京鼎精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股600,000股，每股價格新台幣60元。(2)公開承銷數量為普通股6,800,000股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：8.82%(4)掛牌第一交易日至第五交易日：自104/07/28至104/08/03。(5)過額配售所得價款：新台幣36,000,000元。

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股8,000,000股，每股發行價格新台幣60元，總額為新台幣480,000,000 元，業於104年07月24日全數收足。(2)現金增資基準日：104年07月24日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/07/213.報導內容: 京鼎推估全年EPS有機會挑戰7元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/212.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/07/284.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司 104年6月4日臺證上一字第1041802242號函及臺灣證券交易所股份有限公司104年6月18日臺證上一字第1041802699號函同意上市在案。(2)本公司股票將於104年7月28日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票8,000,000股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉臺灣證券交易所臺證上一字第1041802699號函 核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷 商共同議定承銷價格為每股新台幣60元整，合計募集資金總額為新台幣 480,000,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:104/07/162.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:股務單位：福邦證券股份有限公司 股務代理部辦公處所：台北市中山區民生東路一段51號3樓聯絡電話：(02)2562-1658

1.事實發生日:104/07/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 51.08% 119.99% 100.25% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 64.90% 152.43% 151.21% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 62.97% 113.45% 56.90% 承鼎精密股份有限公司 16.03% 558.09% 543.50%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

1.事實發生日:104/07/132.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及認股繳款期間之相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,000,000股， 每股面額新台幣10元，總額新台幣80,000,000元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司104年6月18日臺證上一字第1041802699號函申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，實際發行價格依詢價圈購之結果， 並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：104年7月15日~104年7月20日。 (2)公開申購期間：104年7月16日~104年7月20日。 (3)公開申購扣款日期：104年7月21日。 (4)員工認股繳款期間：104年7月22日~104年7月23日。 (5)詢價圈購繳款日期：104年7月23日。 (6)特定人認股繳款日期：104年7月24日。四、本次現金增資基準日：104年7月24日。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報及聯合報2.報導日期:104/07/083.報導內容: 京鼎將於7月掛牌上市及今年獲利拚新高。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/07/081.召開法人說明會之日期：104/07/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺北香格里拉遠東國際大飯店3樓宴會廳(臺北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.foxsemicon.com.tw7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

.事實發生日:104/07/012.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項 第二款規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：104/07/01(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行 頭份分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:兆豐國際商業銀行 東內湖分行(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行 關東橋分行

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/06/303.報導內容:福邦證券主辦承銷的京鼎科技(3413)，已通過證交所董事會核准，將於7月 掛牌上市　4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上市日期，一切資訊 皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 49.46% 123.60% 106.11% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 55.35% 178.16% 178.16% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 64.23% 110.34% 57.99% 承鼎精密股份有限公司 34.25% 283.52% 278.71%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:提撥股東現金紅利新台幣60,000,000元，每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:104/06/225.最後過戶日:104/06/236.停止過戶起始日期:104/06/247.停止過戶截止日期:104/06/288.除權（息）基準日:104/06/289.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年7月20日

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第三款規定之公告1.事實發生日:104/06/032.被背書保證之:(1)公司名稱:富士邁半導體精密工業（上海）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100% 持有之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):745792(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61600(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助投資持股100%之孫公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):485150(2)累積盈虧金額(仟元):-260195.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行借款合約到期(2)日期:銀行借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):14915837.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):616008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.7710.其他應敘明事項:本次背書保證之金額為USD200萬元

1.股東會日期:104/05/252.重要決議事項: 一、報告事項: (一)103年度營業報告。 (二)審計委員會審查103年度決算表冊報告。 (三)修訂「道德行為準則」報告。 (四)修訂「誠信經營守則」報告。 (五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (六)修訂「董事會議事規範」報告。 (七)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告。 二、承認事項: (一)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認103年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過本公司申請股票上市案。 (二)通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 48.26% 123.20% 108.04% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 54.66% 180.30% 180.26% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 62.23% 110.83% 51.56% 承鼎精密股份有限公司 33.06% 294.76% 289.98%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年05月13日董事會通過之重要議案(一)決議通過辦理現金增資發行新股案。(二)決議通過修訂本公司及子公司『內部控制制度』案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣80,000,000元6.發行價格:每股以新台幣60元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場情況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:1,200,000股8.公開銷售股數:6,800,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依法保留15%1,200,000股供員工認購外，其餘6,800,000股依證券交易法第28條之1及申請初次上市承銷新制度相關規定，由原有股東全數放棄優先認購權利。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間、詢價圈購及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，擬請董事會授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

1.事實發生日:104/04/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 46.93% 123.93% 106.30% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 55.55% 177.54% 177.50% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 55.45% 126.75% 69.10%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數