佳晶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/292.發生緣由:105年第二次股東臨時會壹、股東會日期:105/07/29貳、重要決議事項:一、通過申請撤銷股票公開發行案：贊成權數69,708,011權佔出席權數88.38%，反對權數623,641權佔出席權數0.79%二、通過本公司「公司章程」修正案：贊成權數69,328,011權佔出席權數87.89%，反對權數1,477,788權佔出席權數1.9%三、提前全面改選董事、監察人案：當選名單如下:董事:張國瑞：當選權數73,012,154權董事:楊政道：當選權數70,114,389權董事:侯升強：當選權數68,186,141權董事:左璟：當選權數67,421,141權董事：朱宏宗：當選權數67,017,140權監察人:陳揚宗：當選權數69,915,265權監察人:吳博庸：當選權數68,385,265權四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年第二次股東臨時會決議通過 申請撤銷股票公開發行案1.事實發生日:105/07/292.發生緣由:本公司105年第二次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1 依董事會所提案，本公司基於營運考量擬向證期局申請撤銷股票公開發行案。2 並經105年07月29日105年第二次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行案。3 本公司將向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行等相關事宜。4 實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

公告本公司105年第二次股東臨時會 提前全面改選董事及監察人當選名單1.發生變動日期:105/07/292.舊任者姓名及簡歷:董事:穗曄實業(股)公司代表人-張國瑞/佳晶科技(股)公司董事長。監察人:陳揚宗/穗曄實業(股)公司總經理。監察人:吳博庸/穗曄實業(股)公司副總經理。3.新任者姓名及簡歷:董事:張國瑞/佳晶科技(股)公司董事長。董事:楊政道/穗曄實業(股)公司經理。董事:侯升強/穗曄實業(股)公司經理。董事:左璟董事:朱宏宗監察人:陳揚宗/穗曄實業(股)公司總經理。監察人:吳博庸/穗曄實業(股)公司副總經理。4.異動原因:提前全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:張國瑞:3,614,831股。董事:楊政道:0股。董事:侯升強:24,750股。董事:左璟:0股。董事:朱宏宗:0股。監察人:陳揚宗:1,370,208股。監察人:吳博庸:559,500股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/07/298.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/292.發生緣由:本公司105年第二次股東臨時會通過解除競業禁止之限制。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.股東會決議日:105/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張國瑞、楊政道、侯升強、左璟、朱宏宗。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:105/7/29~108/7/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

1.發生變動日期:105/07/292.舊任者姓名及簡歷:董事:穗曄實業(股)公司代表人-張國瑞/佳晶科技(股)公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:董事:張國瑞/佳晶科技(股)公司董事長。4.異動原因:第四屆新任董事會推選。5.新任董事選任時持股數:董事:張國瑞:3,614,831股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/07/298.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/06/30(2)舊任者姓名及簡歷:謝宥羭，稽核主管(3)新任者姓名及簡歷:新任者待董事會通過派任後，再行公告(4)異動情形:辭職(5)異動原因:個人職涯規劃請辭。(6)生效日期:105/06/304.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司105年股東常會重要決議(1)承認本公司105年度決算表冊案。(2)承認本公司105年度虧損撥補表案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司會計主管、代理發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/06/27(2)舊任者姓名及簡歷:李安娟，會計主管、代理發言人(3)新任者姓名及簡歷:新任者待董事會通過派任後，再行公告(4)異動情形:辭職(5)異動原因:個人職涯規劃請辭。(6)生效日期:105/06/274.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:劉緒東董事、胡明理董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:6/79.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年6月13日當週之到期票據、應償還借款 及預計未來三個月現金收支狀況1.事實發生日:105/06/132.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年5月27日證櫃審字第1050100797號函辦理(1)105年6月13日當週之到期票據金額為新台幣0仟元。(2)105年6月13日當週應償還借款為新台幣0仟元。(3)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月----------- ----------- ----------- -----------期初餘額 1,738 2,667 1,251現金流入 28,797 4,461 15,057現金流出 27,868 5,877 14,574期末餘額 2,667 1,251 1,7346.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/132.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年5月公告營收誤植為新台幣13,561仟元，更正後為新台幣18,613仟元；本年度累計誤植為新台幣91,661仟元，更正後為新台幣96,713仟元。6.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳更正後之105年5月營收資訊。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年6月6日當週之到期票據、應償還借款及預計未來三個月現金收支狀況1.事實發生日:105/06/062.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年5月27日證櫃審字第1050100797號函辦理(1)105年6月6日當週之到期票據金額為新台幣0仟元。(2)105年6月6日當週應償還借款為新台幣0仟元。(3)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月----------- ----------- ----------- -----------期初餘額 1,738 2,712 1,454現金流入 28,602 4,461 15,057現金流出 27,628 5,719 15,065期末餘額 2,712 1,454 1,4466.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息， 以利投資人區別瞭解1.事實發生日:105/06/032.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、 105/4 104/4 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減(%)---------------- ---------------- --------------- -------------------- 營業收入(仟元) 17,706 40,258 (56.02) 稅前純損(仟元) (1,129) 16,006 (107.05) 稅前純損(仟元) (1,129) 16,006 (107.05) 每股盈餘(元) (0.01) 0.13 (107.05)二、 105/3-105/4 104/3-104/4 最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減(%)---------------- ---------------- --------------- -------------------- 營業收入(仟元) 36,815 61,800 (40.43) 稅前純損(仟元) (28,878) (42,841) (32.59) 稅後純損(仟元) (28,878) (42,841) (32.59) 每股盈餘(元) (0.23) (0.34) (32.59)三、 105/2-105/4 104/2-104/4 最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減(%)---------------- ---------------- --------------- -------------------- 營業收入(仟元) 57,593 163,646 (64.81) 稅前純損(仟元) (68,242) (43,824) 55.72 稅後純損(仟元) (68,242) (43,824) 55.72 每股盈餘(元) (0.55) (0.35) 55.72四、 104/11-105/4 103/11-104/4 最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減(%)---------------- ---------------- --------------- -------------------- 營業收入(仟元) 131,772 374,467 (64.81) 稅前純損(仟元) (183,599) (161,934) 13.38 稅後純損(仟元) (183,599) (95,096) 93.07 每股盈餘(元) (1.47) (0.76) 93.077.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年6月1日證櫃審字第10500149072號函公告，本公司自105年6月16日起終止股票在證券商營業處所買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:何永慎，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:由本公司董事長代理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:105/05/317.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/05/312.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下：流動比率=40.54%速動比率=14.21%負債比率=64.72%(2)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年5月 105年6月 105年7月----------- ----------- ----------- -----------期初餘額 4,613 1,125 5,261現金流入 11,754 24,248 2,095現金流出 15,242 20,112 6,272期末餘額 1,125 5,261 1,084(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)融資額度 1,122,295已用額度 646,208額度餘額 0上述額度尚不包含自償性額度，如：應收帳款融資。註：本公司與各家銀行借款到期還款均於展延中，故目前尚未使用之額度暫停動用。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/302.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司董事會決議通過終止有價證券櫃檯買賣並同時辦理撤銷股票公開發行。(2)預計或實際停止或終止有價證券櫃檯買賣之日期，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之。6.因應措施:記者會新聞稿內容如下: 本公司董事會基於未來經營發展及營運規劃之考量，決議通過終止有價證券櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。因股票公開發行成本較高及籌資時程長，因此未必符合公司業務、財務等規劃及整體經營策略，因此決定終止股票櫃檯買賣，並提呈股東臨時會決議撤銷股票公開發行。終止股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行造成股東不便，在此表達萬分歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/05/302.舊任者姓名及簡歷:翁嘉良3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/28~106/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/05/302.股東臨時會召開日期:105/07/293.股東臨時會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心)4.召集事由:(一)、討論事項:(1)本公司基於營運考量擬向證期局申請撤銷股票公開發行案。(2)本公司「公司章程」修正案。(二)、選舉及討論事項：(1)全面提前改選董事及監察人。(2)本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。(三)、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/06/306.停止過戶截止日期:105/07/297.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年5月30日當週之到期票據、應償還借款及預計未來三個月現金收支狀況1.事實發生日:105/05/302.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年5月27日證櫃審字第1050100797號函辦理(1)105年5月30日當週之到期票據金額為新台幣100仟元。(2)105年5月30日當週應償還借款為新台幣0仟元。(3)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年5月 105年6月 105年7月----------- ----------- ----------- -----------期初餘額 4,613 1,125 5,261現金流入 11,754 24,248 2,095現金流出 15,242 20,112 6,272期末餘額 1,125 5,261 1,0846.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。