國威投資公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:本公司董事會決議93年度無盈餘分配3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/202.發生緣由:公告本公司獨立監察人請辭3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.舊任者姓名及簡歷：獨立監察人唐樹萬二.異動原因：自動請辭三.董監事選任時持股數：0四.選任時股東會日期：93/06/18五.原任期：93/06/18~96/06/17六.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/012.發生緣由:本公司董事會決議召開九十四年股東常會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期：94/04/01二.股東會召開日期：94/06/17三.股東會召開地點：台北市南港路三段99號7樓(本公司會議室)四.召集事由：（一）報告事項：（1）本公司九十三年度營業狀況報告。（2）監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：（1）承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊案。。（2）承認本公司九十三年度虧損撥補議案。五.停止過戶起迄日期：94/04/19~94/06/17六.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/162.發生緣由:內部稽核主管變更3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.人員變動別:內部稽核主管二.發生變動日期:93/07/16三.舊任稽核主管姓名:莊梅英四.新任稽核主管姓名:陳裕惠五.異動原因:原稽核主管離職。六.生效日期:93/07/16七.新任者聯絡電話:(02)27861166分機104八.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:敏督利颱風對本公司財務業務並無重大影響

1.事實發生日:93/04/022.發生緣由:本公司董事會決議召開九十三年股東常會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期：93/04/02二.股東會召開日期：93/06/18三.股東會召開地點：台北市南港路三段99號7樓(本公司會議室)四.召集事由：（一）報告事項：（1）本公司九十二年度營業狀況報告。（2）監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：（1）承認本公司九十二年度營業報告書及決算表冊案。。（2）承認本公司九十二年度虧損撥補議案。（3）討論修訂「公司章程」案。（三）選舉事項：（1）董事、監察人改選案。。（四）其他討論事項：（1）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。五.停止過戶起迄日期：93/04/20~93/06/18六.其他應敘明事項:無

國威電子股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國九十三年四月二日國財字（九三）第93003號主旨：召開本公司九十三年股東常會。依據：公司法之相關規定及九十三年四月二日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月十八日（星期五）下午二時三十分。二、開會地點：台北市南港路三段99號7樓(本公司會議室)。三、召開事由：（一）報告事項：1.本公司九十二年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：1.承認本公司九十二年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司九十二年度虧損撥補議案。3.討論修訂「公司章程」案。（三）選舉事項：1.董事、監察人改選案。（四）其他討論事項：1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（五）臨時動議：四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十日起至九十三年六月十八日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十三年四月十九日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：O二-二三八九二九九九）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市南港路三段99號7樓）。八、特此公告。

鉅亨網採訪中心／台北．5月14日 05/14 18:00 國威電子(R239)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 25,454 105,767去年同期 34,501 138,105增減金額 -9,047 -32,338增減(％) -26.22 -23.42

鉅亨網編輯中心／台北．4月29日 04/30 08:13 國威電子 (R239)：公告召開92年股東常會暨91年度盈餘分配之補充公告1.事實發生日:92/04/292.發生緣由:召開九十二年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會會議記錄一. 董事會決議日期：92/04/29二. 股東會召開日期：92/06/11三. 股東會召開地點：台北市南港路三段99號7樓 (本 公司會議室)四.召集事由：（一）報告事項：（1）本公司九十一年度營業狀況報告（2）監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告（二）承認事項：（1）本公司九十一年度營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司九十一年度盈餘分配（三）討論事項：（1）討論擬以91年度盈餘分配、員工紅利辦理轉增資 發行新股（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（3）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案（5）修訂本公司「背書保證施行辦法」案（6）擬修訂本公司「公司章程」案（四）其他議案及臨時動議五.停止過戶起迄日期：92/04/13~92/06/11六.發放股利種類及金額（一）提撥股票股利9,900,000元及員工紅利 1,100,000 元，＠共計11,000,000元。（二）本次盈餘轉增資發行新股 (含員工紅利)計 1,100,000股，每股面額10元，均為普通股，其 權利與義務與原已發行之普通股相同。（三）原股東盈餘轉增資部分，每仟股無償配發股票股 利45股。股票股利不滿一股部分，按面額改以現 金分派之，計算至元為止 (元以下全捨)，其股 份授權董事長洽特定人按面額承購。（四）本案俟股東常會通過，並經主管機關核准後，另 訂配股基準日，其他未盡事宜授權董事會全權處 理之。七.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北． 6月24日 06/25 08:15 國威電子股份有限公司於91年股東常會新任董監事名單如下：職稱 姓名董 事 柯柏成董 事 王廷芳監察人 項紀寧監察人 唐樹萬

鉅亨網資料中心／台北． 4月26日 04/26 15:27 國威電子股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 220,000 資本公積： 285 保留盈餘： 23,002 股東權益： 246,405損益表： 營業收入： 265,423 營業毛利： 49,835 營業損益： 5,177 業外收入： 19,946 業外費用： -10,247 稅前損益： 14,875 稅後損益： 17,797 每股盈餘： 0.81元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月24日 04/24 13:39 國威電子股份有限公司公告，自2002.04.24起股務事務由大華證券股份有限公司辦理。 股務地址：台北市重慶南路1段2號5樓 電話：02-23892999

鉅亨網資料中心／台北．5月29日 05/29 09:12 國威電子股份有限公司公告處分威盛電子股份有限公司(2388)股票之相關資料如下： 1.事實發生日：2001.5.28 2.交易單位數量：105萬1000單位。 3.單位價格：新台幣106.99元。 4.總交易金額：新台幣1億1244萬6512元。 5.處分利益：新台幣1002萬6000元。 6. 迄目前為止，持有本交易證券計122萬5000單位 ，金額1億2250萬元。 7.處分之具體目的：處分短期投資，實現投資利益

鉅亨網資料中心／台北．4月27日 04/27 11:14 國威電子股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 財 報-------------------------------股東權益表： 股 本： 220000 資本公積： 285 保留盈餘： 5205 累積調整： 2243 股東權益： 227733損益表： 營業收入： 310317 營業毛利： 46940 營業損益： 5690 業外收入： 36406 業外費用： -36891 稅前損益： 5205 稅後損益： 5205 每股盈餘： 0.26元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

國威電子股份有限公司依2000.06.02股東常會決議通過現金增資發行新股。相關事宜如下： 1.認股基準日：2000.08.18 2.股票停止過戶期間：2000.08.14∼2000.08.18 3.股款繳納期間：2000.08.22∼2000.09.22 4.增資前實收資本：1億9500萬元，每股面額10元 ，分1950萬股。 5.增資後實收資本：2億2000萬元，每股面額10元 ，分2200萬股。 6.本次增資： A.現金增資：2500萬元；每股認購金額：14元 b.員工認購：250萬元 c.原股東：1250萬元，每仟股認購：115.3股 B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：充實營運資金，有效提昇財務穩健 8.股務：本公司股務單位(02-27831166) 9.所營事業： A.電腦工業用介面卡週邊設備與系統通訊網路系 統微電腦儀器 (度量衡除外)與電子零件 (管 制品除外)套件成品等相關產品製造、買賣及 銷售代理業務。 B.積體電路半導體設計製造銷售代理等相關業務 C.個人電腦及模組板、電腦工作站、終端機、監 視器、交換式電源供應器，不中斷電子設備系