天擎生化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司更正107年、108年及109年度合併與個體財報暨108年及109年第二季合併財報部份資訊1.事實發生日:110/09/132.更正或重編之財務報告年季:更正本公司107至109年度合併與個體財務報告暨108年及109年第二季合併財務報告3.請說明為更正或重編:本公司更正民國107年至109年合併及個體財務報告暨民國108年及109年第二季合併財務報告4.發生緣由:調整備抵存貨跌價損失及補助款收入5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用6.與前次公告財務報告之主要差異:本公司更正民國107年度至109年度合併及個體財務報告，暨民國108年及109年第二季合併財務報告，差異及影響數如下:(一)民國107年度合併財務報告民國107年12月31日/107年度 單位：新台幣仟元/每股盈餘為元資產、權益及損益影響 更正前金額 影響金額 更正後金額資產存貨 42,769 (3,390) 39,379流動資產合計 362,738 (3,390) 359,348資產總計 377,517 (3,390) 374,127權益未分配盈餘 18,170 (3,390) 14,780權益合計 267,934 (3,390) 264,544負債與權益總計 377,517 (3,390) 374,127損益營業成本 86,094 3,390 89,484營業毛利 119,930 (3,390) 116,540營業(損失)利益 2,745 (3,390) (645)稅前淨利 19,804 (3,390) 16,414本年度淨利 17,017 (3,390) 13,627本年度綜合損益總額 17,766 (3,390) 14,376基本每股盈餘 0.76 (0.15) 0.61稀釋每股盈餘 0.75 (0.15) 0.60(二)民國108年度合併財務報告民國108年12月31日/108年度 單位：新台幣仟元/每股盈餘為元資產、權益及損益影響 更正前金額 影響金額 更正後金額資產存貨 39,699 (9,600) 30,099流動資產合計 344,548 (9,600) 334,948資產總計 367,540 (9,600) 357,940權益未分配盈餘 7,990 (9,600) (1,610)權益合計 273,876 (9,600) 264,276負債與權益總計 367,540 (9,600) 357,940損益營業成本 91,061 6,210 97,271營業毛利 131,960 (6,210) 125,750營業利益 12,372 (6,210) 6,162稅前淨利 10,470 (6,210) 4,260本年度淨利 7,544 (6,210) 1,334本年度綜合損益總額 6,906 (6,210) 696基本每股盈餘 0.32 (0.26) 0.06稀釋每股盈餘 0.31 (0.25) 0.06(三)民國109年度合併財務報告民國109年12月31日/109年度 單位：新台幣仟元/每股盈餘為元資產、負債及權益、損益影響 更正前金額 影響金額 更正後金額資產存貨 41,135 (6,600) 34,535流動資產合計 387,107 (6,600) 380,507資產總計 411,786 (6,600) 405,186負債其他流動負債 2,221 6,821 9,042流動負債合計 100,355 6,821 107,176負債合計 126,377 6,821 133,198權益未分配盈餘 14,031 (13,421) 610權益合計 285,409 (13,421) 271,988負債與權益總計 411,786 (6,600) 405,186損益營業成本 101,950 (3,000) 98,950營業毛利 132,974 3,000 135,974研究發展費用 83,696 6,821 90,517營業費用合計 110,243 6,821 117,064營業利益 22,731 (3,821) 18,910稅前淨利 15,876 (3,821) 12,055本年度淨利 13,578 (3,821) 9,757本年度綜合損益總額 13,445 (3,821) 9,624基本每股盈餘 0.56 (0.16) 0.40稀釋每股盈餘 0.56 (0.16) 0.40(四)民國107年度個體財務報告民國107年12月31日/107年度 單位：新台幣仟元/每股盈餘為元資產、權益及損益影響 更正前金額 影響金額 更正後金額資產存貨 42,769 (3,390) 39,379流動資產合計 353,088 (3,390) 349,698資產總計 377,216 (3,390) 373,826權益未分配盈餘 18,170 (3,390) 14,780權益合計 267,934 (3,390) 264,544負債與權益總計 377,216 (3,390) 373,826損益營業成本 86,094 3,390 89,484營業毛利 119,930 (3,390) 116,540營業利益 8,172 (3,390) 4,782稅前淨利 19,804 (3,390) 16,414本年度淨利 17,017 (3,390) 13,627本年度綜合損益總額 17,766 (3,390) 14,376基本每股盈餘 0.76 (0.15) 0.61稀釋每股盈餘 0.75 (0.15) 0.60(五)民國108年度個體財務報告民國108年12月31日/108年度 單位：新台幣仟元/每股盈餘為元資產、權益及損益影響 更正前金額 影響金額 更正後金額資產存貨 39,699 (9,600) 30,099流動資產合計 327,545 (9,600) 317,945資產總計 364,419 (9,600) 354,819權益未分配盈餘 7,990 (9,600) (1,610)權益合計 273,876 (9,600) 264,276負債與權益總計 364,419 (9,600) 354,819損益營業成本 91,061 6,210 97,271營業毛利 131,824 (6,210) 125,614營業利益 20,224 (6,210) 14,014稅前淨利 10,470 (6,210) 4,260本年度淨利 7,544 (6,210) 1,334本年度綜合損益總額 6,906 (6,210) 696基本每股盈餘 0.32 (0.26) 0.06稀釋每股盈餘 0.31 (0.25) 0.06(六)民國109年度個體財務報告民國109年12月31日/109年度 單位：新台幣仟元/每股盈餘為元資產、負債及權益、損益影響 更正前金額 影響金額 更正後金額資產存貨 40,883 (6,600) 34,283流動資產合計 378,867 (6,600) 372,267資產總計 409,299 (6,600) 402,699負債其他流動負債 2,221 6,821 9,042流動負債合計 98,704 6,821 105,525負債合計 123,890 6,821 130,711權益未分配盈餘 14,031 (13,421) 610權益合計 285,409 (13,421) 271,988負債與權益總計 409,299 (6,600) 402,699損益營業成本 101,854 (3,000) 98,854營業毛利 132,943 3,000 135,943研究發展費用 75,523 6,821 82,344營業費用合計 102,011 6,821 108,832營業利益 30,932 (3,821) 27,111稅前淨利 15,876 (3,821) 12,055本年度淨利 13,578 (3,821) 9,757本年度綜合損益總額 13,445 (3,821) 9,624基本每股盈餘 0.56 (0.16) 0.40稀釋每股盈餘 0.56 (0.16) 0.40(七)民國108年度第二季合併財務報告民國108年06月30日/108年度第二季 單位：新台幣仟元/每股盈餘為元資產、權益及損益影響 更正前金額 影響金額 更正後金額資產存貨 37,592 (4,760) 32,832流動資產合計 328,738 (4,760) 323,978資產總計 357,199 (4,760) 352,439權益未分配盈餘 5,720 (4,760) 960權益合計 272,423 (4,760) 267,663負債與權益總計 357,199 (4,760) 352,439損益營業成本 42,670 1,370 44,040營業毛利 59,740 (1,370) 58,370營業利益 2,296 (1,370) 926稅前淨利 6,099 (1,370) 4,729本期淨利 5,371 (1,370) 4,001本期綜合損益總額 5,453 (1,370) 4,083基本每股盈餘 0.24 (0.06) 0.18稀釋每股盈餘 0.24 (0.06) 0.18(八)民國109年度第二季合併財務報告民國109年06月30日/109年度第二季 單位：新台幣仟元/每股盈餘為元資產、權益及損益影響 更正前金額 影響金額 更正後金額資產存貨 48,936 (8,700) 40,236流動資產合計 326,806 (8,700) 318,106資產總計 348,256 (8,700) 339,556權益未分配盈餘 (21,130) (8,700) (29,830)權益合計 250,356 (8,700) 241,656負債與權益總計 348,256 (8,700) 339,556損益營業成本 25,176 (900) 24,276營業毛利 33,043 900 33,943營業損失 (25,024) 900 (24,124)稅前淨損 (21,562) 900 (20,662)本期淨損 (21,406) 900 (20,506)本期綜合損益總額 (21,608) 900 (20,708)基本每股虧損 (0.90) 0.04 (0.86)稀釋每股虧損 (0.90) 0.04 (0.86)7.因應措施:上傳更正財務報告將依規定重新公告申報8.其他應敘明事項:(一)民國107年度合併財務報告更正內容如下:第8頁資產負債表、第9~10頁綜合損益表、第11頁權益變動表、第12頁現金流量表、第33頁附註十存貨、第45頁附註二四所得稅、第46∼47頁附註二五每股盈餘、第55頁附註三二(三)大陸投資資訊。(二)民國108年度合併財務報告更正內容如下:第8頁資產負債表、第9~10頁綜合損益表、第11頁權益變動表、第12頁現金流量表、第30頁附註十存貨、第43頁附註二三所得稅、第44頁附註二四每股盈餘、第52頁附註三一(三)大陸投資資訊。(三)民國109年度合併財務報告更正內容如下:第8頁資產負債表、第9~10頁綜合損益表、第11頁權益變動表、第12頁現金流量表、第27頁附註九存貨、第32頁附註十七其他負債、第40頁附註二一稅前淨利、第41頁附註二二所得稅、第42頁附註二三每股盈餘、第48頁附註二八其他事項、第50頁附註三十(三)大陸投資資訊。(四)民國107年度個體財務報告更正內容如下:第7頁資產負債表、第8~9頁綜合損益表、第10頁權益變動表、第11頁現金流量表、第33頁附註十存貨、第45頁附註二四所得稅、第46頁附註二五每股盈餘、第55頁附註三二(三)大陸投資資訊、第59頁存貨明細表、第63頁營業成本明細表。(五)民國108年度個體財務報告更正內容如下:第7頁資產負債表、第8~9頁綜合損益表、第10頁權益變動表、第11頁現金流量表、第29頁附註十存貨、第42頁附註二三所得稅、第43頁附註二四每股盈餘、第52頁附註三二(三)大陸投資資訊、第56頁存貨明細表、第60頁營業成本明細表。(六)民國109年度個體財務報告更正內容如下:第2頁目錄、第7頁資產負債表、第8~9頁綜合損益表、第10頁權益變動表、第11頁現金流量表、第27頁附註九存貨、第32頁附註十七其他負債、第39頁二一稅前淨利、第41頁附註二二所得稅、第41~42頁附註二三每股盈餘、第48頁附註二八其他事項、第50頁附註三十(三)大陸投資資訊、第54頁存貨明細表、第58頁營業成本明細表、第59頁營業費用明細表、第60頁本期發生之員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表。(七)民國108年度第二季合併財務報告更正內容如下:第4頁資產負債表、第5~6頁綜合損益表、第7頁權益變動表、第8頁現金流量表、第19頁附註十存貨、第30頁附註二四每股盈餘、第39頁附註三十(三)大陸投資資訊。(八)民國109年度第二季合併財務報告更正內容如下:第4頁資產負債表、第5~6頁綜合損益表、第7頁權益變動表、第8頁現金流量表、第16頁附註九存貨、第28頁附註二三每股盈餘、第37頁附註三十(三)大陸投資資訊。

(更正110/08/12重大訊息)公告本公司董事會通過110年 第二季合併財務報告1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,4335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,5656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,4297.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,3798.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,0549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,05410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9911.期末總資產(仟元):439,654(更正)12.期末總負債(仟元):156,638(更正)13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,016(更正)14.其他應敘明事項:更正重訊數字 更正前金額 更正後金額 ---------- -----------期末總資產(仟元): 446,254 439,654期末總負債(仟元): 149,817 156,638期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 296,437 283,016

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,4335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,5656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,4297.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,3798.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,0549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,05410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9911.期末總資產(仟元):446,25412.期末總負債(仟元):149,81713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,43714.其他應敘明事項:無。

公告本公司資本公積轉增資發行新股及現金股利分配基準日等相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利新台幣12,188,466元，每股配發新台幣0.5元。(2)資本公積配發股票股利新台幣12,188,460元，轉增資發行新股1,218,846股。(每股配發新台幣0.5元)4.除權（息）交易日:110/08/025.最後過戶日:110/08/036.停止過戶起始日期:110/08/047.停止過戶截止日期:110/08/088.除權（息）基準日:110/08/089.現金股利發放日期：:預計110/09/03發放10.其他應敘明事項：:本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年07月14日申報生效在案。

1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過資本公積轉增資發行新股案。(二)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(三)通過本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部份條文修訂案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日3.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司一○九年度營業報告。 (2)本公司一○九年度盈餘分派現金股利報告。 (3)本公司審計委員會審查一○九年度決算表冊報告書。 (4)本公司一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」案。 (6)本公司申請股票上櫃案。(二)承認事項 (1)本公司一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)資本公積轉增資發行新股案。 (2)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。 (3)本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部份條文修訂案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1辦理。2.股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理期間：民國一一○年四月二十三日至一一○年五月三日止。4.受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:110/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,9245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,9746.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,7317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,8768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,5789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,57810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5611.期末總資產(仟元):411,78612.期末總負債(仟元):126,37713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,40914.其他應敘明事項:無上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:110/03/312.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,218,846股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣12,188,460元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額認購之11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,188,466　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000　(8)股東配股總股數(股)：1,218,8465. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額：新台幣1,383,000元,全數以現金發放。(2)董事酬勞不發放。以上決議數與109年度認列費用金額無差異

公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公告相關財務業務資訊1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 110年02月 109年02月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 25,111 6,009 317.89%稅前純益(損)(仟元) 1,843 (4,861) 137.91%稅後純益(損)(仟元) 1,510 (4,861) 131.06%每股盈餘(元) 0.06 (0.20) 130.00%-----------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊項目/月份 110年01月-02月 109年01月-02月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 51,161 13,569 277.04%稅前純益(損)(仟元) 5,612 (8,651) 164.87%稅後純益(損)(仟元) 4,893 (8,651) 156.56%每股盈餘(元) 0.20 (0.35) 157.14%-----------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊項目/月份 109年10月~12月 108年10月-12月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 95,394 59,776 59.59%稅前純益(損)(仟元) 26,619 (2,622) 1,115.22%稅後純益(損)(仟元) 24,164 (4,820) 601.33%每股盈餘(元) 0.99 (0.20) 595.00%-----------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 176,705 120,611 46.51%稅前純益(仟元) 37,457 4,371 756.94%稅後純益(仟元) 35,002 2,173 1,510.77%每股盈餘(元) 1.44 0.09 1,500.00%------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數

1.發生變動日期:108/10/182.舊任者姓名及簡歷:Metc Co. Limited 代表人:蕭永松3.新任者姓名及簡歷:張郁禮 Clemson University Ph.D. Physics Cadence GM Taiwan4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/217.新任生效日期:108/10/188.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/182.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:108/10/18(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷: 楊千 交大兼任教授 彭明秀 虹冠電子工業(股)執行長 張郁禮 Cadence GM Taiwan(5)異動情形:新任(6)異動原因:由全體獨立董事組成以代替監察人職務(7)原任期:不適用(8)新任生效日期:108/10/18~111/6/20

1.事實發生日:108/10/182.發生緣由:重要決議事項:(一)通過章程部分條文修訂案(二)通過修訂取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、董事選舉辦法及股東會議事規則案(三)補選一席獨立董事當選名單:(1)獨立董事 張郁禮3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過108年上半年度合併財務報告暨決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:董事會通過108年上半年度合併財務報告暨決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國108年10月18日(星期五)上午10點整。二、股東臨時會召開地點：新竹市力行一路１號3FC5室(本公司會議室)三、停止過戶起始日期：民國108年9月19日。四、停止過戶截止日期：民國108年10月18日。五、召集事由：(1)討論事項:章程部分條文修訂案(2)選舉事項:補選一席獨立董事案(3)臨時動議:

1.股東會決議日:108/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:翔發投資股份有限公司代表人:顧大為3.許可從事競業行為之項目:Spidcom Technologies董事Mstar Semiconductor UK Ltd.董事Mstar France SAS董事Digimoc Holdings Limited董事晨旭國際股份有限公司董事Mstar Co., Ltd董事Sigmastar Technology Inc.董事聚星電子(股)公司監事廈門星宸科技有限公司監事奕力科技股份有限公司董事晨星國際科技股份有限公司董事寰發股份有限公司董事MediaTek Singapore Pte. Ltd.董事MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.董事旭達投資股份有限公司董事Gaintech Co. Limited董事MediaTek Bangalore Private Limited董事Core Tech Resources Inc.董事翔發投資股份有限公司董事旭思投資股份有限公司董事常憶科技股份有限公司董事擎發通訊科技股份有限公司董事鼎睿通訊科技股份有限公司董事MediaTek India Technology Pvt. Ltd.董事MediaTek Korea Inc.董事聯發科中國有限公司董事MediaTek Japan Inc.董事Ralink Technology (Samoa) Corp.董事MTK Wireless Limited (UK)董事MediaTek Wireless FZ-LLC董事EcoNet (Cayman) Inc.董事Nephos Cayman Co. Ltd董事White Dwarf Limited董事芯發(杭州)科技有限公司董事MediaTek Sweden AB董事MediaTek USA Inc.董事擎發通訊科技(合肥)有限公司董事立錡科技股份有限公司董事中華精測(股)公司董事Intelligo Technology Inc.董事General Mobile Corporation董事Smobile Device Limited董事深圳市匯頂科技(股)公司監事上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事杭州天航國發科技有限公司董事聯發創新基地股份有限公司 董事MediaTek Research UK Limited 董事絡達科技股份有限公司 監察人Mstar Semiconductor India Private Limited董事4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:翔發投資股份有限公司代表人:顧大為7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門星宸科技有限公司監事芯發(杭州)科技有限公司董事擎發通訊科技(合肥)有限公司董事深圳市匯頂科技(股)公司監事上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事杭州天航國發科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門星宸科技有限公司:廈門火炬高新區軟體園創新大廈A區1501芯發(杭州)科技有限公司:浙江省杭州市西湖區六和金座１幢601-602室擎發通訊科技(合肥)有限公司:合肥市高新區皖水路615號2層深圳市匯頂科技(股)公司:深圳市南山區軟件產業基地4棟D座8樓上海昆橋財務管理諮詢有限公司:上海市長寧區仙霞路369號2號樓2603室杭州天航國發科技有限公司:深圳市南山區高新中一道18號太陽生科三樓(301室)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:廈門星宸科技有限公司:研發、生產及銷售芯發(杭州)科技有限公司:研發及銷售擎發通訊科技(合肥)有限公司:通訊類電子產品軟硬件技術開發、設計、銷售深圳市匯頂科技(股)公司:電子產品軟硬體的技術開發、生產、銷售上海昆橋財務管理諮詢有限公司:財務管理諮詢，商務資訊諮詢、企業管理諮詢、市場行銷策劃，企業形象策劃，日用百貨的銷售，從事貨物及技術的進出口業務杭州天航國發科技有限公司:電子產品軟硬體相關的設計、研發、生產、銷售、諮詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/212.發生緣由:重要決議事項:(一)承認107年度營業報告書、個體及合併財務報表(二)承認107年度盈餘分配案(三)通過盈餘轉增資發行新股案(四)通過修訂公司章程案(五)通過修訂取得或處分資產處理程序及從事衍生性商品交易處理程序案(六)通過訂定監察人之職權範疇規則案(七)本公司第八屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下:1.董事 呂惠平2.董事 何宗明3.董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆4.董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為5.董事 Metc Co. Limited代表人:蕭永松6.獨立董事 楊千7.獨立董事 彭明秀8.監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭9.監察人 范文龍(八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂惠平 天擎積體電路股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:呂惠平 天擎積體電路股份有限公司董事長5.異動原因:108年股東常會全面改選，第八屆董事會推選新任董事長6.新任生效日期:108/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/212.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 呂惠平 本公司董事長董事 何宗明 本公司副總經理董事 葛均 至上電子股份有限公司董事長董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 聯發科技所屬關係企業之董事董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 本公司董事監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 本公司監察人監察人 范文龍 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 　　　簡歷董事 呂惠平 本公司董事長董事 何宗明 本公司副總經理董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆 至上電子股份有限公司董事長特助董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 聯發科技所屬關係企業之董事董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 本公司董事獨立董事 楊千 交通大學兼任教授獨立董事 彭明秀 虹冠電子工業股份有限公司執行長監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 本公司監察人監察人 范文龍 本公司監察人4.異動原因:董監任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱　　　　　姓名　　　　　　　　　　　　　　　選任時持有股數董事 呂惠平 1029075股董事 何宗明 92938股董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆 1691902股董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 1568160股董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 1097815股獨立董事 楊千 　 0股獨立董事 彭明秀 　 0股監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 538876股監察人 范文龍 57024股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:108/06/218.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無