互動國際數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/05/052.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)4.召集事由:一、討論事項一：修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項(一)本公司民國104年度營業報告案。(二)本公司民國104年度監察人審查報告書案。(三)本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。(四)制定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。三、承認事項(一)本公司民國104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)本公司民國104年度盈餘分配案。四、討論事項二(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三)為配合本公司申請股票上櫃，原股東放棄初次上櫃新股承銷之優先認股權案。(四)解除本公司現任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(新增議案)五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:一、補充公告股東會召集事由增列討論事項。二、股東會於上午9時召開。

1. 董事會決議日期：2015/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：3,360,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：16,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號一樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司民國103年度營業狀況報告案。(二)本公司民國103年度監察人審查報告書案。二、承認事項(一)本公司民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)本公司民國103年度盈餘分配表案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國104年4月10日起至104年4月20日止。

1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:互動國際數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：一、通過本公司民國104年度營運計畫。二、通過本公司民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。三、通過本公司民國103年度盈餘分配案。四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。五、通過本公司民國103年度「內部控制制度聲明書」案。六、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。七、通過向金融機構申請短期授信額度案。八、通過本公司民國103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。九、通過本公司民國104年經理人年度調薪幅度案。十、通過本公司民國104年度股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。