兆遠科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/05/162.公司名稱:兆遠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構：員工認購代收股款機構：玉山商業銀行新豐分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行世貿分行(2)委託存儲專戶機構：第一商業銀行和平分行

1.召開法人說明會日期:100/05/132.召開法人說明會地點:兆豐證券股份有限公司13樓會議室(台北市忠孝東路二段95號13樓)3.財務、業務相關資訊:公司概況、業務概況及產業發展、經營實績、研發成果、未來發展、營運及未來風險及上櫃審議會詢問重點暨櫃買中心要求補充揭露事項。4.其他應敘明事項:(1)召開時間為100年5月13日(星期五)下午2:30。(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/04/203.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑如 兆遠科技行政財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊誼 兆遠科技行銷業務處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/4/208.新任者聯絡電話:03-57706589.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/152.發放股利種類及金額:股東紅利-股票股利新台幣74,472,300元(每股分派約新台幣1元)股東紅利-現金股利新台幣111,708,449元(每股分派約新台幣1.5元)3.其他應敘明事項:擬議配發員工現金紅利新台幣31,620,161元，董事酬勞新台幣5,018,572元。

1.董事會決議日期:100/04/152.增資資金來源:99年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,447,230股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣74,472,300元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬議原股東每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定一律依面額折付現金，計算至元為止，(元以下全捨)，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1).本次盈餘分派案如經主管機關核示修正，或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(2).如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權、或辦理現金增資及其他因法令等因素致影鄉本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配股率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:100/04/152.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣100,000,000元6.發行價格:暫訂每股溢價發行68元7.員工認購股數或配發金額:保留15%，計1,500,000股由員工承購8.公開銷售股數:8,500,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第二十八條之一規定排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、購置機器設備及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:100/04/152.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號1樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)、民國九十九年度營業報告。(二)、民國九十九年度審計委員會審查報告。(三)、訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。(四)、修正本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。二、承認事項(一)、承認本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(二)、承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。三、討論事項(一)、民國九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)(二)、討論本公司解除董事競業禁止案。(三)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:100/04/123.報導內容:「......兆遠累積第1季營收為6.49億元，年增率高達256%.....」等內容。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營收及同期月、年增減百分比，請以本公司公告於公開資訊觀測站之數字為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

證券櫃檯買賣中心於今(10)日召開上櫃審議委員會，通過兆遠科技股份有限公司申請上櫃案 日期：民國100年03月10日 證券櫃檯買賣中心於今(10)日召開上櫃審議委員會，通過兆遠科技股份有限公司申請上櫃案。 兆遠科技股份有限公司申請時資本額七億三千八百二十八萬二仟九百九十元，董事長為洪嘉聰，推薦證券商係兆豐證券、永豐金證券及宏遠證券。 　　該公司九十九年度前三季之營業收入為十二億二千五百九十七萬四仟元，稅後純益為二億二千三百五十仟萬九仟元，每股稅後純益為四．一七元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(10)日召開上櫃審議委員會，審議兆遠科技股份有限公司申請上櫃案 日期：民國100年03月09日 證券櫃檯買賣中心預計於明(10)日召開上櫃審議委員會，審議兆遠科技股份有限公司申請上櫃案。 兆遠科技股份有限公司申請時資本額七億三千八百二十八萬二仟九百九十元，董事長為洪嘉聰，推薦證券商係兆豐證券、永豐金證券及宏遠證券。 　　該公司九十九年度前三季之營業收入為十二億二千五百九十七萬四仟元，稅後純益為二億二千三百五十仟萬九仟元，每股稅後純益為四．一七元。

1.董事會決議日期:100/03/022.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號1樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)、民國九十九年度營業報告。(二)、民國九十九年度審計委員會審查報告。(三)、訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。(四)、修正本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。二、承認事項(一)、承認本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(二)、承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。(有關盈餘分配之內容，至遲將於開會前四十日公告之。)三、討論事項(一)、討論本公司解除董事競業禁止案。(二)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/01/202.公司名稱:兆遠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因關係人交易會計科目重分類，更正九十九年前三季財務報表、合併財務報表及九十九年上半年度之財務報表、合併財務報表以及九十八年度之財務報表、合併財務報表，更正後對上述財務報表之損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利發放日、盈餘及員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司99年5月4日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票4,508,114股(含員工紅利292,340股)，每股面額新台幣10元整，業奉行政院金融監督管理委員會99年5月31日金管證發字第0990027833號函申報生效在案，並奉科學工業園區管理局99年7月23日園商字第0990020665號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：1.原已上興櫃股票：普通股47,320,185股(含尚未辦理變更登記之員工行使認股權換發新股440,000股)，每股面額新台幣10元，計新台幣473,201,850元。2.本次增資發行新股股票：普通股4,508,114股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,081,140元。3.增資新股權利義務：與原有股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。5.股票簽證機構：不適用。6.股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市信義路四段236號3樓；電話：02-23268818)。三、本次增資股票於九十九年八月九日(星期一)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。(二) 股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國九十九年八月九日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部提供正確集保帳號並申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。四、現金股利委由本公司股務代理宏遠證券股份有限公司股務代理部於九十九年八月九日(星期一)以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。五、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議或公司決定日期:99/07/142.發行股數:11,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:330,000,000元5.發行價格:新台幣30元6.員工認購股數:15%，計1,650,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%，計9,350,000股，按認股基準日股東名冊記載之持股比例，每仟股認購180.4033股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:99/07/2413.最後過戶日:99/07/1914.停止過戶起始日期:99/07/2015.停止過戶截止日期:99/07/2416.股款繳納期間:99/07/30-99/08/3017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未確認，待確認後公告。18.委託代收款項機構:尚未確認，待確認後公告。19.委託存儲款項機構:尚未確認，待確認後公告。20.其他應敘明事項:(1).本公司於99年6月8日經董事會決議通過以現金增資發行新股11,000,000股，業經行政院金融監督管理委員會中華民國九十九年六月二十五日金管證發字第0990032795號函申報生效在案。(2).截至7/14日止，本公司員工行使員工認股權憑證共計440,000股普通股，使公司流通在外股份總數由51,388,299股，增加為51,828,299股，故影響本次現金增資原股東之認購比率。

1.董事會決議或公司決定日期:99/06/302.發行股數:11,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:330,000,000元5.發行價格:新台幣30元6.員工認購股數:15%，計1,650,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%，計9,350,000股，按認股基準日股東名冊記載之持股比例，每仟股認購181.9480股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:99/07/2413.最後過戶日:99/07/1914.停止過戶起始日期:99/07/2015.停止過戶截止日期:99/07/2416.股款繳納期間:99/07/30-99/08/3017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未確認，待確認後公告。18.委託代收款項機構:尚未確認，待確認後公告。19.委託存儲款項機構:尚未確認，待確認後公告。20.其他應敘明事項:(1).本公司於99年6月8日經董事會決議通過以現金增資發行新股11,000,000股，業經行政院金融監督管理委員會中華民國九十九年六月二十五日金管證發字第0990032795號函申報生效在案。(2).上述原股東得認購之股數，於認股基準日前若因員工認股權之執行，致已發行股份總數發生變動，而需配合變更認購比例時，授權董事長全權處理之。(3).有關本公司與代收款項及存儲款項訂約日期待完成簽約後再行公告之。

1.董事會決議或公司決定日期:99/06/302.發行股數:11,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:330,000,000元5.發行價格:新台幣30元6.員工認購股數:15%，計1,650,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%，計9,350,000股，按認股基準日股東名冊記載之持股比例，每仟股認購181.9480股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:99/07/2413.最後過戶日:99/07/2314.停止過戶起始日期:99/07/2015.停止過戶截止日期:99/07/2416.股款繳納期間:99/07/30-99/08/3017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未確認，待確認後公告。18.委託代收款項機構:尚未確認，待確認後公告。19.委託存儲款項機構:尚未確認，待確認後公告。20.其他應敘明事項:(1).本公司於99年6月8日經董事會決議通過以現金增資發行新股11,000,000股，業經行政院金融監督管理委員會中華民國九十九年六月二十五日金管證發字第0990032795號函申報生效在案。(2).上述原股東得認購之股數，於認股基準日前若因員工認股權之執行，致已發行股份總數發生變動，而需配合變更認購比例時，授權董事長全權處理之。(3).有關本公司與代收款項及存儲款項訂約日期待完成簽約後再行公告之。

1.事實發生日:2010/06/302.本次新增（減少）投資方式:經由Crystalwise Technology (HK) Limited間接對元鴻(山東)光電材料有限公司增加投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不超過美金7,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:元鴻(山東)光電材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金7,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:1.光電基板材料2.其他電燈具及照明配件(發光二極體燈具)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-32,273元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,000,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金13,000,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:90.36%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:38.74%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:53.84%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,000,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:41.70%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.88%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:24.85%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:損失美金32,273元。21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:為100%持股之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:在美金7,000,000元的額度內，授權本公司董事長全權處理該投資案。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:在美金7,000,000元的額度內，授權本公司董事長全權處理該投資案。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:為順應經濟情勢掌握商機及拓展營運規模。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:99/06/302.公司名稱:兆遠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司民國99年6月30日董事會決議通過九十九年私募普通股洽定應募人名單如下：(1).台灣嘉碩科技(股)公司(2).宏誠創業投資(股)公司(3).晶元光電(股)公司6.因應措施:有關上述應募人之相關訊息，已另行公告於「公開資訊觀測站-私募專區」7.其他應敘明事項:無。

主旨： 公告本公司九十九年除權、除息基準日。 公告內容 中華民國九十九年六月八日依據：依公司法規定暨本公司九十九年六月八日第四屆第十次董事會決議辦理。公告事項：一、本公司於民國九十九年五月四日股東會決議通過，自九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣42,157,740 元，發行新股4,215,774股及員工紅利新台幣4,905,474元，其發行股數以98年度經會計師查核後每股淨值新台幣16.78元為計算基礎發行新股292,340股，共計轉增資配發普通股4,508,114股，每股面額新台幣10元，原股東按增資基準日股東名簿所載持有股份，每仟股無償配發約 89.92股，業經行政院金融監督管理委員會中華民國99年5月31日金管證發字第0990027833號函申報生效在案。另配發股東現金股利新台幣 4,864,355元，每仟股無償配發103元。二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將此次增資發行新股事項公告於後：（一）公司名稱：兆遠科技股份有限公司（二）所營事業：1. C901010陶瓷及陶瓷製品製造業(限區外經營)。2. CC01080電子零組件製造業。3. JE01010租賃業(限區外經營)。4. F401010國際貿易業。 5. I501010產品設計業。6. IG03010能源技術服務業。7. D401010熱能供應業(限區外經營)。8. CC01010發電、輸電、配電機械製造業 (限區外經營)。9. F219010電子材料零售業(限區外經營)。10. F119010電子材料批發業(限區外經營)。(一)研究、設計、開發、製造及銷售 下列產品:1.鉭酸鋰 (LT)、鈮酸鋰(LN)與石英(Qz)單晶基板為表面聲波濾波器的專用基板2.藍寶石(Sapphire)基板與圖案藍寶石基板(PSS)為藍/綠光 LED的磊晶基板3.藍寶石回收晶圓(Reclaim Sapphire)基板為藍/綠光LED的磊晶基板4.鋁酸鋰(LAO)基板為藍光LED之非極性磊晶用基板(二)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）500,000,000元，實收資本額468,801,850元，分為46,880,185股，每股面額10元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：新竹科學工業園區新竹縣研新一路16號1樓。（五）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。（六）董事人數及任期：董事七人(包括獨立董事二人)，任期均為三年，連選均得連任。（七）發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：1.股東紅利新台幣42,157,740元，發行新股 4,215,774股，及員工紅利新台幣4,905,474元，其發行股數以98年度經會計師查核後每股淨值新台幣16.78元為計算基礎發行新股 292,340股，共計轉增資配發普通股4,508,114股，每股面額新台幣10元。經結算實際流通在外參與股利分派之股份共計46,880,185 股。按配股除權基準日(99/6/30)持有股份比例計算，每仟股無償配發約89.92股，配發不足壹股之畸零股，股東可自停止過戶日起五日內自行併湊成整股，其逾期或併湊後仍不足壹股之畸零股，一律依面額折付現金，計算至元為止，(元以下全捨)，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。2.本次發行新股之權利與義務與原股份相同。（八）增資後股份總額：增資後額定資本額1,000,000,000元，實收資本額新台幣513,882,990元，分為 51,388,299股，每股面額10元，均為記名式普通股。（九）增資計劃用途：充實營運資金，強化財務結構。（十）股票簽證機構：已全面換發無實體，故不適用。（十一）股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部（十二）本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。三、茲訂民國九十九年六月三十日為配股除權、除息基準日，依公司法第一六五條規定，自民國九十九年六月二十六日至民國九十九年六月三十日止停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於最後過戶日九十九年六月二十五（星期五）下午四時三十分前至宏遠證券股份有限公司辦理過戶手續，掛號郵寄者以九十九年六月二十五日(最後過戶日)郵戳為憑。

1.股東會決議日:99/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：朱志勳3.許可從事競業行為之項目:閎康科技股份有限公司技術長。4.許可從事競業行為之期間:99/06/08~101/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。