天鉞電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/11/232.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數2,021,000股，每股發行價格38元， 計76,798,000元，業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構：兆豐銀行中和分行。 (3)現金增資基準日：101年11月23日。

1.事實發生日:101/11/222.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股171仟股，每股價格新台幣38元。(2)公開承銷數量為普通股1,718仟股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量占公開承銷數量比例：9.95%。(4)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/11/26-101/11/30。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報、中央社、工商時報、精實新聞、鉅亨網、經濟日報2.報導日期:101/11/213.報導內容:全年EPS估逾5元、全年估賺半股本、明年營收可望成長15%以上、今年每股純益將挑戰5.5元...等4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司所有獲利情況，一切依證券櫃檯買賣中心網站所公告之資訊為主，上述報導純屬媒體及法人善意推預，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:發佈即時重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/132.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市長安東路一段22號5樓(3)聯絡電話：(02)25635711

1.事實發生日:101/11/092.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日上傳之增資發行(稿本)暫定價格版公開說明書有誤，更正後再行上傳6.因應措施:向主管關機申請更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/092.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣20,210,000元，發行普通股2,021,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會101年10月23日金管證發字第1010047580號函申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之三、本次現金增資發行之相關日期及期間：1.詢價圈購期間：101年11月13日至101年11月16日2.公開申購期間：101年11月14日至101年11月16日3.公開申購扣款日期：101年11月19日4.公開抽籤日：101年11月20日5.員工認股繳款日：101年11月21日6.詢價圈購繳款日期：101年11月21日7.特定人認股繳款日期：101年11月22日四、本次現金增資基準日：101年11月23日

符合條款第XX款：30事實發生日：101/10/301.召開法人說明會之日期：101/10/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店三樓宴會A廳(台北市中山北路二段41號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.secufirst.com.tw/7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

修正公告本公司董事會決議辦理申請初次上櫃 現金增資提撥公開承銷案1.董事會決議日期:101/10/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,021,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣20,210,000元6.發行價格:暫定每股新台幣40元溢價發行,實際發行價格視當時市場狀況與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:303,000股8.公開銷售股數:1,718,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長全權處理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他相關事項，如經主管機關核定修正，或有未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准，另訂認股基準日等相關事宜。

1.董事會決議日期:101/10/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,021,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣80,840,000元6.發行價格:新台幣40元7.員工認購股數或配發金額:303,000股8.公開銷售股數:1,718,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長全權處理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項::(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他相關事項，如經主管機關核定修正，或有未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准，另訂認股基準日等相關事宜。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:101/08/313.報導內容:安全監控產業再添掛牌新兵，天鉞電子（5251）上櫃案日前獲櫃買中心審議通過，今年第4季上櫃掛牌.....今年營收可望衝破10億元大關、有機會達12億元，全年每股純益介於3.5元至4元..... 等云。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司所有上櫃申請進度，一切依證券櫃檯買賣中心網站所公告之資訊為主，上述報導純屬法人善意預估，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈即時重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會，審議天鉞電子股份有限公司申請上櫃案證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會，審議天鉞電子股份有限公司申請上櫃案 日期：民國101年08月28日 證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會，審議天鉞電子股份有限公司申請上櫃案。 　 天鉞電子股份有限公司申請時資本額203,053仟元，董事長為汪壤夷，推薦證券商係第一金證券及大眾綜合證券。 　　天鉞電子股份有限公司100年度之營業收入為723,520仟元，稅前純益為40,43仟元，每股稅後盈餘為1.66元。101年第一季之營業收入為255,243仟元，稅前純益為17,559仟元，每股稅後純益為0.71元。

1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會今日通過101年度上半年度經會計師查核簽證之非合併財務報表 營業收入:572,692仟元 營業毛利:68,269仟元 營業淨利:30,564仟元 本期利益:37,313仟元 稅後每股盈餘:1.84元 原公告:101年度上半年度經會計師查核簽證之合併財務報表 更正為:101年度上半年度經會計師核閱之合併財務報表 營業收入:572,143仟元 營業毛利:121,303仟元 營業淨利:55,826仟元 本期利益:37,313仟元 稅後每股盈餘:1.84元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會今日通過101年度上半年度經會計師查核簽證之非合併財務報表 營業收入:572,692仟元 營業毛利:68,269仟元 營業淨利:30,564仟元 本期利益:37,313仟元 稅後每股盈餘:1.84元 101年度上半年度經會計師查核簽證之合併財務報表 營業收入:572,143仟元 營業毛利:121,303仟元 營業淨利:55,826仟元 本期利益:37,313仟元 稅後每股盈餘:1.84元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/212.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司101年第一季財務報表及合併財務報表會計師核閱報告類型 6.因應措施:本公司101年第一季財務報表及合併財務報表會計師核閱報告類型由保留核閱報告更正為無保留核閱報告 7.其他應敘明事項:不影響原已公告之財報數字資訊，僅修改會計師報告類型

1.事實發生日:101/08/212.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告更正本公司101年第一季財務報表及合併財務報表會計師核閱報告類型 6.因應措施:本公司101年第一季財務報表及合併財務報表會計師核閱報告類型由保留核閱報告更正為無保留核閱報告 7.其他應敘明事項:不影響原已公告之財報數字資訊，僅修改會計師報告類型

1.事實發生日 :101/08/032.發生緣由:蘇拉颱風對本公司財務、業務並無影響。3.處理過程:不適用4.預估可能損失:無5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/062.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01-101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/065.其他應敘明事項:無

本公司及其子公司對單一對象保證餘額達處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:101/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:天鉞電子(東莞)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有表決權股份百分之百之公司(3)背書保證之限額(仟元):129126(4)原背書保證之餘額(仟元):23608(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):23608(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因子公司增資天鉞電子(東莞)有限公司3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:由SKY ADVANC TRADING LIMITED出具海外存單質押擔保(2)價值(仟元):29514.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):74910(2)累積盈虧金額(仟元):53365.解除背書保證責任之:(1)條件:融資額度合同到期或提前解約(2)日期:融資額度合同到期日6.背書保證之總限額(仟元):2582547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):914818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.0710.其他應敘明事項:本次公告係因對天鉞電子(東莞)有限公司之長期投資增加,並未影響背書保證金額,原本公司背書保證金額為美金80萬,試算匯率29.51

本公司對單一對象背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:101/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:SKY ADVANCE TRADING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:直接投資百分之百的子公司(3)背書保證之限額(仟元):129126(4)原背書保證之餘額(仟元):8853(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8853(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因增資SKY ADVANCE TRADING LIMITED3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):66398(2)累積盈虧金額(仟元):74715.解除背書保證責任之:(1)條件:融資額度契約到期或提前解約(2)日期:融資額度契約到期6.背書保證之總限額(仟元):2582547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):914818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.0210.其他應敘明事項:本次公告係因對SKY ADVANCE TRADING LIMITED之長期投資增加,並未影響背書保證金額,原本公司背書保證金額為美金30萬,試算匯率29.51最近期財報以101年Q1為準

1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:因會計師查核調整101年3月營收更正前 3月營收淨額:106,579仟元 更正後 3月營收淨額:105,342仟元 更正前 3月累計營收淨額:256,480仟元 更正後 3月累計營收淨額:255,243仟元 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無