副總經理

獨立董事：黃正國/韓商泰思電子(股)台灣分公司 總經理

獨立董事：賴盈君/億而得微電子(股)公司行政管理處協理

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會任期：113/09/20~116/09/19，同本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:公告本公司法人董事指派代表人

(1)發生變動日期:113/09/20

(2)法人名稱：福力暘股份有限公司

(3)新任者姓名及簡歷:

李中華-威力暘電子股份有限公司 副總經理

(4)異動原因：法人董事指派代表人。

(5)新任生效日期：113/09/20

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司將於113年09月19日召開初次創新板上市前業績發表會

1.事實發生日:113/09/19

2.發生緣由:

(1)召開法人說明會之日期：113/09/19

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅二區宴會廳

(地址：台北市信義區松壽路2號)

(4)法人說明會擇要訊息：

A.本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票

初次上市前業績發表會。

B.本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會

責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：

www.wellysun.com.tw/autopage/3/32

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/09/09

2.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於113年6月25日臺證上二字第1131702693

號函知本公司股票上市乙案，本公司為避免因股市行情動盪影響投資大眾參與本

公司股票競價拍賣之意願，致掛牌時程安排無法於法定之三個月內完成，依「臺灣

證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第37條規定，向臺灣證券交易所

股份有限公司申請延長股票上市掛牌買賣期限三個月，並於113年9月9日收到臺灣

證券交易所股份有限公司臺證上二字1130017092號函覆同意。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告

(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

(2)審計委員會通過日期:不適用

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):451,628

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,623

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,960

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,357

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,357

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,357

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36

(11)期末總資產(仟元):1,303,892

(12)期末總負債(仟元):544,761

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):759,131

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年第2季財務報告相關資訊，屆時請至

公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/08/13

二、股東會召開日期：113/09/20

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8

(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項：

1.修正本公司「誠信經營守則」案。

2.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

3.修正本公司「董事會議事規範」案。

(二)討論事項：

1.修正本公司「公司章程」案。

2.修正本公司「股東會議事規則」案。

3.修正本公司「董事選任程序」案。

4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.修正本公司「背書保證作業程序」案。

6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)選舉事項：

1.本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。

(四)其他議案：

1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

(五)臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶期間：113/8/22~113/9/20

二、最後過戶日：113/8/21，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。

三、公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部

（地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓）

四、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出董事9席(含獨立董事4席)候選人名單，

提名人數不得超過董事應選名額。

(一)受理處所：威力暘電子股份有限公司

（地址：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8）。

(二)受理期間：113年8月14日起至113年8月23日止，每日上午9時至下午5時

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

受理提出董事候選人名單，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，

並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「公開發行公司獨立董事設置

及應遵循事項辦法」第2條第1項、第3條、第4條之文件及其他證明文件。