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1.臨時股東會日期:95/01/102.重要決議事項:一、討論事項：通過公司章程修訂案。二、選舉事項：增選獨立董事一名及獨立監察人二名，名單如下：戶號(身分證統一編號) 當選別 姓名 當選權數----------------------------------------------------H100055816 董事 李詩欽 65,659,304A104190248 監察人 高照訓 66,335,868A200920224 監察人 林 由 64,982,740三、討論事項：撤回解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/12/192.發生緣由:更正3.因應措施:即時補行公告4.其他應敘明事項:原九十四年第一次股東臨時會修正為民國九十五年股東臨時會

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管兼代理發言人變動2.發生變動日期:94/11/213.舊任者姓名、級職及簡歷:石克強，執行長，創意電子(股)公司副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:殷偉雄，財務長兼代理發言人5.異動原因:新任者就任，原任者代理職務解除6.生效日期:94/11/217.新任者聯絡電話:03-56466008.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管變動2.發生變動日期:94/11/213.舊任者姓名、級職及簡歷:石克強，執行長，創意電子(股)公司副董事長兼執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淑貞，會計主管暨主辦會計5.異動原因:新任者就任，原任者代理職務解除6.生效日期:94/11/217.新任者聯絡電話:03-56466008.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管變動2.發生變動日期:94/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:邱水珠，協理，創意電子(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:石克強，執行長，創意電子(股)公司副董事長兼執行長5.異動原因:原任者個人請辭6.生效日期:94/04/297.新任者聯絡電話:03-56466008.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管兼代理發言人變動2.發生變動日期:94/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:胡殿群，資深協理，創意電子(股)公司財務長兼代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:石克強，執行長，創意電子(股)公司副董事長兼執行長5.異動原因:原任者個人請辭6.生效日期:94/03/297.新任者聯絡電話:03-56466008.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/01/182.發生緣由:誤植3.因應措施:即時訂正4.其他應敘明事項:本公司93年12月份營業收入自行結算數應為136,829,907