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倚天酷碁(創新)公司公告
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資 基準日
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合股票初次創新板上市前現金增資發行普通股1,860,000股，每股面額
新台幣10元，每股發行價格為新台幣26元溢價發行，總募資金額新台幣48,360,000元，
業已全數收足。
(2)現金增資基準日為112年05月29日。
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合股票初次創新板上市前現金增資發行普通股1,860,000股，每股面額
新台幣10元，每股發行價格為新台幣26元溢價發行，總募資金額新台幣48,360,000元，
業已全數收足。
(2)現金增資基準日為112年05月29日。
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:
本公司112年現金增資員工認股繳款期限已於112年05月25日截止，惟有部分員工
尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自112年05月26日至112年06月25日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行敦南分行
及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1
2.發生緣由:
本公司112年現金增資員工認股繳款期限已於112年05月25日截止，惟有部分員工
尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自112年05月26日至112年06月25日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行敦南分行
及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1
1.股東會決議日:112/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾
董事 何正宏
獨立董事 林世銘
獨立董事 王惠鈞
獨立董事 邱聰智
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/05/23~115/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾
董事 何正宏
獨立董事 林世銘
獨立董事 王惠鈞
獨立董事 邱聰智
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/05/23~115/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/18
2.發生緣由:
重要決議事項:
通過(一)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
通過(二)民國111年度盈餘分配承認案
通過(三)資本公積發放現金討論案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
重要決議事項:
通過(一)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
通過(二)民國111年度盈餘分配承認案
通過(三)資本公積發放現金討論案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:
本公司於今日董事會通過112年第一季合併財務報告，相關資訊如下，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/05/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):415,234
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,959
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,223
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,925
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,954
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,954
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2
(11)期末總資產(仟元):1,442,444
(12)期末總負債(仟元):356,806
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,085,638
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
本公司於今日董事會通過112年第一季合併財務報告，相關資訊如下，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/05/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):415,234
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,959
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,223
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,925
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,954
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,954
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2
(11)期末總資產(仟元):1,442,444
(12)期末總負債(仟元):356,806
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,085,638
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資委託代收價款及 存儲價款專戶機構
1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：112/05/10
(2)委託代收價款機構：
(2.1)員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(2.2)詢價圈購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行
1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：112/05/10
(2)委託代收價款機構：
(2.1)員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(2.2)詢價圈購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行
1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,860,000股，每股
面額新台幣10元，總額新台幣18,600,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公
司112年5月10日臺證上一字第1121802120號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計
279,000股提供員工認購，員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定
人認購；其餘計1,581,000股依法令規定及本公司111年5月16日之董事會代行股
東會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外
公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形
、當時股票市場狀況及投資人詢價圈購結果，授權董事長與本公司主辦承銷商議定。
四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項
，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處
，授權董事長全權處理。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.詢價圈購期間：112年5月16日至112年5月19日。
2.詢價圈購繳款日期：112年5月25日。
3.員工認股繳款日期：112年5月23日至112年5月25日。
4.特定人認股繳款日期：112年5月26日。
5.增資基準日：112年5月29日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股
股份相同。
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,860,000股，每股
面額新台幣10元，總額新台幣18,600,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公
司112年5月10日臺證上一字第1121802120號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計
279,000股提供員工認購，員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定
人認購；其餘計1,581,000股依法令規定及本公司111年5月16日之董事會代行股
東會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外
公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形
、當時股票市場狀況及投資人詢價圈購結果，授權董事長與本公司主辦承銷商議定。
四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項
，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處
，授權董事長全權處理。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.詢價圈購期間：112年5月16日至112年5月19日。
2.詢價圈購繳款日期：112年5月25日。
3.員工認股繳款日期：112年5月23日至112年5月25日。
4.特定人認股繳款日期：112年5月26日。
5.增資基準日：112年5月29日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股
股份相同。
1.事實發生日:112/05/04
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請
股票在臺灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，
公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請
股票在臺灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，
公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125
公告本公司將於112年05月10日召開初次創新板上市前業績發表會
1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:本公司召開初次創新板上市前業績發表會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開業績發表會之日期：111年05月10日(星期三)
(2)召開業績發表會之時間：14時30分
(3)召開業績發表會地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區宴會廳
(台北市信義區松壽路2號)
(4)業績發表會摘要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務
業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事
會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:本公司召開初次創新板上市前業績發表會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開業績發表會之日期：111年05月10日(星期三)
(2)召開業績發表會之時間：14時30分
(3)召開業績發表會地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區宴會廳
(台北市信義區松壽路2號)
(4)業績發表會摘要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務
業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事
會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
公告本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(創新板)前 公開承銷之股份
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:
公告本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(創新板)前公開承銷之股份
來源
(1)增資資金來源:現金增資
(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,860,000股
(3)每股面額:新台幣10元
(4)發行總金額:18,600,000元
(5)發行價格:
暫定發行價格為每股新臺幣26元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時
市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
(6)員工認購股數或配發金額:279,000股
(7)公開承銷詢圈:1,581,000股
(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第11條等相關規定
，並根據本公司111年5月16日依公司法第 128 條之1辦理之董事會代行股東會
決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第
267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認
購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理。
(10)本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同
(11)本次增資資金用途:充實營運資金
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計劃項目、募集
金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因
應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資授權董事長辦理訂定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日
等發行新股相關事宜。
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:
公告本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(創新板)前公開承銷之股份
來源
(1)增資資金來源:現金增資
(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,860,000股
(3)每股面額:新台幣10元
(4)發行總金額:18,600,000元
(5)發行價格:
暫定發行價格為每股新臺幣26元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時
市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
(6)員工認購股數或配發金額:279,000股
(7)公開承銷詢圈:1,581,000股
(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第11條等相關規定
，並根據本公司111年5月16日依公司法第 128 條之1辦理之董事會代行股東會
決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第
267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認
購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理。
(10)本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同
(11)本次增資資金用途:充實營運資金
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計劃項目、募集
金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因
應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資授權董事長辦理訂定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日
等發行新股相關事宜。
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:
本公司於今日董事會通過111年度財務報表，相關資訊如下，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/22
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/02/22
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,662,340
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,541
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,927
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,673
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,312
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133,344
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.04
(11)期末總資產(仟元):1,530,701
(12)期末總負債(仟元):480,675
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,050,026
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時
請至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:
本公司於今日董事會通過111年度財務報表，相關資訊如下，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/22
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/02/22
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,662,340
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,541
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,927
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,673
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,312
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133,344
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.04
(11)期末總資產(仟元):1,530,701
(12)期末總負債(仟元):480,675
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,050,026
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時
請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:
本公司董事會決議111年度盈餘分派如下：
(1)董事會決議日期:112/02/22
(2)股利所屬年(季)度：111 年度
(3)股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
(4)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：1.3458687
資本公積發放之現金(元/股)：0.3041313
股東配發之現金(股利)總金額(元)：99,000,000
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
本公司董事會決議111年度盈餘分派如下：
(1)董事會決議日期:112/02/22
(2)股利所屬年(季)度：111 年度
(3)股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
(4)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：1.3458687
資本公積發放之現金(元/股)：0.3041313
股東配發之現金(股利)總金額(元)：99,000,000
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:
本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
(1) 股東會召開日期:112年5月18日(星期四)上午9時
(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
(3) 股東會召開方式:實體股東會
(3) 召集事由
一、報告事項:
(一)民國111年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
二、承認及討論事項：
(一)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
(二)民國111年度盈餘分配承認案
(三)資本公積發放現金討論案
三、臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)股票停止過戶期間：112年03月20日至112年05月18日將停止股票之過戶
登記，股票最後過戶日為民國112年03月19日。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規
定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(三)依公司法規定，本公司自民國112年3月10日上午9時起至民國112年3月20日下
午5時止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司（地址：
臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960296），其他相關事宜將
依法令規定辦理並另行公告之。
2.發生緣由:
本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
(1) 股東會召開日期:112年5月18日(星期四)上午9時
(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
(3) 股東會召開方式:實體股東會
(3) 召集事由
一、報告事項:
(一)民國111年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
二、承認及討論事項：
(一)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
(二)民國111年度盈餘分配承認案
(三)資本公積發放現金討論案
三、臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)股票停止過戶期間：112年03月20日至112年05月18日將停止股票之過戶
登記，股票最後過戶日為民國112年03月19日。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規
定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(三)依公司法規定，本公司自民國112年3月10日上午9時起至民國112年3月20日下
午5時止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司（地址：
臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960296），其他相關事宜將
依法令規定辦理並另行公告之。
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:
本公司董事會決議112年除息之相關日期如下
(1) 最後過戶日:112/05/19
(2) 停止過戶起始日期:112/05/20
(3) 停止過戶截止日期:112/05/24
(4) 除息基準日:112/05/24
(5) 現金股利發放日期:112/06/21
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國112年股東常會決議通過執行
(二)最後過戶日為民國112年5月19日，故現場過戶務必請於民國112年5月19(星期五)，
下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部
」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.發生緣由:
本公司董事會決議112年除息之相關日期如下
(1) 最後過戶日:112/05/19
(2) 停止過戶起始日期:112/05/20
(3) 停止過戶截止日期:112/05/24
(4) 除息基準日:112/05/24
(5) 現金股利發放日期:112/06/21
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國112年股東常會決議通過執行
(二)最後過戶日為民國112年5月19日，故現場過戶務必請於民國112年5月19(星期五)，
下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部
」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
1.事實發生日:112/01/06
2.發生緣由:本公司111年12月營收公告補充說明
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司於111年12月營收公告中之去年同期（110年）累計營收數，
係包含今年度（111年）取得之電競業務營收數。
2.發生緣由:本公司111年12月營收公告補充說明
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司於111年12月營收公告中之去年同期（110年）累計營收數，
係包含今年度（111年）取得之電競業務營收數。
1.事實發生日:111/11/11
2.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會成員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:游英基/龍巖股份有限公司獨立董事
獨立董事:王建光/財團法人台積電文教基金會董事
獨立董事:金碧偉/財團法人林秋瓊文化藝術基金會董事長
獨立董事:林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年11月11日經董事會決議通過成立薪資報酬委員會。
(5)本屆薪資報酬委員會任期：111/11/11~114/11/10
2.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會成員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:游英基/龍巖股份有限公司獨立董事
獨立董事:王建光/財團法人台積電文教基金會董事
獨立董事:金碧偉/財團法人林秋瓊文化藝術基金會董事長
獨立董事:林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年11月11日經董事會決議通過成立薪資報酬委員會。
(5)本屆薪資報酬委員會任期：111/11/11~114/11/10
1.事實發生日:111/11/11
2.發生緣由:公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.通過修訂本公司「內部規章」討論案
(1)「取得或處分資產處理程序」
(2)「資金貸與他人作業程序」
(3)「背書保證作業程序」
(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」
(5)「董事及監察人選舉辦法」
(6)「股東會議事規則」
2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)
3.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
2.發生緣由:公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.通過修訂本公司「內部規章」討論案
(1)「取得或處分資產處理程序」
(2)「資金貸與他人作業程序」
(3)「背書保證作業程序」
(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」
(5)「董事及監察人選舉辦法」
(6)「股東會議事規則」
2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)
3.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
1.發生變動日期:111/11/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/倚天酷碁(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/倚天酷碁(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/倚天酷碁(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/倚天酷碁(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人：林弘道/倚天酷碁(股)公司董事
監察人：
(1)譚百良/倚天酷碁(股)公司監察人
(2)齊祖杰/倚天酷碁(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/倚天酷碁(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/倚天酷碁(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/倚天酷碁(股)公司董事
獨立董事：
(1)游英基/龍巖股份有限公司 獨立董事
(2)王建光/財團法人台積電文教基金會 董事
(3)金碧偉/財團法人林秋瓊文化藝術基金會 董事長
(4)林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/39,308,288股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/39,308,288股
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/39,308,288股
獨立董事：
(1)游英基/1,740股
(2)王建光/0股
(3)金碧偉/0股
(4)林明輝/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/01~114/07/31
7.新任生效日期:111/11/11~114/11/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為
七席董事，其中包含四席獨立董事。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/倚天酷碁(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/倚天酷碁(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/倚天酷碁(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/倚天酷碁(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人：林弘道/倚天酷碁(股)公司董事
監察人：
(1)譚百良/倚天酷碁(股)公司監察人
(2)齊祖杰/倚天酷碁(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/倚天酷碁(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/倚天酷碁(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/倚天酷碁(股)公司董事
獨立董事：
(1)游英基/龍巖股份有限公司 獨立董事
(2)王建光/財團法人台積電文教基金會 董事
(3)金碧偉/財團法人林秋瓊文化藝術基金會 董事長
(4)林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/39,308,288股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/39,308,288股
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/39,308,288股
獨立董事：
(1)游英基/1,740股
(2)王建光/0股
(3)金碧偉/0股
(4)林明輝/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/01~114/07/31
7.新任生效日期:111/11/11~114/11/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為
七席董事，其中包含四席獨立董事。
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其 法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:111/11/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲
獨立董事：
(1)游英基
(2)王建光
(3)金碧偉
(4)林明輝
3.許可從事競業行為之項目:
以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:111/11/11~114/11/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:宏碁(股)公司代表人:陳俊聖、董事:宏碁(股)公司代表人陳玉玲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事陳俊聖：
宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事
宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
宏碁(重慶)有限公司 職務：董事
北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事
董事陳玉玲:
宏碁電腦(上海)有限公司 職務：監察人
宏碁(重慶)有限公司 職務：監察人
北京安圖斯科技有限公司 職務：監察人
宏服技術服務(北京)有限公司 職務:董事長
宏碁訊息(中山)有限公司 董事
上海立開信息科技服務有限公司 職務：監察人
上海飆騎信息科技有限公司 職務：監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號
宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號
宏服技術服務(北京)有限公司:北京市朝陽區東四環北路2號22層2610號2202室
宏碁訊息(中山)有限公司:廣東省中山市火炬開發區興業路2一橫街之3-5卡
上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓
東部1層D-15室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宏碁電腦(上海)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷
宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
宏碁(重慶)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷
北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理
上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台營運商
上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務
宏服技術服務(北京)有限公司:資訊產品維修服務
宏碁訊息(中山)有限公司:品牌資訊產品行銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/11/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲
獨立董事：
(1)游英基
(2)王建光
(3)金碧偉
(4)林明輝
3.許可從事競業行為之項目:
以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:111/11/11~114/11/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:宏碁(股)公司代表人:陳俊聖、董事:宏碁(股)公司代表人陳玉玲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事陳俊聖：
宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事
宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
宏碁(重慶)有限公司 職務：董事
北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事
董事陳玉玲:
宏碁電腦(上海)有限公司 職務：監察人
宏碁(重慶)有限公司 職務：監察人
北京安圖斯科技有限公司 職務：監察人
宏服技術服務(北京)有限公司 職務:董事長
宏碁訊息(中山)有限公司 董事
上海立開信息科技服務有限公司 職務：監察人
上海飆騎信息科技有限公司 職務：監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號
宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號
宏服技術服務(北京)有限公司:北京市朝陽區東四環北路2號22層2610號2202室
宏碁訊息(中山)有限公司:廣東省中山市火炬開發區興業路2一橫街之3-5卡
上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓
東部1層D-15室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宏碁電腦(上海)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷
宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
宏碁(重慶)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷
北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理
上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台營運商
上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務
宏服技術服務(北京)有限公司:資訊產品維修服務
宏碁訊息(中山)有限公司:品牌資訊產品行銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/11
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:游英基/龍巖股份有限公司獨立董事
獨立董事:王建光/財團法人台積電文教基金會董事
獨立董事:金碧偉/財團法人林秋瓊文化藝術基金會董事長
獨立董事:林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年11月11日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體
獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：111/11/11~114/11/10
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:游英基/龍巖股份有限公司獨立董事
獨立董事:王建光/財團法人台積電文教基金會董事
獨立董事:金碧偉/財團法人林秋瓊文化藝術基金會董事長
獨立董事:林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年11月11日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體
獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：111/11/11~114/11/10
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