三豐醫療2002.05.14股東常會決議事項 |明基三豐醫療器材

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月15日 05/15 06:40

主旨：三豐醫療 (R404)91年股東常會重要決議事項

符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/14

說明

1.事實發生日:910514

2.發生緣由:91年股東常會重要決議

3.因應措施:

4.其他應敘明事項:

1.承認90年度決算表冊。

2.通過90年度盈餘分配案-盈餘轉增資每仟股無償配

發86股；現金股利每股擬分配新台幣0.54元，授權

董事會另訂除權除息基準日。

3.通過盈餘轉增資發行新股3708750股。

4.通過89年以前資本公積轉列為保留盈餘

5.通過「公司章程」、「股東會議事規則」及「董事

監察人選舉辦法」修訂。

6.通過於適當時機申請股票上櫃案。

7.通過申請上櫃時，徵提股票供公開承銷案。

8.選出第七屆董事9人：張欽棟、胡文生、黃世雄、

翁秋發、黃金發、洪慶文、蕭崇河、黃建榮、張錦

文；第七屆監察人3人：王明志、簡詠昌、陳燕燕

，任期三年 (910514~940513)。

9.解除董事張欽棟、黃世雄、翁秋發、洪慶文、張錦

文、黃建榮競業禁止之限制。