今展科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/05/182.公司名稱:今展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、過額配售數量為普通股293仟股，每股價格新台幣33元，過額配售所得價款新台幣9,669,000元。二、公開承銷數量為普通股2,300仟股(不包含過額配售數量)三、過額配售數量佔公開承銷數量比例：12.74%四、掛牌第一個交易日至第五個交易日：自104/05/20至104/05/26

1.事實發生日:104/05/182.公司名稱:今展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,300,000股，每股發行價格33元，總額為新台幣75,900,000元，業已全數收足。二、委託存儲專戶機構：永豐商業銀行重新分行三、現金增資基準日：104年5月19日。

1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:今展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股2,300,000股，每股面額10元整，總額計新台幣23,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年4月15日證櫃審字第1040100631號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣33元整，合計募集資金總額為新臺幣75,900,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:今展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構：台北富邦銀行 板橋分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行城中分行(2)委託存儲專戶機構：永豐商業銀行 重新分行

1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:今展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股務代理部(2)辦公處所：台北市博愛路17號3樓(3)聯絡電話：(02)2381-6288

1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:今展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,000,000元，發行　普通股2,300,000股，每股新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年4月15日證櫃審字第1040100631號函申報生效在案。二、本次發行之新股依法規定保留發行總股數之15%，即345,000股由本公司員工認購外，餘1,955,000股全數供辦理上櫃承銷之用，保留予員工認購之普通股股份，如有員工放棄認購或認購不足之部分、授權董事長按發行價格洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：詢價圈購期間：104年5月7日至104年5月12日公開申購期間：104年5月8日至104年5月12日員工認股繳款日期：104年5月14日公開申購扣款日期：104年5月13日詢價圈購繳款日期：104年5月18日特定人認股繳款日期：104年5月15日~104年5月18日五、本次現金增資基準日：104年5月19日六、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報及經濟日報2.報導日期:104/04/233.報導內容:蘋果日報B4版提到「...今展今年營收成長15~20%，再創新高， ...每股純益期望能維持去年3.38元的水準。...今年全年資本支出約3000萬元，....」。經濟日報提到「...全年營收可望較去年成長10%到15%，毛利率將力守25%以上；不過，受到掛牌股本稀釋影響，每股獲利可能維持去年的3.31元水準」。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬媒體及法人善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/04/231.召開法人說明會之日期：104/04/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.arlitech.com.tw/menu1-20150417.php7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:翰品酒店(新北市新莊區中正路82號)4.召集事由:(1)報告事項A、一○三年度營業報告書。B、一○三年度監察人查核報告書。(2)討論事項：A、一○三年度營業報告書及財務報表。B、一○三年度盈餘分配案。(3)討論事項：A、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/27~104/06/256.停止過戶截止日期:104/04/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:翰品酒店(新北市新莊區中正路82號)4.召集事由:(1)報告事項A、一○三年度營業報告書。B、一○三年度監察人查核報告書。(2)討論事項：A、一○三年度營業報告書及財務報表。B、一○三年度盈餘分配案。(3)討論事項：A、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。B、辦理初次上櫃掛牌前之現金增資案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/27~104/06/256.停止過戶截止日期:104/04/267.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:104/03/272.原發放股利種類及金額:配發股東現金股息新台幣36,221,724元(每股新台幣2.1元)。3.變更後發放股利種類及金額:04.變更原因:無5.其他應敘明事項:(1)董監事酬勞計新台幣1,518,812元。(2)員工紅利計新台幣6,075,249元。(3)本分配案俟本次股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初次上櫃掛牌前之公開承銷案1.董事會決議日期:104/03/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2300000股4.每股面額:10元5.發行總金額:視發行價格而定6.發行價格:實際發行價格俟主管機關核准後，並授權董事長處理本次增資相關事宜及承銷商議定實際發行價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之15%由員工認購。8.公開銷售股數:依證�p法第28條之1及本公司股東臨時會決議，由原股東全數放棄優先認購權利以辦理公開承銷，不受公司法第267條第3項原股東優先分認規定之限制，並全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司103年12月24日股東臨時會決議，原股東全數放棄優先認購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股及若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原有股分相同。12.本次增資資金用途:配合公司上櫃新股承銷之用。13.其他應敘明事項:此次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、預訂進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，已提請董事會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:盧雲煌 研發工程部協理、西北臺慶科技股份有限公司研發中心顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104.03.278.新任者聯絡電話:02-299983139.其他應敘明事項:上述人事之任命經董事會通過後，自民國104年03月27日起生效。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/12/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/10/1~103/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/12/275.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/12/242.重要決議事項:(1)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(2)補選本公司監察人案。當選名單：監察人：張清義3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/242.舊任者姓名及簡歷:焦英康 全豐盛國際有限公司執行長3.新任者姓名及簡歷:張清義 東貝光電科技股份有限公司董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:103年12月24日股東臨時會補選監察人。6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/28~105/05/268.新任生效日期:103/12/249.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:103/12/172.辦理資本變更登記完成日期:103/12/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣172,684,400元，在外流通股數為172,684,400股，每股淨值為新台幣19.09元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣172,484,400元，在外流通股數為172,484,400股，每股淨值為新台幣19.09元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(103年第2季)會計師核閱合併財務報告計算之。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為20,000股。

1.發生變動日期:103/11/112.舊任者姓名及簡歷:焦英康先生3.新任者姓名及簡歷:本公司將於103.12.24股東臨時會補選。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭監察人一職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103.05.28~105.05.268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:焦英康先生因個人因素將辭任其擔任本公司監察人之職務並出具離職書，自103年12月23日起辭任監察人職務。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/11/061.召開法人說明會之日期：103/11/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金台開大樓20樓(台北市重慶南路一段2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：對投資人說明公司營運概況。

1.事實發生日:103/11/052.公司名稱:今展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司103/11/05董事會決議通過（一）、通過申請初次上櫃前與主辦承銷商簽訂過額配售及價格穩定協議書案。（二）、通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。（三）、通過股東臨時會補選監察人案。（四）、通過召集本公司一○三年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無