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1.事實發生日:109/04/092.發生緣由:1.董事會通過日期(事實發生日):109/04/092.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄧聖偉4.舊任簽證會計師姓名2:林一帆5.新會計師事務所名稱:不適用6.新任簽證會計師姓名1:不適用7.新任簽證會計師姓名2:不適用8.變更會計師之原因:公司內部需求調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止本公司委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/04/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用3.因應措施:如上所述4.其他應敘明事項:持續洽詢合適新任會計師事務所委任事宜後,再另行公告

1.事實發生日:109/01/222.發生緣由:公告本公司財務主管/會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管/會計主管(2)發生變動日期:109/01/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:賈沛瀅會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:李淑貞財務長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/01/224.其他應敘明事項:本次財會主管李淑貞財務長已於109/01/13任命，並於109/01/22董事會決議追認通過。

1.事實發生日:108/08/282.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理私募普通股案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：108/08/28(2)私募有價證券種類：普通股(3)私募對象及其與公司間關係：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。(4)私募股數及張數：發行股數不超過300萬股額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內分1或2次辦理私募發行新股。(5)私募價格訂定之依據及合理性：(a)未上市櫃或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值作為參考價格。(b)本次私募普通股價格訂定以第三方出具之公正客觀市場價值為依據，並參酌前兩次現金增資發行普通股之價格，實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之，實際訂價日及實際私募價格以不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後特定人情形決定之。(c)前述私募價格訂定依據，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。(6)本次私募案資金用途：包括但不限於充實營運資金。(7)不採用公開募集之理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。(8)獨立董事反對或保留意見：無。(9)實際訂價日：俟股東會通過後，授權董事會決定。(10)參考價格：俟股東會通過後，授權董事會決定。(11)實際私募價格、轉換或認購價格：俟股東會通過後，授權董事會決定。(12)本次私募新股之權利義務：本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起3年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿3年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃或上市　交易。(13)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。(14)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。(15)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。(16)前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。(17)本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(18)本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。(19)本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢。

1.事實發生日:108/08/132.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:108/08/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林志穎財會主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:賈沛瀅會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:108/08/134.其他應敘明事項:本次會計主管任命案，已於108/08/13董事會決議通過。

1.事實發生日:108/06/172.發生緣由:董事會決議或公司決定日期：108/06/17發行股數：普通股，擬不超過1,000,000股。每股面額：新台幣10元。發行總金額：擬不超過新台幣10,000,000元。發行價格：每股暫訂新台幣60元。員工認股股數：保留發行新股總額之10%。原股東認購股數：其餘90%股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購。其認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊；員工及股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。本次增資資金用途：充實營運資金。本次發行新股案俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日、發放日及其他現增相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:董事會通過107年度虧損撥補案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/04/30(2)發放股利種類及金額:不發放股利。(3)其他應敘明事項:不發放員工酬勞及董事酬勞。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/162.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林琬琬4.舊任簽證會計師姓名2:陳盈如5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄧聖偉7.新任簽證會計師姓名2:林一帆8.變更會計師之原因:為考量公司業務及管理上之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國107年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師

1.事實發生日:107/12/282.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:107/12/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳介良會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:林志穎財會主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:107/12/284.其他應敘明事項:本次會計主管任命案，已於107/12/28董事會決議通過。

1.事實發生日:107/12/282.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:107/12/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:何星嶽稽核(4)新任者姓名、級職及簡歷:戴傢芳稽核主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:107/12/284.其他應敘明事項:本次稽核主管任命案，已於107/12/28董事會決議通過。

1.事實發生日:107/07/262.發生緣由:本公司107年第一次現金增資發行新股1,500,000股案，原股東及員工認股繳款期限業已於107年7月25日截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自107年7月27日至107年8月27日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至第一銀行萬華分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路2段97號B2 電話:02-2702-3999)洽詢。

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:英屬開曼群島商環球動物藥業股份有限公司 Vetco Holding Inc.法人代表陳建宏先生3.許可從事競業行為之項目:英屬維京群島商Oncometa Holding Inc.董事英屬維京群島商Vetco Holding Inc. 董事英屬開曼群島商環球動物藥業Vetco Holding Inc. 董事4.許可從事競業行為之期間:107/06/29~110/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/292.發生緣由:任期屆滿全面改選3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:107/06/29(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷:獨立董事 詹益燿, 曾任信保基金總經理、第一金融董事、第一創投董事。獨立董事 楊賢馨, 國泰醫院內科主治醫師暨肝臟中心主任。獨立董事 FLORA WEI-CHUN FENG, 百事可樂股份有限公司Senior Director & Legal Counsel, Asia Pacific Region。(4)新任者姓名及簡歷:獨立董事 詹益燿, 曾任信保基金總經理、第一金融董事、第一創投董事。獨立董事 楊賢馨, 國泰醫院內科主治醫師暨肝臟中心主任。獨立董事 FLORA WEI-CHUN FENG, 百事可樂股份有限公司Senior Director & Legal Counsel, Asia Pacific Region。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿(6)異動原因:任期屆滿全面改選(7)原任期:104/06/30 ~ 106/12/22(8)新任生效日期:107/06/29

1.董事會決議日:107/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 陳建宏 〈英屬開曼群島商環球動物藥業股份有限公司Vetco Holding Inc.法人代表〉，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳建宏 〈英屬開曼群島商環球動物藥業股份有限公司Vetco Holding Inc.法人代表〉，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:英屬開曼群島商環球動物藥業股份有限公司Vetco Holding Inc.指派代表人為陳建宏先生。

1.事實發生日:107/06/142.發生緣由:董事會決議或公司決定日期：107/06/14發行股數：普通股，擬不超過1,500,000股。每股面額：新台幣10元。發行總金額：擬不超過新台幣15,000,000元。發行價格：每股暫訂新台幣15元。員工認股股數：保留發行新股總額之10%。原股東認購股數：其餘90%股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購。其認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊；員工及股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。本次增資資金用途：充實營運資金。本次發行新股案俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日、發放日及其他現增相關事宜。本次現金發行新股之條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而需修正時或認股基準日之流通在外股數有變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:107/05/042.發生緣由:本公司經107/05/04董事會決議通過，將原設立地址由新北市三重區重新路四段97號20樓之1，變更為新北市三重區重新路四段97號22樓之1。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:本公司董事會通過106年度虧損撥補案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:107/03/29(2)發放股利種類及金額:不發放股利。(3)其他應敘明事項:不發放員工酬勞及董事酬勞。

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:107/03/29 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:蕭勝原協理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林沁慧經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:107/03/294.其他應敘明事項:本次會計主管任命案，已於107/3/29董事會決議通過。

1.事實發生日:106/09/012.發生緣由:本公司研發之TD-B10取得農委會動物用藥品許可證。許可證字號：「動物藥製字第09176號」。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司旋即將進行上市準備工作。

1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:因應營運需求，擬設立海外子公司並授權董事長依相關法令全權處理之。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：林興隆被告：臺灣動藥國際股份有限公司法院名稱：臺灣新北地方法院裁判案號：104年重訴字第259號2.事實發生日:106/08/103.發生原委（含爭訟標的）:原告因與本公司有確認股東身分之爭議，於臺灣新北地方法院對本公司提出訴訟。4.處理過程:本公司已委託律師辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:就目前所得資訊評估，對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益，106年8月10日民事訴訟一審判決結果:原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。7.其他應敘明事項:無。