加高電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/05/152.公司名稱:加高電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票初次上櫃前業績發表會實施要點」規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司擬不舉辦上櫃前業績發表會。

1.該公司名稱:加高電子股份有限公司2.與本公司之關係:本公司3.該公司董事會決議日期:95/02/074.決策內容:ㄧ、擬訂於九十五年四月二十八日下午二時，於本公司員工餐廳舉行九十五年度股東常會(停止過戶日:自九十五年二月二十八日起至九十五年四月二十八日止)二、提請股東會補選外部監察人一席。三、通過修訂本公司「內部控制制度」。四、通過修訂本公司「內部稽核制度」。五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業」。六、通過修訂本公司「背書保證作業」。七、通過本公司九十五年度稽核計畫。八、通過修訂本公司章程案。5.對公司之股東權益或證券價格之影響:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/12/202.發生緣由:本公司擬依法辦理現金增資計發行8,296,000股，以提撥上櫃前公開承銷。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:94/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:謝逸松(總管理部副總)、吳素美(財務部副理)4.新任者姓名、級職及簡歷:吳素美(財務部副理)、楊永宏(董事長特助)5.異動原因:因病辭世6.生效日期:94/10/247.新任者聯絡電話:07-78715558.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:謝逸松(總管理部副總)4.新任者姓名、級職及簡歷:楊瑞陽(總經理)暫代5.異動原因:因病辭世6.生效日期:94/10/247.新任者聯絡電話:07-78715558.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:林守怡、稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:楊明章、資訊部專員5.異動原因:原任稽核請辭6.生效日期:94/10/057.新任者聯絡電話:07-78715558.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/10/032.發生緣由:龍王颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司業務及財務並無重大影響3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:本公司董事會通過九十四年上半年度財務報告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司九十四年上半年度財務報告業經資誠會計師事務所林億彰及王國華會計師查核簽證完竣並經董事會於94年8月29日通過及監察人承認在案。(相關資訊請參閱公開資訊觀測站財務報表之各項公告)

1.事實發生日:94/08/082.發生緣由:馬莎颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/252.發生緣由:本公司董事會決議通過上櫃集保規劃及過額配售協議案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.該公司名稱:加高電子股份有限公司2.與本公司之關係:不適用(即本公司)3.該公司董事會決議日期:94/05/134.決策內容:訂定民國九十四年六月六日為配息基準日，民國九十四年七月二十日為股息發放日。5.對公司之股東權益或證券價格之影響:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:94/05/132.重要決議事項:A>通過股票上櫃現金增資提撥公開承銷案B>通過修改公司章程案C>通過解除董事競業禁止之限制案D>通過董監事報酬案E>通過購買董監事暨重要職員責任保險案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.該公司名稱:加高電子股份有限公司2.與本公司之關係:不適用3.該公司董事會決議日期:94/03/244.決策內容:(1)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定，申請股票為櫃檯買賣時，應至少提出擬上櫃股份總額百分之十以上股份委託推薦證券商辦理承銷，並得扣除已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數。為配合未來營運發展需要，本公司擬依法辦理現金增資計發行8,296,000股。(2)本次辦理現金增資發行新股計劃依公司法第267條第一項規定除保留發行股份10%，計830,000股供員工認購外，其餘股份計7,466,000股，擬依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條第3項原股東優先分認之規定及櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第4 條之規定，全數提撥供辦理股票上櫃前公開承銷。5.對公司之股東權益或證券價格之影響:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.該公司名稱:加高電子股份有限公司2.與本公司之關係:不適用3.該公司董事會決議日期:94/03/244.決策內容:擬於本(94)年度向中華民國櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易。5.對公司之股東權益或證券價格之影響:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.該公司名稱:加高電子股份有限公司2.與本公司之關係:不適用3.該公司董事會決議日期:94/03/244.決策內容:(1)擬配發股東現金紅利新台幣60,654,117元(每股配發0.85元)(2)擬配發員工現金紅利新台幣2,581,026元(2)擬配發董監事酬勞新台幣1,290,513元5.對公司之股東權益或證券價格之影響:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.76元。

事實發生日 民國93年9月10日 本次新增（減少）投資方式本公經由第三地間接投資大陸地區 交易數量、每單位價格及交易總金額交易數量、每單位價格:不適用本次投資金額新台幣130000000元,折合美金約3,820,000元 大陸被投資公司之公司名稱加高電子(深圳)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金6,685,373元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額不適用 前開大陸被投資公司主要營業項目生產經營新型電子元器件 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額新台幣374,463仟元,折合美金約10,829仟元. 交易相對人及其與公司之關係不適用 長期投資 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金12,388仟元

鉅亨網資料中心／台北• 08月05日 08/05 21:03 加高電子股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股六一、三五七、七 八五股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年八月十六 日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 八十七年換發之普通股股票分壹仟股及不定額 零股各壹式，計貳式。 (二) 八十七年換發之普通股股票（促進產業升級； 取得日期分別為八十年九月十四日及八十四年 八月三十日）各分壹仟股及不定額零股各壹式 ，計肆式。 (三) 八十七年增資股股票（促進產業升級及資本公 積轉增資）各分壹仟股及不定額零股各壹式， 計肆式。 (四) 八十七年第二次增資股股票（現金增資及現金 增資員工認股）各分壹仟股及不定額零股各壹 式，計肆式。 (五) 八十七年第三次增資股股票（現金增資及現金 增資員工認股）各分壹仟股及不定額零股各壹 式，計肆式。 (六) 八十八年增資股股票分壹萬股、壹仟股及不定 額零股各壹式，計參式。 (七) 八十九年增資股股票分壹萬股、壹仟股及不定 額零股各壹式，計參式。 (八) 九十年增資股股票分壹仟股及不定額零股各壹 式，計貳式。 (九) 九十二年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (十) 九十三年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (十一) 以上股票共計參拾式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商倍利國際綜合證券股份有限公司、元富 證券股份有限公司七、股票簽證機構交通銀行總管理處信託部、中華開發 銀行信託部八、股務代理機構大華證券股份有限公司地址：台北市 重慶南路一段二號五樓電話：（○二）二三一四八 八○○九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：八一八二 簡稱：加高十、公司英文名稱及簡稱英文名稱： Harmony Electronics Corp. 簡 稱：Harmony十一、公司營利事業統一編號七五九一四八八五

參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱）加高電子股份有限公司 交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象）台灣大真空股份有限公司 交易相對人為關係人 是 交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益本公司目前轉投資持股達51.65%之子公司，預計於合併基準日前取得100%之股權。 併購目的響應政府獎勵企業合併經營之政策，精簡行政與管理組織、節省人事、行政費用、降低成本、強化作業效率。 併購後預計產生之效益(一)財務方面：提高股東每股盈餘。(二)管理方面：行政資源共享，節省管理及營運費用。 併購對每股淨值及每股盈餘之影響可經由合併消除母子公司交叉持股，降低資本額，對未來合併後每股淨值及每股盈餘有正面之效益。 換股比例及其計算依據台灣大真空股份有限公司為加高電子股份有限公司持股100%之子公司，故本次合併案並無換股比例。 預定完成日程預定中華民國九十三年九月三十日 既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項（註一）於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受。 參與合併公司之基本資料（註二）消滅公司：台灣大真空股份有限公司董 事 長：楊瑞祥成立日期：83 年 4 月 26 日實收資本額：NT$ 33,000,000 元主要營業項目：一般電子零件買賣業務.一般進出口貿易業務.有關前項業務之代理報價及投標 分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）不適用。 併購股份未來移轉之條件及限制不適用。 其他重要約定事無 本次交易，董事有無異議 否 註一：既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。