台灣精銳科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/062.審計委員會通過財務報告日期:111/05/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,0655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):419,4686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):275,9617.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):443,9228.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):366,9779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):366,97710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0311.期末總資產(仟元):9,315,65612.期末總負債(仟元):1,801,36313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,514,29314.其他應敘明事項:無         

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由) 1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告 (2) 110年度審計委員會審查報告 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告 (5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案6.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案 (2) 110年度申報現金增資資金運用計畫變更案(增列)7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理 持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財 務室地址：台中市西屯區科園三路10號。         

1.董事會決議變更日期:111/05/062.原計畫申報生效之日期:110/12/233.變動原因:經考量整體市場變化，本公司決議變更110年度現金增資計畫，故將本公 司原擬償還銀行借款之資金用途全數改為充實營運資金。4.歷次變更前後募集資金計畫: 項目 (仟元) 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異金額 充實營運資金 444,507 1,507,954 1,063,447 償還銀行借款 1,359,000 0 (1,359,000) 金額合計 1,803,507 1,507,954 (295,553)5.預計執行進度:現增計畫變更後，預計於111年第二季執行完成。6.預計完成日期:111年第二季。7.預計可能產生效益:可提升自有資金比重並降低對金融機構之依存度外，資金運用將 更為靈活，對本公司整體營運發展、健全財務結構有正面助益。8.與原預計效益產生之差異:藉由充實營運資金以降低銀行借款及節省利息支出。9.本次變更對股東權益之影響:無。10.原主辦承銷商評估意見摘要:該公司110年度現金增資計畫之變更，主要係屬事後客觀 環境變動所致，變動原因尚有其依據，其變更理由有其必要性及合理性。11.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/05/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/05/094.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年11月19日 臺證上一字第1101806152號函核准上市。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,243,000股，每股 面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月23日臺證上一字 第1101806898號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年5月9日，並 自同日起終止興櫃買賣。         

1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/5/9~111/5/13 (2)承銷價：每股新台幣200元 (3)公開承銷數量：6,518,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：100,000股 (5)占公開承銷數量比例：1.53% (6)過額配售所得價款：新台幣20,000,000元         

1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,243,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣175.44元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣211.38元； 公開申購承銷價格為每股新台幣200元；總計新台幣1,507,953,790元，業已全 數收足。 (2)現金增資基準日：111年5月5日。         

1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:日月千禧酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲子公司1名員工通報確診COVID-19。6.因應措施: (1)該名確診員工，已依規定進行隔離。 (2)於第一時間對員工進行快篩檢測，結果均為陰性。 (3)本公司已啟動防疫標準作業程序，並完成工作場所清消作業。7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運不受影響。         

代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決議事項 1.股東會日期:111/04/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/22

2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣72,430,000元，發行普通股

7,243,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月

23日臺證上一字第1101806898號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣175.44元，依

投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數

量加權平均價格為新台幣211.38元，高於最低承銷價格之1.14倍，故公開申購承銷

價格以每股新台幣200元發行。

三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:自立電子報

2.報導日期:111/04/14

3.報導內容:

(略)...法人對於台灣精銳今年營運與獲利持續保持雙位數成長皆抱持樂觀的態度。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務資訊，

應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

更新公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:111/04/132.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更新公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣72,430,000元，發行普通股 7,243,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月 23日臺證上一字第1101806898號函申報生效在案。二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計725,000股由員工 認購外，其餘6,518,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年07月01日股 東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司 法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購之部份，授 權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同 業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興 櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單 算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣175.44元(競價拍賣底價)，依投標價格 高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單 之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限，故 每股發行價格暫定以新台幣200元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金及償還銀行借款。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：111年04月18日至111年04月20日 (2)公開申購期間：111年04月26日至111年04月28日 (3)員工認股繳款日期：111年04月25日至111年04月29日 (4)競價拍賣扣款日期：111年04月27日 (5)公開申購扣款日期：111年04月29日 (6)特定人認股繳款日期：111年05月03日至111年05月05日中午前 (7)增資基準日：111年05月05日六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司111年3月份自結合併損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 項目 當月數　　 　 累計數 (新台幣千元) 111年3月 111年1-3月 --------------- --------------- --------------- 合併營業利益 122,584 275,961 合併稅前淨利 203,014 443,922 合併綜合損益 163,702 366,977 稅後每股盈餘 2.24 元 5.03 元 前述財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。

1.發生變動日期:111/04/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：張重興 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：李嘉雄 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：徐秀滄 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：林炳吉 法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人：許哲嘉 法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人：黃光孚4.舊任者簡歷: 張重興 台灣精銳科技股份有限公司 董事長 李嘉雄 日月千禧酒店股份有限公司 法人董事 徐秀滄 哈林企業股份有限公司 董事長 林炳吉 召明營造工程股份有限公司 董事 許哲嘉 安心聯合律師事務所 負責人 黃光孚 協益鋼鐵科技股份有限公司 董事長5.新任者職稱及姓名: 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：張重興 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：徐秀滄 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：林炳吉 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：白永耀 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：李啟樂 法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人：許哲嘉 法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人：鄭文正6.新任者簡歷: 張重興 台灣精銳科技股份有限公司 董事長 徐秀滄 哈林企業股份有限公司 董事長 林炳吉 召明營造工程股份有限公司 董事 白永耀 銀泰科技股份有限公司 董事長 李啟樂 七駿科技股份有限公司 董事長 許哲嘉 安心聯合律師事務所 負責人 鄭文正 順德工業股份有限公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/12~111/04/1111.新任生效日期:111/04/1112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張重興4.舊任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:張重興6.新任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，經董事會推選董事長9.新任生效日期:111/04/1110.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司111年2月份自結合併損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 項目 當月數　　 　 累計數 (新台幣千元) 111年2月 111年1-2月 --------------- --------------- ---------------- 合併營業利益 74,016 153,377 合併稅前淨利 134,336 240,908 合併綜合損益 119,825 203,275 稅後每股盈餘 1.64 元 2.79 元 前述財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。

1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：583,426,808　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告 (2) 110年度審計委員會審查報告 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告 (5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案6.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理 持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財 務室地址：台中市西屯區科園三路10號。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣583,426,808元，每股分配新台幣8元4.除權（息）交易日:111/04/155.最後過戶日:111/04/186.停止過戶起始日期:111/04/197.停止過戶截止日期:111/04/238.除權（息）基準日:111/04/239.現金股利發放日期:111/05/1910.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此 發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,291,0625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,635,6076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,091,6237.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,056,2428.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):862,4509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):862,45010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.8311.期末總資產(仟元):11,470,73012.期末總負債(仟元):3,739,98713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,730,74314.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告 (2) 110年度審計委員會審查報告 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告 (5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案6.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理 持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財 務室地址：台中市西屯區科園三路10號。