凱擘股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/03/072.發生緣由:第四屆第十五次臨時董事會提案通過「申請撤銷公開發行案」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/11/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:英屬維爾京群島商亞洲基建媒體科技(股)公司Faizalali NazirSyed,簡歷-MBA of University of Chicago;Vice President,Investment Banking ofJP Morgan Securities(Asia);Managing Director,AIDEC Management Company Pte.Ltd.4.新任者姓名及簡歷:魏啟林,簡歷-法國巴黎大學經濟博士,台灣土地銀行董事長,行政院秘書長,證券暨期貨市場發展基金會監察人,台灣證券交易所董事5.異動原因:重新選舉6.新任生效日期:94/11/147.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:94/10/242.重要決議事項:(1)通過本公司私募發行甲種特別股案。(2)通過修訂本公司章程案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/09/152.發生緣由:本公司決議發行九十四年國內第五次無擔保普通公司債。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)發行總額:新台幣貳仟陸佰萬元整。(2)每張面額:新台幣壹佰萬元整。(3)發行期間:二年。(4)發行利率:4.25%。(5)還本付息方式:每半年付息一次，到期還本。(6)募得價款之用途及運用計劃:購置片庫資產及充實營運資金。(7)承銷方式:私募(8)其他:發行條件如有變更，併同其他相關發行事宜，擬請授權董事長依市場狀況決行之。

1.事實發生日:94/09/072.發生緣由:本公司94年上半年度財務報告書內容作部份校正，已重新上傳至公開資訊觀測站。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/09/062.發生緣由:本公司董事會決議辦理募集發行甲種特別股。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)資金來源:發行甲種特別股。(2)股數:不超過壹億股數為限。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行價格:不低於淨值。(5)員工購股數:按發行新股總額提撥10%。(6)原股東認購股數:按除權基準日股東名簿所載之持股比例。(7)本次發行新股之權利義務:依本公司章程第六條之一所規定。(8)畸零股及逾期未認購股之處理方式:授權董事長洽特定人認購。(8)本次資金用途:償還借款，改善財務結構。(9)其他應敘明事項:(a)有關本甲種特別股之權利、義務或任何與本次募集有關之未盡事宜，若因法令變更、主管機關意見，或基於巿場狀況變化、客觀環境影響須變更或修正時，授權董事會得全權處理之。

1.事實發生日:94/09/062.發生緣由:本公司董事會決議辦理私募乙種特別股。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之對象募集之。(2)私募股數:不超過壹億股數為限。(3)每股面額:新台幣10元。(4)私募價格:不低於淨值。(5)員工購股數:不適用。(6)原股東認購股數:不適用。(7)本次私募新股之權利義務:依本公司章程第六條之二所訂定。(8)本次私募資金用途:償還借款，改善財務結構。(9)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事會另訂之。(10)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。(11)其他應敘明事項:(a)有關本私募乙種特別股之權利、義務或任何與本次私募有關之未盡事宜，若因法令變更、主管機關意見，或基於巿場狀況變化、客觀環境影響須變更或修正時，授權董事會得全權處理之。(b)本案擬由董事會另訂增資基準日與認股繳款期間。

1.事實發生日:94/09/062.發生緣由:董事會決議於94/10/24召開股東臨時會3.因應措施:一、討論事項:(一)發行甲種特別股案(二)私募發行乙種特別股案(三)修訂本公司章程案二、其他事項及臨時動議:三、股票停止過戶期間:94年9月25日起至94年10月24日止4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/012.發生緣由:新聞局審查有線電視頻道換照申請，其中本公司所營東森新聞S台未獲通過，對本公司財務及業務上並無重大影響，特此聲明。3.因應措施:本公司將向新聞局提出訴願申請。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/06/282.發生緣由:本公司決議募集及發行九十四年度第一次有擔保普通公司債。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)發行總額:新台幣貳億元。(2)每張面額:新台幣伍佰萬元整。(3)發行期間:二年。(4)發行利率:發行條件授權董事長辦理。(5)還本付息方式:每年付息一次，到期還本。(6)保證機構:新竹國際商業銀行台中分行。(7)募得價款之用途:償還既有債務。(8)本次發行之公司債於申報經金管會通知申報生效後，將依「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」之規定，向財團法人中華民國證券櫃台買賣中心申請為櫃台買賣。(9)發行條件如有變更，併同其他相關發行事宜，授權董事長依市場狀況決行之。

1.董事會決議日:94/03/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:賽依法薩，AIDEC Management Compay Pte.Ltd.4.新任者姓名及簡歷:陳清吉，新唐城有線電視事業股份有限公司董事長5.異動原因:本公司第四屆第九次董事會臨時動議議案中通過，由營運長陳清吉暫代執行長兼總經理一職6.新任生效日期:94/03/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/182.發生緣由:本公司變更股務代理機構。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司股務作業原委請日盛證券股份有限公司代理，自九十四年四月一日起改由統一綜合證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓統一綜合證券股份有限公司辦理，電話：（O2）2746-3797。

1.董事會決議日:94/01/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳中立紐約州立大學經濟學博士，行政院文建會副主委兼發言人，行政院新聞局副局長、代局長，東吳大學經研所兼任教授，中央研究院經濟研究所副研究員、研究員。4.新任者姓名及簡歷:賽依法薩MBA of University of Chicago;Vice President, Investment Banking of JP Morgan Securities(Asia); Managing Director, AIDEC Management Company Pte. Ltd.5.異動原因:請辭6.新任生效日期:94/02/017.其他應敘明事項:本公司新任總經理因董事會尚未做出決議,故由董事長暫代,俟董事會做出決議後再另行公告

1.董事會決議日:93/07/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:新加坡商匯亞資金管理有限公司梁家鏘簡歷-美國麻省理工學物理學博士，新加坡商匯亞資金管理有限公司總裁4.新任者姓名及簡歷:英屬維爾京群島商亞洲基建媒體科技(股)公司Faizal N. Syed簡歷-MBA of University of Chicago; Vice President,Investment Banking of JP Morgan Securities (Asia); Managing Director,AIDEC Management Company Pte. Ltd.5.異動原因:解任6.新任生效日期:93/07/207.其他應敘明事項:無

東森媒體科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國 93年4月27日(93)東科總字第 130 號主旨：公告召開本公司九十三年股東常會有關事項。依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十三年六月廿九日(星期二)上午九點。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路一０八號二樓。三、會議事項：(一)報告事項：１.本公司九十二年度營業概況報告及未來發展方針。２.監察人查核九十二年度決算報告。３.本公司九十三年度第一季營運概況報告。４.本公司依背書保證辦法所為背書保證報告。5.本公司修正之「經營決策委員會」及「稽核委員會」組織規則。6.本公司「薪酬委員會」組織規則。(二)承認事項：１.承認本公司九十二年度營業報告書及各項財務報告。２.承認九十二年度盈虧撥補表。(三)討論事項：１.本公司章程修訂案。２.本公司「資金貸予他人作業程序」修定案。(四)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至六月廿九日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於四月卅日(星期四)下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶。五、開會通知書將於開會卅日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二）二三八二六七八九。六、除分函各股東外，特此公告。

董事會通過日期(事實發生日)： 民國92年6月30日 舊會計師事務所名稱： 眾信聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 黃敏全 舊任簽證會計師姓名2： 黃學平 新會計師事務所名稱： 致遠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 黃敏全 新任簽證會計師姓名2： 黃學平 變更會計師之原因： 本公司原委任之簽證會計師黃敏全、黃學平先生原係眾信聯合會計師事務所之執業會計師，自九十二年六月一日起，轉至致遠會計師事務所服務，為維持其對本公司業務的一致性及熟悉性，擬自九十二年六月一日起，委聘致遠會計師事務所黃敏全、黃學平先生為本公司簽證會計師。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 本公司原委任之簽證會計師黃敏全、黃學平先生原係眾信聯合會計師事務所之執業會計師，自九十二年六月一日起，轉至致遠會計師事務所服務，為維持其對本公司業務的一致性及熟悉性，擬自九十二年六月一日起，委聘致遠會計師事務所黃敏全、黃學平先生為本公司簽證會計師。 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國92年6月1日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項： 無

東森媒體科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告中華民國 92年4月14日(92)東科總字042號依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十二年六月卅日(星期一)上午九點。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路一０八號二樓。三、會議事項：(一)報告事項：１.本公司九十一年度營業概況報告及未來發展方針２.監察人查核九十一年度決算報告３.本公司九十二年度第一季營運概況報告４.本公司依背書保證辦法所為背書保證事項報告案(二)承認事項：１.承認九十一年度各項決算表冊案２.承認九十一年度盈虧補表(三)討論事項：１.修訂本公司章程案２.修訂本公司「背書保證作業辦法」案３.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案４.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案５.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(四)選舉事項：本公司董事及監察人選舉案(五)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日至六月卅日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於四月卅日(星期四)下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段十號十一樓) 辦理過戶。五、開會通知書將於開會卅日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二）二三八二六七八九。六、除分函各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．05月03日 05/03 10:52 東森媒體科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 8,891,811 資本公積： 3,105,434 保留盈餘： -976,719 累換調整： -20,865 股東權益： 10,999,661損益表： 營業收入： 7,083,167 營業毛利： 461,626 營業損益： 197,733 業外收入： 120,678 業外費用： 1,274,671 稅前損益： -956,260 稅後損益： -975,200 每股盈餘： -1.097元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 11:34 東森媒體科技股份有限公司公告2002年04月24日認購Fastern Multimedia(BVI)Inc.,股權之相關資料如下： 1.事實發生日：2001.12.27∼2002.04.24。 2.單位價格： 1美元。 3.總交易金額：1015萬美元。 (新台幣 3億5409萬1500元) 4.交易相對人：Fastern Multimedia(BVI)Inc.,； 與公司關係：為本公司之轉投資子公司。 5.迄目前為止，東森媒體科技持有Fastern Multimedia(BVI)Inc.,股權餘額 7億5571萬8300 元。持股比例為100%。 6.取得之具體目的：增加國際營運發展目的。

鉅亨網資料中心／台北．3月20日 03/20 10:34 東森媒體科技(股)公司公告第三屆17次董事會中決議撤銷90年度現金增資 1.90年度現金增資案，茲因逄國內經濟情勢劇烈動盪， 未能於期限內完成資金募集，本公司於第三屆第17次 董事會中決議撤銷90年度現金增資乙案，部份已繳納 款項之股東，業已依郵政儲金一年期定期存款利率加 計利息退還予股東。