依公司法、證券交易法相關規定暨本公司100年4月28日董事會決議辦 |長生能源

/*TL 39 4993 長生能源 100/04/28 依公司法、證券交易法相關規定暨本公司100年4月28日董事會決議辦理

公告序號：1

主旨：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司100年4月28日董事會決議辦理

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/30

停止過戶日期起日：100/05/02

停止過戶日期迄日：100/06/30

公告內容：

一、開會時間：中華民國100年6月30日(星期四)下午二時整。

二、開會地點：桃園縣中壢市中園路156號（本公司會議室）。

三、議事內容：

(一)報告事項

1.本公司九十九年度營業報告。

2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項

1.本公司九十九年度決算表冊案。

2.本公司九十九年度盈虧撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(四)臨時動議

四、依公司法第165條規定，自100年5月2日起至100年6月30日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日100年5月1

日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月29日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於100年4月29

日(星期五)下午下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以100年5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構：福

邦證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658)辦理過戶手續登記俾可享有

出席股東常會之權利。

五、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東

常會提出議案者，請於100年4月29日起至100年5月9日止下午四時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事

會備查及回覆結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送。

）受理處所：長生能源股份有限公司(地址：桃園縣中壢市中園路156號；聯絡單位：財務部，電話：03-4629988)

。

六、如有股東於前項受理期間內提案，擬另提請董事會審查，本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有

股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

七、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，，屆時如未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司

股務代理機構查詢或補發(電話:02-2562-1658)。