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天擎積體電路(上)公司公告
1.事實發生日:111/12/28
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/12/29
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月03
日證櫃審字第11101016741號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,413,000股，每股面額
新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11月18日證櫃審字
第1110011866號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月28日證櫃審字
第11100133713號函核准，將於111年12月29日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃
買賣。
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/12/29
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月03
日證櫃審字第11101016741號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,413,000股，每股面額
新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11月18日證櫃審字
第1110011866號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月28日證櫃審字
第11100133713號函核准，將於111年12月29日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃
買賣。
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,413,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣25.45元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣59.40元，公開申購承銷價
格為每股新台幣28元，總計新台幣168,475,180元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年12月27日。
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,413,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣25.45元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣59.40元，公開申購承銷價
格為每股新台幣28元，總計新台幣168,475,180元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年12月27日。
1.事實發生日:111/12/26
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/12/29~112/01/05。
(2)承銷價：每股價格新台幣28元。
(3)過額配售股數：100,000股。
(4)公開承銷股數：2,902,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：3.45%。
(6)過額配售所得價款：新台幣2,800,000元。
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/12/29~112/01/05。
(2)承銷價：每股價格新台幣28元。
(3)過額配售股數：100,000股。
(4)公開承銷股數：2,902,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：3.45%。
(6)過額配售所得價款：新台幣2,800,000元。
1.事實發生日:111/12/22
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於111年12月22日截止，
惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自111年12月23日起至112年
01月23日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至永豐商業銀行竹科分行及全省各分行
繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股東
之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢
地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)2389-2999。
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於111年12月22日截止，
惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自111年12月23日起至112年
01月23日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至永豐商業銀行竹科分行及全省各分行
繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股東
之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢
地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)2389-2999。
1.事實發生日:111/12/15
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,130,000元，發行普通股
3,413,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11
月18日證櫃審字第1110011866號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣25.45元，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加
權平均價格為新台幣59.4元，高於最低承銷價格的1.1倍，故公開申購承銷價格以每股新
台幣28元發行。
三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股
相同。
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,130,000元，發行普通股
3,413,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11
月18日證櫃審字第1110011866號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣25.45元，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加
權平均價格為新台幣59.4元，高於最低承銷價格的1.1倍，故公開申購承銷價格以每股新
台幣28元發行。
三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股
相同。
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：111/12/05
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:永豐商業銀行竹科分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行竹北光明分行
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：111/12/05
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:永豐商業銀行竹科分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行竹北光明分行
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,130,000元，發行普通股
3,413,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年
11月18日證櫃審字第1110011866號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計511,000股由本公司員工認購，員工
放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之，其餘85%計2,902,000股全數
委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股3,413,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣34,130,000
元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七
成為上限，暫訂為每股新台幣25.45元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.1倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣28元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111/12/09~111/12/13
(2)公開申購期間：111/12/19~111/12/21
(3)員工認股繳款期間：111/12/19~111/12/22
(4)競價拍賣扣款日期：111/12/20
(5)公開申購扣款日期：111/12/22
(6)特定人認股繳款日期：111/12/23~111/12/26
(7)增資基準日：111/12/27
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,130,000元，發行普通股
3,413,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年
11月18日證櫃審字第1110011866號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計511,000股由本公司員工認購，員工
放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之，其餘85%計2,902,000股全數
委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股3,413,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣34,130,000
元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七
成為上限，暫訂為每股新台幣25.45元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.1倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣28元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111/12/09~111/12/13
(2)公開申購期間：111/12/19~111/12/21
(3)員工認股繳款期間：111/12/19~111/12/22
(4)競價拍賣扣款日期：111/12/20
(5)公開申購扣款日期：111/12/22
(6)特定人認股繳款日期：111/12/23~111/12/26
(7)增資基準日：111/12/27
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
1.傳播媒體名稱:工商時報/經濟日報
2.報導日期:111/11/30
3.報導內容:
(一)摘錄工商時報第BD5版上市櫃報導內容:公司耕耘的雲端服務客戶數量將有機會翻倍
成長，成為推動公司未來營運成長的主要動能。天擎手握的工廠客戶數量將可望從
現有的7家成長到明年15∼20家，代表雲端服務客戶將可望翻倍成長，因此雲端服務將
可望成為推動天擎業績成長的主要關鍵。
(二)摘錄經濟部第C03版市場焦點報導內容:看好雲端SaaS應用訂閱業務將是未來長期營
運成長主要動能，預計明年工廠客戶數將從今年的七家倍增為15家至20家，對營運展
望正向。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，有關本公司財務資訊
及上櫃進度相關資訊，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/11/30
3.報導內容:
(一)摘錄工商時報第BD5版上市櫃報導內容:公司耕耘的雲端服務客戶數量將有機會翻倍
成長，成為推動公司未來營運成長的主要動能。天擎手握的工廠客戶數量將可望從
現有的7家成長到明年15∼20家，代表雲端服務客戶將可望翻倍成長，因此雲端服務將
可望成為推動天擎業績成長的主要關鍵。
(二)摘錄經濟部第C03版市場焦點報導內容:看好雲端SaaS應用訂閱業務將是未來長期營
運成長主要動能，預計明年工廠客戶數將從今年的七家倍增為15家至20家，對營運展
望正向。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，有關本公司財務資訊
及上櫃進度相關資訊，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/11/30
1.召開法人說明會之日期：111/11/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅飯店凱悅廳(臺北市信義區松夀路2號3樓）
4.法人說明會擇要訊息：1.本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
2.為配合防疫措施，並使入場更為順暢，敬請事先報名，報名網址:ib.kgi.com/IBWebSite/Views/Registration/RegistPage.aspx?ActNbr=1026
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.mars-semi.com.tw/investor/investor-calendar/
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：111/11/30
1.召開法人說明會之日期：111/11/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅飯店凱悅廳(臺北市信義區松夀路2號3樓）
4.法人說明會擇要訊息：1.本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
2.為配合防疫措施，並使入場更為順暢，敬請事先報名，報名網址:ib.kgi.com/IBWebSite/Views/Registration/RegistPage.aspx?ActNbr=1026
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.mars-semi.com.tw/investor/investor-calendar/
7.其他應敘明事項：無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,540
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,036
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,355
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,629
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,250
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,250
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):435,426
12.期末總負債(仟元):111,350
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324,076
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,540
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,036
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,355
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,629
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,250
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,250
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):435,426
12.期末總負債(仟元):111,350
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324,076
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/11/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,413,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:34,130,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣25-40元間溢價發行，惟實際發行價格及
公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同
議定之。
7.員工認購股數或配發金額:511,000股
8.公開銷售股數:2,902,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%共計511,000股由員工
認購，其餘85%計2,902,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年7月6日股東常
會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受
公司法267條由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之
部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦
理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集資金總額、
計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行之相關事宜，如因法
令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董事長
全權處理。
(2)本次現金增資案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂
定增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,413,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:34,130,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣25-40元間溢價發行，惟實際發行價格及
公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同
議定之。
7.員工認購股數或配發金額:511,000股
8.公開銷售股數:2,902,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%共計511,000股由員工
認購，其餘85%計2,902,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年7月6日股東常
會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受
公司法267條由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之
部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦
理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集資金總額、
計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行之相關事宜，如因法
令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董事長
全權處理。
(2)本次現金增資案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂
定增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):174,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,300
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,539
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,327
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,327
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
11.期末總資產(仟元):454,334
12.期末總負債(仟元):146,718
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,616
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):174,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,300
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,539
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,327
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,327
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
11.期末總資產(仟元):454,334
12.期末總負債(仟元):146,718
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,616
14.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/07/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01-111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/18
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01-111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/18
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣13,821,720元，每股配發新台幣0.54元。
(2)資本公積發放現金新台幣5,375,113元，每股配發新台幣0.21元。
總計每股配發新台幣0.75元。
4.除權（息）交易日:111/08/09
5.最後過戶日:111/08/10
6.停止過戶起始日期:111/08/11
7.停止過戶截止日期:111/08/15
8.除權（息）基準日:111/08/15
9.現金股利發放日期:111/08/26
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣13,821,720元，每股配發新台幣0.54元。
(2)資本公積發放現金新台幣5,375,113元，每股配發新台幣0.21元。
總計每股配發新台幣0.75元。
4.除權（息）交易日:111/08/09
5.最後過戶日:111/08/10
6.停止過戶起始日期:111/08/11
7.停止過戶截止日期:111/08/15
8.除權（息）基準日:111/08/15
9.現金股利發放日期:111/08/26
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/07/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:已於111/06/30公告
4.舊任者簡歷:已於111/06/30公告
5.新任者姓名:
獨立董事/彭明秀女士
獨立董事/楊千先生
獨立董事/張郁禮先生
6.新任者簡歷:
獨立董事/彭明秀女士
交通大學管理學院碩士
美國密西根州立薩奇諾大學管理學碩士
虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事
獨立董事/楊千先生
美國華盛頓大學電腦科學博士
交通大學經營管理研究所教授
獨立董事/張郁禮先生
Clemson University Ph.D.Physics
成功大學 B.S. Physics
Avatar GM Asia
Cadence GM Taiwan
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
10.新任生效日期:111/07/11
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:已於111/06/30公告
4.舊任者簡歷:已於111/06/30公告
5.新任者姓名:
獨立董事/彭明秀女士
獨立董事/楊千先生
獨立董事/張郁禮先生
6.新任者簡歷:
獨立董事/彭明秀女士
交通大學管理學院碩士
美國密西根州立薩奇諾大學管理學碩士
虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事
獨立董事/楊千先生
美國華盛頓大學電腦科學博士
交通大學經營管理研究所教授
獨立董事/張郁禮先生
Clemson University Ph.D.Physics
成功大學 B.S. Physics
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Cadence GM Taiwan
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
10.新任生效日期:111/07/11
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂惠平
4.舊任者簡歷:天擎積體電路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:呂惠平
6.新任者簡歷:天擎積體電路股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂惠平
4.舊任者簡歷:天擎積體電路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:呂惠平
6.新任者簡歷:天擎積體電路股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/彭明秀女士
獨立董事/楊千先生
獨立董事/張郁禮先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事/彭明秀女士
交通大學管理學院碩士
美國密西根州立薩奇諾大學管理學碩士
虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事
獨立董事/楊千先生
美國華盛頓大學電腦科學博士
交通大學經營管理研究所教授
獨立董事/張郁禮先生
Clemson University Ph.D.Physics
成功大學 B.S. Physics
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Cadence GM Taiwan
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~110/06/20
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/彭明秀女士
獨立董事/楊千先生
獨立董事/張郁禮先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事/彭明秀女士
交通大學管理學院碩士
美國密西根州立薩奇諾大學管理學碩士
虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事
獨立董事/楊千先生
美國華盛頓大學電腦科學博士
交通大學經營管理研究所教授
獨立董事/張郁禮先生
Clemson University Ph.D.Physics
成功大學 B.S. Physics
Avatar GM Asia
Cadence GM Taiwan
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~110/06/20
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書、
個體及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積發放現金案。
(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(三)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書、
個體及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積發放現金案。
(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(三)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/06/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
呂惠平董事
何宗明董事
至上電子股份有限公司代表人林志隆董事
翔發投資股份有限公司代表人顧大為董事
楊千獨立董事
彭明秀獨立董事
張郁禮獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
呂惠平董事
何宗明董事
彭明秀獨立董事
翔發投資股份有限公司代表人顧大為董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
天擎積體電路(香港)有限公司董事:呂惠平
福建天擎集成電路有限公司執行董事:呂惠平
福建天擎集成電路有限公司-監事:何宗明
盛美半導體設備(上海)股份有限公司獨立董事:彭明秀
聯發科中國有限公司 法定代表人/董事:顧大為
擎發通訊科技(合肥)有限公司 董事:顧大為
芯發(杭州)科技有限公司 董事:顧大為
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司董事:顧大為
深圳市匯頂科技股份有限公司董事:顧大為
8.所擔任該大陸地區事業地址:
天擎積體電路(香港)有限公司:Room 2811, 28/F. Trend Centre,29-31 Cheung Lee
Street,Chai Wan,Hong Kong.
福建天擎集成電路有限公司:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號(日華國際大廈)301室
N單元
盛美半導體設備(上海)股份有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區蔡倫路1690號第4幢
聯發科中國有限公司﹕ROOMS 2006-8, 20/F, TWO CHINACHEM EXCHANGE
SQUARE, 338 KING’S ROAD, NORTH POINT, HONG KONG
芯發(杭州)科技有限公司﹕浙江省杭州市西湖區六和金座1幢601-602室
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕天津開發區信環西路19號
2號樓2701-3室
深圳市匯頂科技股份有限公司﹕深圳市福田區保稅區騰飛工業大廈B座13層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
天擎積體電路(香港)有限公司:投資控股公司
福建天擎集成電路有限公司:集成電路設計
盛美半導體設備(上海)股份有限公司:半導體清洗設備及、半導體電鍍設備和先進封
裝濕法設備
聯發科中國有限公司﹕投資業務
芯發(杭州)科技有限公司﹕通訊電子及計算機軟硬件開發及銷售
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕
集成電路的設計諮詢、研發、測試、銷售及相關技術服務
深圳市匯頂科技股份有限公司﹕消費性電子產品及軟硬件之開發及生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
天擎積體電路(香港)有限公司及福建天擎集成電路有限公司-該公司為本公司之子公司，
依權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
呂惠平董事
何宗明董事
至上電子股份有限公司代表人林志隆董事
翔發投資股份有限公司代表人顧大為董事
楊千獨立董事
彭明秀獨立董事
張郁禮獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
呂惠平董事
何宗明董事
彭明秀獨立董事
翔發投資股份有限公司代表人顧大為董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
天擎積體電路(香港)有限公司董事:呂惠平
福建天擎集成電路有限公司執行董事:呂惠平
福建天擎集成電路有限公司-監事:何宗明
盛美半導體設備(上海)股份有限公司獨立董事:彭明秀
聯發科中國有限公司 法定代表人/董事:顧大為
擎發通訊科技(合肥)有限公司 董事:顧大為
芯發(杭州)科技有限公司 董事:顧大為
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司董事:顧大為
深圳市匯頂科技股份有限公司董事:顧大為
8.所擔任該大陸地區事業地址:
天擎積體電路(香港)有限公司:Room 2811, 28/F. Trend Centre,29-31 Cheung Lee
Street,Chai Wan,Hong Kong.
福建天擎集成電路有限公司:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號(日華國際大廈)301室
N單元
盛美半導體設備(上海)股份有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區蔡倫路1690號第4幢
聯發科中國有限公司﹕ROOMS 2006-8, 20/F, TWO CHINACHEM EXCHANGE
SQUARE, 338 KING’S ROAD, NORTH POINT, HONG KONG
芯發(杭州)科技有限公司﹕浙江省杭州市西湖區六和金座1幢601-602室
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕天津開發區信環西路19號
2號樓2701-3室
深圳市匯頂科技股份有限公司﹕深圳市福田區保稅區騰飛工業大廈B座13層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
天擎積體電路(香港)有限公司:投資控股公司
福建天擎集成電路有限公司:集成電路設計
盛美半導體設備(上海)股份有限公司:半導體清洗設備及、半導體電鍍設備和先進封
裝濕法設備
聯發科中國有限公司﹕投資業務
芯發(杭州)科技有限公司﹕通訊電子及計算機軟硬件開發及銷售
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕
集成電路的設計諮詢、研發、測試、銷售及相關技術服務
深圳市匯頂科技股份有限公司﹕消費性電子產品及軟硬件之開發及生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
天擎積體電路(香港)有限公司及福建天擎集成電路有限公司-該公司為本公司之子公司，
依權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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