達運股份有限公司董事會決議召開九十三年股東常會公告 |達運光電

依據：公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十

六條之二規定暨本公司九十三年三月三十日董事會決議辦理。

公告事項：

一、股東會召開時間：中華民國九十三年六月十八日(星期五)上午

十時三十分。

二、股東會召開地點：台北縣五股鄉五股工業區五工六路四十一號。

三、會議內容：

(一)報告事項：

1.本公司九十二年度營業報告書。

2.九十二年度監察人查核報告書。

3.截至民國九十二年底背書保證辦理情形報告。

(二)、承認事項：

1.承認本公司九十二年度財務報表及營業報告書案。

2.承認本公司九十二年度盈餘分配案。

(三)、討論事項：

1.討論九十二年度盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。

2.修訂本公司章程案。

3.修訂本公司股東會議事規則案。

4.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

(四)、選舉事項：1.改選本公司董事及監察人案。

(五)、其他議案及臨時動議：

四、其他應敘明事項：有關財務報表、盈餘分派及增資發行新股

案等相關內容，將於股東常會召開日四十日前，另行召開董事會

決議後，再補行公告及申報事宜。

五、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月二十日起至

九十三年六月十八日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司

股票尚未辦妥過戶之股東，務請於九十三年四月十九日(星期一)

下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股

務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部(親自辦理地址：

台北市建國北路一段九十六號B1)(郵寄辦理地址：104台北郵政第

46-300信箱)電話02-2504-8125辦理股票過戶手續。

六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東

，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代

理人洽詢，以便補發。

七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本

公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過

戶手續。

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會

開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣五股鄉五股

工業區五工六路四十一號)。

九、除另函通知各股東外，特此公告。