F-泰昇公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/08/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:翁朝棟4.新任者姓名及簡歷:陳明漢5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職，董事會依法委任新委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/08~107/01/078.新任生效日期:105/08/109.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/08/102.重要決議事項:(一)選舉事項(1)本公司補選一席獨立董事案(二)討論事項(1)解除本公司新選任獨立董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/08/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳明漢:獨立董事3.許可從事競業行為之項目:獨立董事:陳明漢 中鋼住金越南公司董事長4.許可從事競業行為之期間:105/08/10~107/01/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過解除新選任獨立董事競業禁止案6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/111.召開法人說明會之日期：105/08/112.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司產業狀況及營運情形。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/07/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/01/01~104/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/07/185.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/07/042.股東臨時會召開日期:105/08/103.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)4.召集事由:一、選舉事項(一)本公司補選獨立董事案。二、討論事項(一)解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/07/126.停止過戶截止日期:105/08/107.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司將於105/07/05起至105/07/14止受理股東提出之獨立董事候選人名單，受理處所﹕泰昇國際(控股)有限公司（新北市淡水區淡金路37號37樓）。