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亨泰光學(上)公司公告
1.股東會日期:109/06/152.重要決議事項:1.通過承認民國108年度營業報告書及財務報表承認案。2.通過承認民國108年度盈餘分配案。3.通過「股東會議事規則」條文修訂案。4.通過股票申請上櫃案。5.通過公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣100,000,000元4.除權（息）交易日:109/07/035.最後過戶日:109/07/066.停止過戶起始日期:109/07/077.停止過戶截止日期:109/07/118.除權（息）基準日:109/07/119.現金股利發放日期：:109/07/3010.其他應敘明事項：:無。
1.事實發生日:109/05/212.公司名稱:亨泰光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/05/21董事會重大決議如下:(1)本公司民國108年4月1日至109年3月31日內部控制制度聲明書案(2)本公司109年第三季及第四季之財務預測案(3)本公司公司治理自評報告案(4)本公司申請初次上櫃前與主辦承銷商協議過額配售及特定股東自願集保案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
本公司於中國註冊之產品「角膜塑形用硬性透氣接觸鏡Hiline Boston XO2 overnight orthokeratology contact lens」代理人變更為上海亨泰視覺科技有限公司。1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:亨泰光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於中國國家藥品監督管理局註冊之產品「角膜塑形用硬性透氣接觸鏡Hiline Boston XO2 overnight orthokeratology contact lens」，註冊證編號：國械註許20193160009，經國家藥品監督管理局核准代理人變更為本公司之子公司上海亨泰視覺科技有限公司。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案1.董事會決議日期:109/03/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。
1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:亨泰光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)為提昇本公司企業形象及健全經營體質，以強化本公司競爭優勢，擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。(2)股票申請上櫃之送件日期、申請送件時暫訂之承銷價格及相關申請上櫃事宜，擬提請股東常會授權董事長依法全權處理6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：109/03/252. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.55000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓325教室(台北市中山北路四段16號)4.召集事由:一報告事項：1.民國108年度營業報告。2.民國108年度審計委員會查核報告。3.民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.「董事會議事規範」條文修訂。二承認事項：1.民國108年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國108年度盈餘分配案。三討論事項：1.「股東會議事規則」條文修訂。2.股票申請上櫃案。3.公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。四其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載， 持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.受理股東提案權期間為109/04/08起至109/04/20止。3.受理提案處所：亨泰光學股份有限公司財會中心(地址：台北市士林區承德路四段150號6樓)
1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:亨泰光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下:一：本公司民國108年度財務報表、合併財務報表及營業報告案。二：本公司民國108年度盈餘分配案。三：本公司民國108年度內部控制制度聲明書案。四：本公司財務報告編製能力自行評估結果案。五：修訂本公司「董事會議事規範」條文案。六：修訂本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。七：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。八：修訂本公司「股東會議事規則」條文案。九：108年度董事酬勞及經理人酬勞之發放計劃。十：本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃。十一：本公司股票申請上櫃案。十二：本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。十三：召開本公司民國109年度股東常會案。十四：本公司向第一商業銀行申請公司卡額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/102.公司名稱:亨泰光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:1.通過本公司109年度會計師公費審核。2.通過本公司109年度稽核計畫。3.通過訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。4.通過本公司經理人每月薪資結構及給付金額。5.通過本公司經理人108年度年終獎金之發放計劃。6.通過本公司108年度董事酬勞及員工紅利提撥計劃。7.通過本公司薪酬委員會民國109年度之工作計劃。8.通過本公司向兆豐國際商業銀行申請額度續約案。9.通過訂定本公司「興櫃公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。10.通過公司初次上櫃前現金增資發行新股，請原股東放棄優先認購權利。11.通過本公司109年度預算及營運計畫案。12.通過修訂本公司「組織圖」及「核決權限表」。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股 提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案1.董事會決議日期:108/12/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂定之發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
1.發生變動日期:108/09/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:游智元4.異動原因:本公司法人董事指派代表人行使董事職權5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/09/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:法人名稱: 能率亞洲資本股份有限公司
1.事實發生日:108/09/202.發生緣由:公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」條文案。(2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。(7)選舉本公司董事2席及獨立董事3席。(8)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/09/202.發生緣由:本公司108年第二次股東臨時會舉選舉董事及獨立董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：李哲宇/振大纖維股份有限公司董事長(2)獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師(3)獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。
公告本公司108年第二次股東臨時會董事 及獨立董事當選名單且董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/09/202.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：朱漢安(2)董事：葉珠吟(3)董事：張智維(4)監察人：吳怡頡(5)監察人：林廣青3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：吳冠漢(2)董事：能率亞洲資本股份有限公司(3)獨立董事：李哲宇(4)獨立董事：邱士芳(5)獨立董事：戴梅娟4.異動原因:3席董事及2席監察人辭任進行補選5.新任董事選任時持股數:(1)董事：吳冠漢，持股數：2,451,000股(2)董事：能率亞洲資本股份有限公司，持股數：700,000股(3)獨立董事：李哲宇持股數：0股(4)獨立董事：邱士芳持股數：0股(5)獨立董事：戴梅娟持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/14~110/08/137.新任生效日期:108/09/208.同任期董事變動比率:5/7，董事變動達三分之一9.其他應敘明事項:無
公告本公司108年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其 代表人之競業禁止限制1.股東會決議日:108/09/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：能率亞洲資本股份有限公司(2)獨立董事：李哲宇(3)獨立董事：邱士芳(4)獨立董事：戴梅娟3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人為自己或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/09/20~110/08/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司108年8月23日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:李哲宇先生、邱士芳先生、戴淑娟女士。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自108年9月20日至本屆董事會任期截止日。
1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:本公司108/08/23董事會重大決議如下:3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)通過審查股東提名董事候選人名單。(2)通過設置薪資報酬委員會。(3)通過委任薪資報酬委員案。(4)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。(5)通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理」條文案。(6)通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。(7)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」條文案。(8)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」條文案
更正公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委 員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:本公司第一屆薪酬委員會成員姓名誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)本公司108年8月23日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:李哲宇先生、邱士芳先生、戴梅娟女士。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自108年9月20日至本屆董事會任期截止日。
1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國108年9月20日(星期五)上午10點整。二、股東臨時會召開地點：台北市士林區承德路四段150號6樓大會議室。三、停止過戶起始日期：民國108年8月22日。四、停止過戶截止日期：民國108年9月20日。五、召集事由：(一)報告事項：(1) 本公司「董事會議事規範」條文修正。(2) 訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則 」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」條文報告。(二)討論及選舉事項：(3) 修訂本公司「公司章程」條文案。(4) 修訂本公司「背書保證管理辦法」「資金貸與他人管理辦法」「取得或處分資產管理辦法」「股東會議事規則」「董事及監察人選舉辦法」條文案。(5) 本公司董事選舉案,擬選舉本公司董事5席包含獨立董事3席。(6) 解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
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