創威光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/193.報導內容:經濟日報C3版 創威去年前三季季稅後純益2,110萬元，每股純益0.7元；全年營收3.56億元，年減 8.3%。法人估計，去年每股純益上看0.9元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公告財務自結數，上述報導純屬 媒體臆測，實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:107/01/192.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/01/23~107/01/29(2)承銷價：每股新台幣15.5元(3)過額配售股數：506,000股(4)公開承銷股數：3,750,000股(不含過額配售股數)(5)佔公開承銷股數比例：13.49%(6)過額配售所得價款：新台幣7,843,000元

1.事實發生日:107/01/192.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股3,750,000股，每股發行新台幣15.5元，總計 新台幣58,125,000元，業已全數收足。(2)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行北新店分行(3)現金增資基準日：107年1月19日

1.事實發生日:107/01/162.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年12月26日櫃審字第1060034354號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,750,000股，每股 面額新台幣10元，總額計新台幣37,500,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心106年12月26日櫃審字第1060034354號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依證券承銷相關法令規定及經評 估市場狀況，與主辦證券承銷商議定發行價格為每股新台幣15.5元整，合計募集資 金總額為新台幣58,125,000元。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:107/01/112.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市大安區信義路四段236號3樓(3)聯絡電話：(02)2700-88996.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/022.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期：107/01/02(2)委託代收股款機構： 員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行營業部(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行北新店分行

符合條款第XX款：30事實發生日：107/01/041.召開法人說明會之日期：107/01/042.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項．5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.axcen.com.tw/page/news/index.aspx?kind=42&root=17.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:106/12/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,750,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣37,500,000元6.發行價格:發行價格暫定以每股15元溢價發行，實際發行價格，擬提請董事會授權董事長參酌市場狀況，配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:375,000股，權利義務與原已發行之普通股股份相同。8.公開銷售股數:3,375,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及106年6月2日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷券商辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權董事長全權處理。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/09/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/09/055.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利: 新台幣30,000,000元(每股配發新台幣1元)4.除權（息）交易日:106/07/185.最後過戶日:106/07/196.停止過戶起始日期:106/07/207.停止過戶截止日期:106/07/248.除權（息）基準日:106/07/249.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:106/08/04(2)股東按除息基準日股東名簿所載持有股份計算配發至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於106年7月19日（星期三）下午四時三十分以前親臨或郵寄至本公司股務代理人：宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區信義路四段236號3樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳日期為憑）俾可享受配息權利，電話：02-23268818。

1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李三良/創威獨立董事(2)黎昌州/創威獨立董事(3)曹先進/創威獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)李三良/創威獨立董事(2)黎昌州/創威獨立董事(3)曹先進/創威獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/13~106/06/028.新任生效日期:106/06/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事-唐進賢,美加美鞋業(股)公司董事長董事-陳文宗,創威光電(股)公司董事長兼總經理董事-蔡河鑫,台大綠鑽石有限公司總經理董事-陳振通,立祥實業(股)公司董事長獨立董事-李三良,國立台灣科技大學電子系教授獨立董事-黎昌州,志成會計師事務所會計師獨立董事-曹先進,勤益控股董事監察人-白金隆,旭隆有限公司董事長監察人-蔣榮霖,日盛聯合會計師事務所協理3.新任者姓名及簡歷:董事-唐進賢,美加美鞋業(股)公司董事長董事-陳文宗,創威光電(股)公司董事長兼總經理董事-蔡河鑫,台大綠鑽石有限公司總經理董事-陳振通,立祥實業(股)公司董事長獨立董事-李三良,國立台灣科技大學電子系教授獨立董事-黎昌州,志成會計師事務所會計師獨立董事-曹先進,勤益控股董事監察人-白金隆,旭隆有限公司董事長監察人-蔣榮霖,日盛聯合會計師事務所協理監察人-吳宇輝,丰正科技股份有限公司工程部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-唐進賢,選任時持股數:1,686,975股董事-陳文宗,選任時持股數:1,309,838股董事-蔡河鑫,選任時持股數:1,540,000股董事-陳振通,選任時持股數:990,000股獨立董事-李三良,選任時持股數:0股獨立董事-黎昌州,選任時持股數:0股獨立董事-曹先進,選任時持股數:0股監察人-白金隆,選任時持股數:669,974股監察人-蔣榮霖,選任時持股數:275,965股監察人-吳宇輝,選任時持股數:558,781股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/23~106/05/228.新任生效日期:106/06/02~109/06/019.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事-李三良 獨立董事-黎昌州 獨立董事-曹先進3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/022.舊任者姓名及簡歷:陳文宗,創威光電(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳文宗,創威光電(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:第六屆新任董事會推選續任。6.新任生效日期:106/06/027.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/022.重要決議事項:一、決議通過之承認事項(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司105年度盈餘分配案:現金股利每股配發1元。二、決議通過之選舉及討論事項(1)全面改選董事及監察人案。(2)解除本公司新任董事之競業禁止案。(3)修改本公司「取得及處分資產處理程序」案。(4)本公司申請股票上櫃案。(5)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、 原股東放棄認股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:106/03/132.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/03/13召開董事會，通過重要決議如下:一、本公司105年度營業報告書及財務報表案，提請 決議。二、本公司105年度內部控制制度聲明書案，提請　決議。三、本公司105年度盈餘分配案，提請 決議。四、本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派案，提請　決議。五、改選本公司第六屆董事及監察人案，提請　決議。六、解除本公司新任董事之競業禁止限制案，提請 決議。七、本公司申請股票上櫃，提請　討論。八、本公司辦理股票上櫃，委由主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售， 有關過額配售協議書案，提請 決議。九、擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案， 提請　決議。十、修改本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　決議。十一、擬訂定本公司106年股東常會開會時間、地點、召集事由，提請 討論。十二、擬訂受理股東提名民國106年股東常會改選董事及監察人候選人之相關 事宜，提請　決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/132.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.召集事由:一、報告事項：(一) 105年度營運狀況報告案。(二) 監察人審查105年度決算表冊報告案。(三) 105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。二、承認事項：(一)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司105年度盈餘分配案。三、選舉及討論事項：(一)全面改選董事及監察人案。(二)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(三)修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)本公司申請股票上櫃案。(五)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案。但以一項為限，股東提案受理時間自106年3月24日起至106年4月5日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。受理處所：創威光電股份有限公司財務部(地址：新北市新店區寶中路119號10樓)。

1. 董事會決議日期：2017/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/132.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司106年3月13日董事會決議，擬按本公司章程規定分派本公司 105 年度員工 酬勞新台幣2,744,190 元及董監酬勞新台幣1,742,343 元，均以現金分派之。(2)以上決議與105年度認列費用金額無差異。

1.發生變動日期:105/12/132.舊任者姓名及簡歷:謝騏安監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/23~106/05/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於105年12月13日接到辭職書；生效日期為105年12月13日。