創源生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：創圓科技董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：依據：依公司法及証券交易法相關規定暨本公司民國102年3月28日董事會決議辦理。一、股東常會召開日期：102年6月18日（星期二）二、股東常會召開時間: 上午九時正。三、股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。四、股票停止過戶起訖期間：102年4月20日至102年6月18日。五、股東常會議案：(一)報告事項1.101年度營業概況報告。2.監察人101年度決算表冊審查報告。3.其他報告事項。(二)承認事項1.承認101年度營業報告書及財務報表。2.承認101年度虧損撥補表。(三)討論及選舉事項1.改選董事及監察人案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.解除新任董事競業禁止。(四)其他議案及臨時動議六、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:102年4月19日16時30分前。(二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部。(三)辦理過戶機構地址:10451台北市中山區民生東路一段51號3樓。(四)辦理過戶機構電話:02-2181-2622(五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日前親臨本公司股務代理機構“福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(六)其他: 無。七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜：(一)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(二)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所：創圓科技股份有限公司（地址：新竹縣湖口鄉光復南路51號(總經理室)電話：03-5986292 分機286或122）。凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(三)本公司受理股東之提案期間：102年4月15日起至102年4月24日止。八、其他應公告事項:開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東,(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:02-2181-2624 )。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日前，依規定將相關資料送達本公司財務部 (地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路五十一號。) 電話:03-598-6292.十、除分函通知各股東外，特此公告。

8月29日董事會選舉產生的新任董事長 鈞元科技股份有限公司辭任本公司董事長1.事實發生日:101/09/122.發生緣由:鈞元科技股份有限公司於9月12日以電子郵件通知本公司辭任本公司董事長3.因應措施:召開臨時董事會改選董事長4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/08/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鈞元科技股份有限公司代表人陳國田4.新任者姓名及簡歷:缺5.異動原因:辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:鈞元科技股份有限公司於9月12日以電子郵件通知本公司辭任本公司董事長

1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,769,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 27,690,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年08月22日金管證發字第1010036624號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣35元整，合計募集資金總額為新台幣96,915,000元整。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:101/09/032.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：101/09/03(2)代收價款機構：台灣中小企業銀行東湖分行(3)存儲專戶機構：台灣中小企業銀行吉林分行

1.事實發生日:101/09/032.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(2)辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓(3)聯絡電話：02-2181-1911

1.事實發生日:101/09/032.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,769,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣27,690,000元，業經呈奉金融監督管理委員會101年08月22日金管證發字第1010036624號函核准申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，唯實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間:(1)詢價圈購期間：101年09月04日至101年09月07日(2)公開申購期間：101年09月05日至101年09月07日(3)公開申購扣款日期：101年09月10日(4)員工認股繳款日期：101年09月11日至101年09月12日(5)詢價圈購繳款日期：101年09月12日(6)特定人認股繳款日期：101年09月13日（中午十二時止）四、本次現金增資基準日：101年09月14日

符合條款第XX款：30事實發生日：101/08/281.召開法人說明會之日期：101/08/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路38號(台北寒舍艾美酒店翡翠廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、營運概況及未來展望說明等事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.gga.asia7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/08/253.報導內容:法人預估今年營收有機會以逾3億元改寫歷史新高。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下 有關本公司今年營收數字係為媒體推估資料，實際財務報表須以 本公司未來會計師查核報表為主。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:101/08/222.重要決議事項: (1)補選董事一席與具獨立職能監察人一席， 新任名單如下：鄭瑛彬董事；王國城獨立職能監察人 3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/222.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年8月23日之法人說明會，因受颱風影響，基 於與會者安全因素考量，將延期舉行。 6.因應措施:因受颱風影響，本公司101年8月23日之法人說明會，將 延期至101年8月28日於台北寒舍艾美酒店翡翠廳舉行。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/222.舊任者姓名及簡歷: 董事：蔣正男 　具獨立職能監察人：歐敏輝 3.新任者姓名及簡歷: 董事：鄭瑛彬；榮成紙業(股)公司董事長 具獨立職能監察人：王國城；麗嬰房(股)公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司101年第1次股東臨時會補選結果6.新任董事選任時持股數: 董事：鄭瑛彬　　　　　　　　　0股 具獨立職能監察人：王國城 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/01~103/10/318.新任生效日期:101/08/229.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:101/08/213.報導內容:創源前7月業績也以1.76億元，年增高達1.37倍，隨著 基因治療逐步進入爆發階段，加上日本及大陸市場開花結果，法 人認為創源今年營收有機會上攻3億元歷史新高紀錄。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下 有關本公司今年營收數字係為媒體推估資料，實際財務報表須以 本公司未來會計師查核報表為主。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/08/231.召開法人說明會之日期：101/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段201號3樓(遠東飯店3樓宴會廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、營運概況及未來展望說明等事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.gga.asia7.其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：創源生物科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)101年06月28日股東常會決議通過，以100年度未分配盈餘轉增資發行普通股股票764,516 股(含員工紅利64,516股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年07月30日金管證發字第1010033778號函准予申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：創源生物科技股份有限公司(二)所營事業：1. I102010投資顧問業2. I103060管理顧問業3. IG01010生物技術服務業4. IG02010研究發展服務業5. F108040化粧品批發業6. F113030精密儀器批發業7. F208040化粧品零售業8. F213040精密儀器零售業9. F399990其他綜合零售業10.F401010國際貿易業11.IC01010藥品檢驗業12.F113050電腦及事務性機器設備批發業13.F118010資訊軟體批發業14.F218010資訊軟體零售業15.I301010資訊軟體服務業16.I301020資料處理服務業17.F113020電器批發業18.F119010電子材料批發業19.E603010電纜安裝工程業20.E603050自動控制設備工程業21.E605010電腦設備安裝業22.EZ05010儀器、儀表安裝工程業23.I101100航空顧問業24.I301030電子資訊供應服務業25.IZ12010人力派遣業26.IZ13010網路認證服務業27.IZ15010市場研究及民意調查業28.J304010圖書出版業29.J399990其他出版業30.JE01010租賃業31.F108031醫療器材批發業32.F208031醫療器材零售業33.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣?億元，分為?仟萬股，每股面額新台幣10元，分次發行，已發行股份總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股(含庫藏股0股)，均為記名式普通股。(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站，網址：http://mops.twse.com.tw。(五)本公司所在地：台北市內湖區新湖一路36巷28號(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名，監察人三名，任期為三年，連選得連任。(七)訂立章程日期：97年10月13日訂立，100年11月1日第五次修正。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.盈餘轉增資新台幣7,000,000元，發行新股700,000股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發35股；員工紅利轉增資新台幣1,000,000元，以最近期經會計師查核簽證之財務報表之淨值每股新台幣15.5元為計算基礎，發行新股64,516股，合計轉增資發行普通股764,516股，每股面額新台幣10元。2.股東紅利發行新股係按配股除權基準日股東名冊所載之股東持股比例，每仟股無償配發35股，其不滿一股之畸零股，得由股東自行併湊一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人依票面金額認購之。3.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體發行。(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣207,645,160元，分為20,764,516股(含庫藏股0股)，每股面額新台幣10元。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十一)股票過戶機構：中國信託商業銀行 代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓；電話：02-23111838)。(十二)增資計劃用途：充實營運資金。三、本公司董事會謹訂於101年9月2日為除權基準日，依法自101年8月29日至101年9月2日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年8月28日下午五時前親臨或郵寄(郵寄過戶者，以101年8月28日郵戳日期為準)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行 代理部辦理過戶手續，俾享配股之權利。四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、相關財務報表請詳見公開資訊觀測站。六、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣7,000,000元(每股配發股票股利0.35元)。 (2)員工股票紅利新台幣1,000,000元，以最近一期經會計師查核簽證之財務報表之淨值 每股淨值15.5元為計算基礎，轉增資發行新股64,516股。 4.除權（息）交易日:101/08/275.最後過戶日:101/08/286.停止過戶起始日期:101/08/297.停止過戶截止日期:101/09/028.除權（息）基準日:101/09/029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正日前上傳之股東會年報~ (1).第20頁(薪酬委員會組成、職責及運作情形)。 (2).第20-21頁(履行社會責任情形)。 (3).第21頁(履行誠信經營情形及採行措施)。 (4).第79-81頁(特別記載事項~關係企業相關資料)。 6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過創源生物科技股份有限公司申請上櫃案證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過創源生物科技股份有限公司申請上櫃案 日期：民國101年07月11日 證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過創源生物科技股份有限公司申請上櫃案。 創源生物科技股份有限公司申請時資本額200,000仟元，董事長為張漢東，推薦證券商係亞東證券、元大寶來證券及華南永昌綜合證券。 　　創源生物科技股份有限公司100年度之營業收入為170,866仟元，稅前純益為18,535仟元，每股稅後純益為0,86元。101年第一季之營業收入為71,442仟元，稅前純益為1,808仟元，每股稅後純益為0,08元。

1.董事會決議日期:101/07/032.股東臨時會召開日期:101/08/223.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6F-5(花開朵朵會議廳)。4.召集事由:一、選舉事項 補選董事一席與具獨立職能監察人一席 二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/07/246.停止過戶截止日期:101/08/227.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項 (一)100年度營業報告 (二)100年度監察人審查報告 二、承認案及討論事項 (一)100年度決算表冊承認案 (二)100年度盈餘分配案 (三)盈餘轉增資案 (四)「取得與處分資產處理程序」部分條文修正案 (五)本公司申請股票上櫃，並擬請全體股東放棄上櫃時採新股 承銷所公開發行之現金增資認股權利 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無